远离外汇为名的传销活动 益阳审理“PTFX外汇”传销案

湖南益阳中级人民法院审理被告人何宇飞、陈娟组织、领导传销活动一案，被告人何宇飞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人陈娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。被告人何宇飞退缴违法所得人民币六十万元、被告人陈娟退缴违法所得人民币一百万元，依法予以没收，上缴国库。

原审法院认定，2016年11月，董金龙、李欢文、刘铁（均另案处理）等人合议推广未经国家批准的PTFX外汇投资交易平台（以下简称PTFX平台或普顿平台），该平台以提供外汇交易为由，要求参加者通过会员推荐进行注册，缴纳100美金、1000美金不等的“交易保证金”获得交易资格，会员每月可以稳定获得5％以上的静态收益，以通过发展下线会员，提升经纪人级别，可获得更高的动态收益为诱饵，引诱参加者继续发展他人加入。

平台返利模式如下：

一、会员可以选择绑定“操盘手”进行跟单交易获利；

二、会员通过发展下级会员后可以按下一级第一代会员“交易获利”10％、下级第三代会员交易获利5％的比例获得“盈利分享获利”；

三、平台依据会员的下级会员人数，登记、投入资金等情况由低到高分别设置I、IB、MIB、PIB、PIB2五个会员等级，不同等级会员可获得按相应规则计算的“交易佣金获利”。此外，高等级会员还可以获得平台额外给予的根据团队投资情况计算的“市场补助”。

该平台实际利用MT4软件接收、统计平台会员出入资金，使用在国内注册的众多空壳公司账户出入资金，通过操纵平台后台数据对虚构的“操盘团队”的每位操盘手月盈利及盈利的百分点情况进行编辑，制造该平台通过操盘团队买卖外汇盈利的假象，会员投资资金实际由董金龙、李欢文等人掌控。

经湘天网司法鉴定中心[2020]电鉴字第32号司法鉴定意见书确认，截至2019年10月1日，该平台共有激活状态会员2127980人，发展层级34级，平台收取会员充值总额7117870539.78美元，换算为人民币共计50008135275元。

被告人发展的下线有余某、卢爱、于晓初等人。经湘天网司法鉴定中心鉴定意见书确认，自2017年4月开始至2019年10月截止，PTFX平台名为“miumiu”的账户在整个关系网络中所在层次为第6层，下级层数15层，累计下线29565个；通过陈娟的银行账户从PTFX平台提取利润人民币3597379.5元。

2021年1月，何宇飞被抓获归案，退缴违法所得人民币60万元。2020年8月，陈娟主动投案，退缴违法所得人民币60万元，审理期间退缴违法所得人民币40万元。

何宇飞及原审被告人陈娟组织、领导以投资外汇为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并组成多层级，直接和间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。

据投资人介绍，他们获得的信息是，普顿PTFX外汇交易平台幕后老板在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传。

2020年1月28日，福建三明市公安局梅列分局曾发布通报：“在上级公安机关的统一指挥下，三明市公安局梅列分局成功侦破‘普顿PTFX’外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。