跨国网络传销忽悠了数万人 总涉案价值超1.1亿美元(2)

　　　传销成员涉及境内外,共计八万余人

　　“该传销组织为了发展会员,每隔一段时间,区域头目便会拿出一部分钱奖励发展会员最多的下线,从几千元到万余元不等。此外,新会员交会费后,需要在英皇建富投资理财公司的网站输入推荐人姓名、账号等内容,这样可通过系统明确层级关系和奖励计算。”办案民警田厚强说,正因该公司层级结构的清晰,案情有了突破性进展。

　　在潍坊市公安局的配合下,寿光警方很快查清了该犯罪网络,涉及全国27个省市区以及香港、澳门两个特别行政区,此外还涉及印尼、美国、马来西亚、俄罗斯、日本、印度、加拿大等19个国家和地区共计8万余人。

　　案情重大,寿光警方将具体案情呈请公安部,公安部经侦局通过审核将此案列为部督案件,指令由寿光市公安局作为主办地深层次经营,追资金、抓上线。
　　专案组发现,该传销组织的服务器在美国,而网站管理人员均在马来西亚,这是一种通过网络“遥控”指挥的新式传销组织。根据警方查证的线索,该组织人员已发展至36代,共涉案金额1.1亿多美元。

　　制作传销网络图,锁定并抓获多名嫌犯

　　“该案涉案人员众多,传销体系内部结构错综复杂,仅用于传销活动的银行账户就达万余个。资金流量的庞大,给我们的侦破工作带来很大难度。”张伟说,犯罪嫌疑人假借香港英皇集团的名义,以互联网为依托,以英皇建富投资理财项目投资、建富环保科技股票原始股为名,自2013年以来,以高额回报为诱饵实施犯罪行为。专案组民警掌握了该传销网络的组织结构、人员成分、运作模式及资金流向等情况后,根据传销成员的分布情况,制作了传销网络图,并锁定了以卜某某为首的93名主要涉案人员,寿光周边涉案人员共计300余人,而卜某某则是寿光及周边地区最大的头目,在英皇建富投资理财公司是第17代。

　　民警随后对多名主要涉案人员的落脚点展开摸排。去年7月11日下午5时许,以卜某某为首的涉案人员全部落网,涉案的400多个银行账户被及时冻结,此次行动共抓获该网络传销组织高层领导者7人。去年8月15日,首要犯罪嫌疑人彭某某在深圳家中落网,该传销团伙的核心人物张某某也同时落网。

　　“犯罪嫌疑人卜某某退休后,得知妻子得了癌症,于是带着妻子到全国各地游玩,其妻子在香港加入了这一传销组织,对该组织非常痴迷。”田厚强说,英皇建富投资理财项目自称是由建富投资控股集团有限公司和英皇网上金银有限公司合作推出的一个实体产业(金矿)投资项目。建富投资控股集团有限公司总部设在马来西亚,在中国(香港)设有分公司。卜某某妻子在香港考察后深信不疑,而卜某某又非常疼爱妻子,所以明知是传销组织,但在苦劝未果后,成了妻子的帮凶。卜某某的下线便是宋某,也就是报警人王某的女网友,在加入该组织后,以美色忽悠多名男子加入该组织,拉人头赚取生活费。

　　办案民警告诉记者,在各地警方的强势打击下,该传销组织各级头目纷纷落网,截至目前,17名传销头目均已被抓获,该传销组织境内部分被彻底捣毁。
　　“网络传销是一种新兴的传销形式,手段更隐蔽,跨区域传播速度更快,这类组织往往很快获得大量利润并逃之夭夭,网站IP一般使用国外大型代理,给警方查处工作造成很大困难。”寿光市公安局经侦大队大队长李清平说,希望通过该案让市民认清网络传销本质,自觉抵制并远离传销组织,不为不法传销分子提供培训、住宿场所。一旦发现传销线索,请立即向公安机关举报。

　　3月3日,记者从寿光警方获悉,卜某某等涉案人员已被寿光市人民检察院批准逮捕,相关涉案人员正在陆续抓捕当中。