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烟台首例新型网络传销案告破 称半年赚百万

中国反传销网 来源:水母网 作者:史崇胤 2011年08月25日 总浏览数: 我要评论(0)

 

烟台首例新型网络传销案告破 称半年赚百万(图)

 

  利用网络平台,以快速发财致富为诱饵,在网络上注册所谓的会员、发展“下线”,诱骗网民通过银行汇款交纳入门费,不到一年时间,共收取下线会员缴纳的入会费980万元。近日,莱阳市公安局经侦大队辗转五省十市,历时4个多月,奔波万余公里,终于将一个未曾谋面,身份不明,并且踪迹诡秘,住、行、联络从不使用自己真实身份,具备极强的反侦查意识的涉嫌网络传销主犯抓获,彻底摧毁涉及全国20余个省市拥有7000余名会员的“特殊”传销组织。

 

  交980元就能圆发财梦

 

  2011年3月27日,莱阳市经侦大队接群众举报称,在城区某门面房内有一批人正在进行非法传销活动。接报后,经侦大队立即组织警力到达现场,发现该处所谓“众联创业俱乐部”50余成员正在组织“学习”。

 

  经查,该组织鼓动群众缴纳980元会费后成为该组织会员,并大力发展下线会员,收取下线会员缴纳的入会费,以发展人员的数量作为计酬的依据提取奖金。经对相关银行帐户查询,涉案交易额多达980余万元,警方迅速成立专案组进行侦查。

 

  经调查,这个组织与以往的传销形式完全不一样,是典型的网络传销,隐秘性极强。因其不控制人员行动,仅是通过网络形式吸引下线,不易被发觉。其特点是,网络传销组织属单线联系,层级众多,逐级向上追查,过程漫长,上层传销人员往往在侦查活动一起步,便迅速“蒸发”。同时,网络传销人员多用虚假身份联系下线,下线根本不知道上线的真实身份。

 

  针对这一新特点,经侦大队民警决定摒弃传统侦查模式,创新工作思路,运用多种新方法争取破案。

 

  辗转五省十地市抓获嫌疑人

 

  犯罪嫌疑人利用传销就是为了骗取钱财,民警立刻调取了众多被骗会员将资金汇入的账号,通过调取监控录像,犯罪嫌疑人的体貌特征被锁定。民警立刻赶赴广州,准备对犯罪嫌疑人进行抓捕。

 

  通过多日的蹲点守候,民警终于在广东番禺县发现犯罪嫌疑人的踪迹。当民警准备对此人进行抓捕时,不巧的是当地公安曾经对其住处附近进行治安清查,犯罪嫌疑人已被惊动。通过对当地邻居的调查,民警发现犯罪嫌疑人老家是湖南长沙的,民警随即立刻赶往湖南布控。

 

  由于调取了大量的取款嫌疑人体貌特征等监控信息,侦查员对嫌疑人的体貌、步伐特征已经极为熟悉,6月14日9时许,在嫌疑人进入侦查员的视线100米范围时,民警便一眼从人群中发现了嫌疑人,并一举将其抓获。

 

  民警调查得知,自去年7月以来,犯罪嫌疑人周某伙同他人在互联网上建立网站,以搞资本运作为名,组织、领导传销活动,发展下线,收取下线会员的入会费,共收取下线会员缴纳的入会费980万元。其中,犯罪嫌疑人周某每天通过网上银行转账、自动取款机交易等方式发放下线佣金、分流转移资金,其个人非法获利80余万元。

 

  通过周某的交代,民警将另一人锁定,并最终将该传销团伙的两名组织者均抓获归案,这也是我市首次侦破此类网络传销大案,并成功抓获其组织者。

 

  声称半年即可赚几百万

 

  经莱阳市公安局经侦大队进一步调查,该传销组织叫“众联创业俱乐部”,在全国各地成立报单中心达几百个。从2010年7月份开始发展下线,在网络上以资本运作为幌子,采用“网上”和“网下”相结合的新型传销模式。

 

  该传销组织以网上噱头大,由头新,列出极具诱惑的效益提成,诱人上当。在网站上作虚假宣传,声称“众联创业俱乐部”是唯一一家官方的正规运营平台。鼓吹个人只要缴纳980元即成为该组织会员,然后再发展下线,就能挣得业务拓展奖,会员拉到的人头越多,分成也越多,会员的下线再发展下家,他们会按比例给会员提成,以发展人员的数量作为计酬的依据提取奖金。声称半年时间就可以净赚几百万。低投入,高回报。

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