辽宁省通报十大传销案件

                                          作者： 刘爽 李晨    发布时间： 2007-09-27 19:20:51

据沈阳网报道，9月27日，辽宁省打击传销工作新闻发布会召开，会上通报了刚刚结束的全省打击传销集中行动工作情况，并通报了十大传销案件。进一步揭示传销犯罪活动的特点和手段，提醒市民增强防范意识和法制观念。

    2007年7月中旬至8月底，按照国家工商行政管理总局、公安部、全国整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的统一部署，全省工商、公安机关组织开展了以严厉打击传销活动组织者、策划者和骨干分子，及时查处一批群众反映强烈，社会影响大的传销犯罪案件为重点的打击传销集中行动。

    据统计，行动期间，全省共出动执法人员36465人次，打掉传销窝点3287处，教育遣返65955人，查处传销案件267起，治安拘留1513人，刑事拘留354人，逮捕127人，移送起诉63人，劳动教养22人，判刑3人。

　　辽宁省通报十大传销案件

    （一）本溪中绿生物科技有限公司非法传销案

    2006年以来，省工商部门还多次接到南方省、市群众的投诉，称其亲属被骗至吉林省四平市、白城市，河北省唐山市等地区，参与本溪中绿有限公司在这些地区的传销网络。

今年7月17日，省工商局会同本溪市工商局对本溪中绿公司进行突击检查，发现该公司涉嫌传销犯罪，立即将情况反映给省公安厅。当天，省公安厅指令本溪市公安局对中绿公司涉嫌传销犯罪立案侦查。经查：该公司始建于2000年12月12日，注册资金500万元，法人代表胡建忠（男、40岁、家住明山区水塔街），公司股东有胡广军、陈利、袁杰、柏秀英（女）等人。该公司主要生产、销售康福德牌珍益胶囊系列保健品。2001年以来，中绿公司通过传销方式销售该公司的保健品，并为各地的传销组织提供中绿公司的工商营业执照复印件，产品及相关文件，各地传销组织以中绿公司的名义进行传销活动，涉案金额达3000余万元。现已对该传销组织中的9名主要犯罪嫌疑人依法刑事拘留，已查封冻结资金135余万元，车辆一台。

    （二）贵州红跃在鞍山非法传销案

    2007年7月28日8时许，鞍山市公安局铁东分局钢城派出所接到一起抢劫案件。

    经查，这起抢劫案的被害人与犯罪嫌疑人均为非法传销人员，此案的起因是犯罪嫌疑人受被害人的蒙骗加入非法传销组织，精神上受到传销组织的控制，投入大量金钱而且将近亲属、要好的朋友、同学，不择手段地骗入传销组织，最终导致自己与亲属、朋友、同学都血本无归、沦落异地，非法传销团伙上下线之间产生矛盾，最终犯罪嫌疑人反目成仇采取暴力手段实施抢劫。

    鞍山市公安局对此案高度重视，于 2007年8月15日成立了由市局副局长任组长，各相关部门领导参加的“8.15”打击传销专案领导小组，从各警种抽调50余人组成专案组，于当晚8时30分开始行动，先后抓获贵州红跃传销网络人员20余人，搜出工资表、进账单、网络图等证据资料100余份，传销产品30余件。2007年9月11日，犯罪嫌疑人杨广宝、顾乃秀等14人被依法执行逮捕。

    （三）大连商领科技发展有限公司在抚顺传销案

    2007年7月18日，抚顺市公安局经侦支队接到举报信称：几名黑龙江人在大连成立了大连商领科技发展有限公司，在清原地区大搞饮水机、保健品等传销活动。接到举报信后，抚顺经侦支队立即开展侦查工作。

    现已查明，2006年11月，犯罪嫌疑人卢珈伙同犯罪嫌疑人居志国等人在大连成立大连商领科技发展有限公司，分别以每台1000元、1278元的价格购进广州灜泉水处理设备有限公司生产的饮水机，之后分别加价至每台2980元、4980元、“我是传销份子”元，并实行每发展1人，可提成120元；地区经销商可获得网络工资方式进行传销活动。该公司在抚顺清原地区已发展下线150余人，非法经营额达80余万元。

    2007年7月20日10时许，清原地区传销活动组织者被抓获。7月22日、8月7日专案组两赴大连，将主要犯罪嫌疑人居志国、卢珈抓获归案。      

    （四）沈阳嘉兴添誉贸易商行在铁岭传销案

    爱生药业（沈阳）有限公司,属外国法人独资公司,因经营管理不善,便于2006年8月11日与沈阳嘉兴添誉贸易商行（经查实，沈阳嘉兴添誉贸易商行属个人独资企业,投资人为王丙祥,登记档案所填的地址、身份证明、联系方式等内容无一真实）签定爱生安法胶囊保健品代理协议。爱生药业（沈阳）有限公司于2006年11月27日、2007年2月28日二次给沈阳嘉兴添誉贸易商行供货, 沈阳嘉兴添誉贸易商行将“爱生安法胶囊”保健品用于非法传销。传销主要头目王维实（男,身份证:210403650716285, 在逃）获利在100万元人民币以上。

