金额过亿，发展下线过万　怀化捣毁特大传销团伙

　　5月11日，湖南省怀化市人民检察院将涉嫌组织领导传销活动罪的犯罪嫌疑人徐启军、金凤龙、李凤彩、魏传霞、陆东妹、龚伯泉依法逮捕，犯罪嫌疑人崔东琴被怀化市公安局依法刑事拘留，其他5名犯罪嫌疑人被依法取保候审。至此，一个横跨湖南、山东、广东三省、涉案金额过亿、下线过万的特大传销团伙，被怀化市公安局成功捣毁，收缴非法经营所得4000余万元。

    2012年2月17日，怀化市公安局经侦支队接到市工商局案件移送书（怀工商移字2012第0201号）称: 在鹤城区怀化大厦国际名品城，个体工商户龚伯泉以开办“鹤城区天缘日化用品经销部”为名，从事临沂“军圣营销管理有限公司”（以下简称军圣公司）的“营销”业务。经侦支队高度重视，在市局姚宇副局长亲自组织指挥下，迅速集中优势警力，开展线索摸排。

    经初查发现，2011年10月以来，龚伯泉、龙家汕、刘善青、沈冬文、米依瑶等人以开办 “鹤城区天缘日化用品经销部”为名，以推销军圣公司广告收益权和相关产品为实，大肆招揽会员，以上线发展下线的方式，已在怀化及周边地区发展下线达12个层级565余人，并从下线入会费、购买股权、销售产品返利等非法途径获利，累计收取入会费达180余万元，非法获利达50余万元。

    经过艰苦、缜密、细致的侦查，办案民警发现龚伯泉背后隐藏着一个庞大的传销组织，该组织以山东省临沂市“军圣”营销管理有限公司为中心，以“营销策划、产品销售、广告设计”为幌子，大肆网罗山东、湖南、广东、福建、安徽、浙江、陕西、江苏等19个省份的传销人员，该公司自成立以来，以“五级三阶制”的模式领导网上传销，后又引进所谓“北京模式”、“佛山模式”，截止目前已发展传销下线达万余人。
 

    军圣营销管理有限公司法人代表徐启军，曾在2008年8月因传授犯罪方法和诱骗多人传销，被公安机关打击处理，对此，专案民警锁定徐启军为该传销组织的核心人物，并循线追踪，全方位追踪该传销团伙核心部门“广东佛山”专卖店负责人李凤彩、金风龙等犯罪嫌疑人的行踪，进一步确认该传销团伙30余名高层骨干成员。专案组赶赴广东佛山、深圳、南海、山东临沂等地开展重点侦查，侦控其团伙成员活动规律，掌握了团伙成员活动特点，为收网抓捕行动做了充分准备。

    根据《中华人民共和国刑法》第224条的规定，徐启军、金凤龙、李凤彩、龚伯泉等人已涉嫌组织领导传销活动犯罪，怀化市公安局经侦支队于2012年3月14日对该起组织、领导传销团伙案立案侦查，案件代号为“3.14”，成立了专案组，抽调精干警力，全力以赴开展侦查工作。

    在摸清了传销团伙骨干成员的基本情况、活动规律以及传销窝点的具体位置后，专案组指挥部果断决定进行收网。3月16日，专案组指挥部一声令下，怀化市公安局经侦支队、网技支队、特巡警支队等参战单位的40余名民警组成3个抓捕小组迅速奔赴怀化大厦国际名品城19楼“鹤城区天缘日化用品经销部”开展抓捕行动，成功抓获龚伯泉、刘善青、龙家汕、张晓兰、沈冬文、米洪瑶等在内的团伙骨干成员，捣毁了军圣公司在怀化的传销窝点。

    与此同时，由经侦支队兵分两路，奔赴广东佛山、深圳、南海、山东临沂等地进行外围抓捕。经过艰苦工作，4月3日，民警在山东临沂将犯罪嫌疑人徐启军、金凤龙、李凤彩、魏传霞、陆东妹抓获，一举捣毁涉嫌组织领导传销犯罪的山东临沂军圣营销有限公司在广东、山东的两个窝点，抓获犯罪嫌疑人30名。

    因该案涉案人员众多、上下层级复杂、涉案地区较广、涉案金额较大、资金流向频繁，犯罪手段隐蔽，怀化市公安局经侦支队正循线追击，立足湖南，辐射全国，争取省厅、部局支持，适时发起集群战役，进一步扩大战果。目前，此案还在进一步侦查之中。