网络传销披原始股“马甲” 两外籍人吸金近4亿(2)

　　　据警方调查，MC天使基金的会员主要通过发展下线和买卖所谓的“概念股”获利。投资的会员每次最少投入1000美元，会员投股的钱数越多级别越高。股东投入1000美元成为白银会员，公司会给会员1000原始股和500概念股；股东投入3000美元成为黄金会员，公司会给会员3000原始股和1800概念股；股东投入5000美元成为白金会员，公司会给会员5000原始股和3500概念股。随着投入的增加，还分钻石会员、黑钻会员等等级。

　　警方负责人告诉记者，犯罪嫌疑人称，原始股必须等到公司上市后才可以交易，但其实根本就不会上市。

　　根据警方调查，概念股有两个月的封闭期，两个月后会员可以在AIM交易平台上交易概念股，股票的名称叫做MC天使投资基金，概念股涨到一定程度，公司会对概念股进行拆分，股数加倍，但是总价值不变。会员加入MC国际投资集团后都会有自己的账号和密码，每个会员都可以用自己的账号登录，给下线建立1个账号和密码，在运营中公司共设有4个奖励模式也叫做“佣金”。

　　一是推荐人奖金（直推奖金）。每发展一个下线会员，公司都会给上家推荐人奖励，其中下线会员投资1000美元（白银会员）会给上家返6%提成，下线投资3000美元（黄金会员）会给上家返7%提成，下线投资5000美金（白金会员）会给上家返8%提成，下线投资1万美元（含1万）以上会给上家返10%提成。

　　二是配对奖金（碰对奖金），每个上家只能发展两个部门（两条线），两条线必须发展平均才会有奖，如果两条线都投资了1000元，公司会按照投入额的10%奖励上线100元的配对奖，以此类推。

　　三是积宝分红（全球领导分红），如果本身是白金会员，一个月内有两万元的直推业绩，每获得3000美元的碰对奖金就给2%的分红，每个月分1次；如果本身是白金会员，一个月内有6万元的直推业绩，每获得3000美元的碰对奖金就一次给3%分红，每个月分1次。以此类推。

　　四是环球利润分红（全球分红），只有黑钻会员以上的级别才可以分到，黑钻会员按照1.5%分红，最多分得6万美元；双黑钻会员按照3%分红，最多分得14万美元；三黑钻会员按照5%分红，最多分得45万美元。

　　高额返利的诱骗手段符合传销特征

　　丹东市公安局元宝分局刑侦大队副大队长张振宇告诉记者，“MC天使”国际投资集团会员依靠发展下线获取提成收入，发展下线人数越多，其提成的奖励越高，经营模式具有金字塔型的层级、高额返利的诱骗手段符合组织、领导传销活动罪的犯罪特征。

　　2012年5月13日，丹东市公安局经侦支队、网警支队、技侦支队及元宝公安分局等多警种联合成立专案组。由于此案涉及地域广、人员多，严重侵害人民群众切身利益，丹东警方将此案呈报公安部，在全国范围内开展集群战役。

　　随后，专案组兵分四路展开侦查。一路在丹东本地进行侦查；一路赴北京调查取证，核实“MC”国际投资集团所有宣传材料的真伪性；一路赴深圳对涉案的几个主要账户予以查询、冻结；一路组织大量警力赶往杭州对此案的两名主要犯罪嫌疑人吴某、外籍人士成某展开外围侦查工作。警方后来将这两人抓获。

　　而留守在丹东地区的专案组成员也已查清当地所有“MC”传销组织涉案成员的身份，将丹东地区的4名主要组织、领导者马某、杜某、丛某、张某成功抓获。

　　而后民警分别赶赴丹东的东港、宽甸、凤城等地区抓获MC会员100余人，其中采取刑事强制措施37人，共扣押180余万元人民币、轿车一辆。

　　此后，经公安部批准，7月25日至30日在全国范围内开展了“MC”传销案件的集群战役，捣毁了这一传销团伙。

　　据警方调查了解，2011年7月，源某和林某将外籍人士成某拉入该组织，主要让其在中国内地进行宣传并发展会员，并给其纯利润10%的分红。成某在其朋友吴某的协助下，在中国各地宣传MC集团，吸收会员非法集资。