来宾曝光了吧。
至于北海,本就是全国有名的传销城市。来之前对这城市俩印象,一传销之城,二2010年区考泄题事发点。
作为一名北海XX银行的一线员工,与传销每天都是“亲密接触”。
看到北部湾广场的交通栏上条幅,“打击银行卡犯罪”,不禁冷冷一笑。
从外表口音上很难区分其是传销人员还是外来务工人员。其实传销人员开卡特点很明显,不会单个人过来,绝对会有“上级领导”带领,住址电话一问三不知,全要过问“领导”。基本不开其他功能业务。地域特点很明显,常常一段时间是某省份某地点大批量人员过来,堆积开卡。我印象很深刻的是吉林省吉林市下的桦甸市,之后扩展到附近的磐石市,其次在我们网点的较多的是上海和江浙一带,也有港澳同胞。我最多一天开过17张卡。常常开玩笑说我掌握大量传销人员名单。
业务办理。去年前他们卡里一般是69800元,可能这数字太敏感。然后都是清一色的70000。传销佬每天做的事就是“取七万,存三万再存四万”,并且特别强调要存款凭证,小心翼翼收好。还有一疑似传销人员往某账户电汇,附言写08,神神秘秘告诉我说08是我们地区的代码。我又不感兴趣。他们办的次数最多的业务是密码解锁和挂失~估计互相盗卡造成。
也有疑似传销人员办理业务时一个劲跟我推荐某网站,把网址写在纸条上给我,关于挣钱什么的,俺尤其害怕被洗脑,那些博士高官尚且被拉下水,我就省省吧,按奈住好奇心瞄都不瞄就把纸条扔了。千万别被洗脑,要哪天取钱我脑残了递个几十万出去,下半生就完蛋了。给其他同事说,万一发现我有传销迹象或失踪或怪异行为,你们一定要救我。不过据说传销行业是不拉本地人的。
传销人员行业真是包罗万象,甚至有一浙江X行内退的老工作人员,拿员工卡过来取钱,问之来北海旅游乎?神秘答曰:金融项目。
对传销人员深恶痛绝!天天没事过来存钱取钱,七万块刚递出窗口,就说要分两笔存,又得拆开过一遍点钞机。
某些方面银行也是无奈,你无法确切说TA是否传销,也不能完全禁止外来人员开卡,业务办理你也无法拒绝。某些方面银行也是受益,一些任务需要通过开卡附带完成,此处省略200字。
我们能做到的是,一定实名制开卡,本人输入密码;建议开通短信提醒,掌握资金进出动态。
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