网络传销披原始股“马甲” 两外籍人吸金近4亿

　　近日，辽宁省丹东市公安局宣布，破获了一起外藉人士涉嫌组织、领导的网络传销案。

　　据警方介绍，2011年年初，马来西亚人源某和林某打着总部在英国的MC国际投资集团的旗号，创建了MC国际投资集团网站，在中国发放MC天使投资基金。二人称此基金即将在国外上市，会获得高额回报，如有疑问可通过电视相关节目及网络查询。许多人看到电视和网络上果真有关于这个基金的介绍，对此深信不疑。

　　一年多时间，该团伙以“销售原始股”为名非法吸收资金6119万美元，折合人民币近4亿元。

　　警方调查认定，源某和林某创建MC国际投资集团网站，在中国发放MC天使投资基金属于非法传销。截至2012年5月，该网站共有会员记录17182条，会员分布在中国大陆多个省、自治区、直辖市。新型的传销经营手法具有迷惑性和诱惑性，发展速度快，涉及地域广，涉及人员多。

　　网络传销披上“原始股”的外衣

　　2012年5月，丹东市市民王某报案称自己购买了“MC天使”国际投资集团的1000股原始股，并获赠700股概念股，当他要卖出时，却被告知不能提现。他对基金的真实性产生了怀疑。

　　王某表示，之所以会购买，是因为朋友告诉他这是一条赚大钱的门路。朋友说，“MC天使” 国际投资集团建立了“MC天使投资”网站，并开始“销售原始股”，集团正策划上市。如果现在购买该公司原始股，不仅会得到赠送的虚拟股，等到上市后原始股还会翻倍赚钱。

　　王某称，申请会员时，需要写上自己的姓名、联系方式和银行卡号。会员有自己的账号，上面显示已赚到的钱和发展的下线。虚拟股卖完后，钱会打到虚拟股交易平台的账号里，人们可以选择提现或继续购买。

　　刚开始，提现速度很快，卖完就可以提，钱直接打到银行卡里，但后来提现越来越慢，一个多月过去了钱也没到王某的卡里。

　　王某认为，这是一个典型的金字塔型传销模式，传销网络中处在金字塔最底层的人员往往血本无归。

　　据丹东市公安局元宝分局刑侦大队副大队长张振宇介绍，一般会员都是发展自己的朋友做下线，朋友又找朋友逐步组成了传销网络。向朋友推荐时，都会带着宣传资料，并让朋友看到自己的成功，登录自己的账号让朋友看自己得到了多少钱，并告知发展下线还会得到返点。有许多人卖出虚拟股后都没有选择提现，而是追加投资继续买卖。当这个传销组织没有足够的新会员，资金链条断裂后，这些人都是血本无归。

　　丹东市公安局侦查发现，报案人所说的“MC天使”国际投资集团自2011年1月9日开始，建立了“MC天使投资”网站，并以“销售原始股”的方式在全国吸纳会员实施网络传销违法犯罪活动。截至2012年5月，涉案金额达6119万美元，其中涉及辽宁省1900多人。

　　“让每个人都可以透过资本运作来倍增财富”？

　　互联网上有很多关于MC天使基金的介绍。比如，“由MC国际投资集团打造全球独一无二的资本运作平台，透过独特的营运模式，让每个人都有机会透过资本运作的商业模式来倍增财富，同时致力于在全世界协助优秀的创业者，共同创建世界级的企业，将有价值的企业数据整合，进行合资、并购、收购和上市。是一个最全面的天使基金投资平台。”

　　MC国际投资集团的资料上写着，“MC国际投资集团设立了子公司MC资本管理公司，在2011年年初又设立了MC天使基金，为新兴公司提供资金。天使基金使投资者能够向股东一样，投资者未必在该公司担任管理职务，但是能够根据事先达成的协议获得分红。MC国际投资集团已在亚洲开展业务10年，涵盖新加坡、韩国、日本。而目前MC更关注中国的飞速发展，中国在过去几年保持了两位数的经济增长速度，中国人民币势头强劲，MC已将目光转向中国，来帮助香港和大陆的公司发展。令人欣喜的是，中国近些年来也非常注重发展绿色清洁能源，所以MC认为在中国发展绿色清洁能源将大有作为。未来，MC将积极在中国开展业务，帮助中国企业发展，打造绿色未来，为人类造福。”

　　其宣传资料上说，“MC天使基金同其他的天使基金有3个主要的区别：第一，美国的天使基金一般只接受至少25万美元的投资，但MC的标准却不是这样，其认为小额投资者也应享有投资机会。所以很多时候MC接受的投资少则1万美元。第二个区别是大部分天使基金把资金投向大公司，但MC根据需要，也会投资小公司，或是一个产业部门。第三，也是我们的一个特点就是MC为投资人提供投资保险，保证他们的资金不会损失。”

　　在互联网上搜索，也有很多网友转让MC天使基金或是咨询该基金的帖子。MC网站数据显示，目前该网站会员层级已经达到255层。