跨国网络传销忽悠了数万人总涉案价值超1.1亿美元
去年5月30日,寿光市公安局经侦大队从一个报警电话入手,经过两个多月的精心部署,发现犯罪嫌疑人假借香港英皇集团的名义,以互联网为依托,以理财项目投资、股票原始股为名,自2013年以来,以高额回报为诱饵实施犯罪行为。经多方调查得知,该网络传销团伙涉及全国27个省市区以及香港、澳门两个特别行政区,还涉及印尼、美国、马来西亚、俄罗斯、日本、印度、加拿大等19个国家和地区共计8万余人,涉案金额超过1.1亿美元。寿光警方成功呈请公安部发起,全国集群战斗,成功将该传销组织在中国清除。
案发 女网友推荐理财 想退费先得拉人
寿光男青年王某在寿光城区某建筑工地打工,闲暇之余酷爱网聊。去年5月份,王某在陌陌上聊天时,结识了女网友宋某,两人见面后感情很快升温。“如果你爱我,就跟我一块做网上理财,这也是为了我们以后着想。”认识后不久,两人在网上聊天时,宋某极力推荐网上理财投资。
“公司总共有3种会员标准,我就是这家理财投资公司的2级会员。”宋某说,要想加入该公司会员,需要缴纳会费,数额不等则会员等级不同,分为2000元、7000元和10000元,投资数额的多少直接决定着所赚的数额。宋某随即打开名为“英皇建富”投资公司的网页,在输入了其账号密码后,左上角便开始显示其近期所赚钱数。“我投资了7000元,平均每隔三五天,公司便会打进我个人账户30至50美元不等。”宋某说完,便以“爱情”为要挟,让王某交钱入会员。看到宋某账户近期的进账记录,王某砰然心动,然而仅能拿出4000元的王某却想成为二级会员,宋某便将其带到了寿光市圣城街道某居民小区。“我替你交上3000元钱,但到时候你挣了钱得还我。”宋某的上级经理徐某说完,便爽快地为王某办理了会员。
自从入了会员后,王某便整天坐在电脑旁查看每天的盈利,很快便凑足了3000元钱,当王某准备提钱时却发现,个人账户里的钱一分也取不出来,而宋某也消失了。
“王某找徐某讨会费,徐某承诺王某多发展几个下线,也就是拉人头,拉一人入会,王某能提取下线入会费的10%。”寿光市公安局经侦大队副大队长张勇说,王某意识到可能卷进了网络传销组织,便报了警。
◎侦破
发现网络传销组织,金字塔层级结构
接到报警后,寿光警方成立了专案组,对此案展开调查的同时,为避免打草惊蛇,民警随时指导王某继续以平常态度不时去讨要会费。“我们通过对线索中提及的聚会场所和徐某居住地点的秘密布控,发现英皇建富投资理财公司是一个特大跨国传销网络。”办案民警张伟说,随着调查的逐渐深入,该传销组织的传销结构也逐渐清晰。
“会员发展下线按左区、右区双区发展,也就是说一人发展两人、两人发展四人,以此类推,形成金字塔形层级关系。该传销组织分设会员、银、金、白金、钻石、皇冠六个级别,会员级别越高,代表着身份越高,对应的返利比例也越高。”张伟说,交了会费成为会员发展下线后,可以获得英皇建富投资理财公司的直接收入和推荐收入。
“直接收入是发展一名下线后,直接从这名下线的会费中提取10%金额,推荐收入则是虚拟货币,可在该公司会员内部交易,但提不出钱来。”张伟说,为了发展会员,该组织每隔一段时间,便会进行一次集中培训。他们在发展下线会员时,首先吹嘘此项投资的利率是银行存款利率的数百倍,让对方看到其账户内每隔几天便有入账,而不告知对方这些钱是虚拟的,等对方交钱成为会员知道真相后,只要想讨回会费,就得替公司多拉人头。