    2007年6月13日，开原市工商局执法人员接到群众举报后,与开原市公安局联合行动，打掉了这一非法传销团伙，查处授课地点2处，居住场所3处，查获用于传销活动的爱生药业（沈阳）有限公司的卫生许可证复印件、工商营业执照复印件、保健品批件复印件、招商书原件及爱生安法胶囊产品，共抓获B、C、D、E级传销人员共计60多人，刑拘6人，治安拘留3人。

    （五）崔彩玲、刘秀兰、鲁艳、程淑云等人非法传销案

     206年5月以来，铁岭调兵山市崔彩玲、刘秀兰、鲁艳、程淑云等人在网址为“ www.blfhk.com”的“香港贝莱福国际投资集团有限公司”注册“会员制网上商城”以每单注册费为400.00元的价格发展下线，根据会员购买“激活基金”的数额多少返还报单费提成。注册至今共发展下线1159人，涉及辽宁省内沈阳市、抚顺市、阜新市、鞍山市、锦州市、铁岭市等十余县市区，非法经营额达463，600.00元。

  2006年8月22日调兵山市工商局、调兵山市公安局对此案立案调查。2006年8月26日调兵山市公安局报请铁岭市公安局网警支队对网址为“WWW.BLFHK.COM”的“香港贝莱福国际投资集团有限公司”进行跟踪控制，掌握崔彩玲、程淑云、鲁艳上网线索、银行账号、上家账号、下家账号等相关信息近百条，于2007年8月4日，对以崔彩玲、程淑云、鲁艳、刘秀兰为骨干的“香港贝莱福国际投资集团有限公司”非法经营组织网络继续进行了大量的网上截图，获取了大量的证据。8月10日,调兵山市公安局经侦大队对刘秀兰、鲁艳、程淑云的非法经营地点依法进行搜查，并将该三人刑事拘留，2007年8月22日，将上述三人提请调兵山市人民检察院批准逮捕。

    （六）青岛金华海生物开发有限公司在朝阳传销案

 “金华海”传销组织是2006年5月份由喀左县大城子镇居民刘亚芬传入。该人2006年5月份到青岛旅游期间听了一场青岛金华海生物有限公司生产保健品的学术报告会后，便加入了该销售组织，回到喀左发展人员。她以销售青岛金华海生物有限公司生产的“喜多安”保健品能获得高额回报为名，骗取他人加入“金华海”传销组织，并购买其产品“喜多安”保健品。2006年11月，朝阳建平人王广云、王丽萍（系夫妇）以传销方式销售青岛金华海生物开发有限公司的“喜多安”保健品，截止今年7月已经销售6000余盒，价值260万元。今年初，喀左县大城子镇双桥社区的无业人员吕雅贤加入“金华海”传销组织，同时骗取多人加入该传销组织，并购买其产品“喜多安”保健品，总价值180余万元。现已查实，刘亚芬迄今已发展传销人员 200多人，涉案金额达640余万元

    喀左县公安局经侦大队在掌握确凿证据的情况下，果断采取行动，打掉了“喜多安”传销组织。日前，两个传销组织在喀左的主要成员刘亚芬、吕雅贤等人以涉嫌非法经营罪被刑事拘留

　　（七）王善彬传销案

    当事人：王善彬，男，38岁，系普兰店市善彬天赐康专卖店业主； 原住址：四川省濝江县三角镇石岭村；现住址：普兰店市丰荣办事处东海渔村后48号楼；经营场所：普兰店市俊苑小区12号；经营范围及方式：天赐康系列保健食品零售；组织形式：个人经营。

    经查，2006年10月12日，黑龙江参美天赐康集团全国千家店管理总部授权委托王善彬于2006年10月20日在普兰店市设立普兰店市善彬天赐康专卖店，并先后在普兰店市内设立5个培训站：即普兰店市磷肥厂培训站负责人不详；普兰店市老年公寓培训站负责人赵心翠；普兰店市善彬天赐康专卖店负责人王善彬；普兰店市丰荣办事处水仙花园培训站负责人苗淑淼；普兰店市彪哥饺子馆培训站负责人叶德深。其中普兰店市善彬天赐康专卖店负责人王善彬负责以公司下发的培训资料来培训普兰店地区的培训站负责人，然后由各个培训站的负责人再去培训各站的人员，同时王善彬还负责为各培训站业务员申报办理爱心卡及销售产品。经培训后要想成为公司的业务员，必须向公司指定的账户交纳2，820元办理一张爱心卡，成为公司业务员，并获赠同等价值的天赐康产品，才有资格得到其发展下线人员的25%提成奖。

    截止被查获时止，王善彬共办理了120张爱心卡，每张卡2，820元，计338,400.00元,销售了40组天赐康系列产品,每组产品销售价2，820元，计112,800.00元。

 大连市工商局决定：没收其非法所得，罚款100，000元，上缴国库；吊销营业执照；并将王善彬移送公安机关，依法追究刑事责任。

    （八）吉林东升伟业生物工程公司在铁岭传销案

    吉林东升伟业生物工程公司西丰分公司设立于2006年初，注册住所位于西丰县西丰镇红旗路，经营范围：化妆品；日用百货；洗涤用品等。该公司主要负责人为王春艳。至案发时止，王春艳通过此种方式已介绍陈克生、张云汉、杨世忠等人参加伟业公司，陈克生等人又继续介绍数人加入伟业公司。另查，辽宁省西丰县人宋克敏多次为王春艳等人的传销行为提供场所。

    西丰县工商行政管理局在工作中发现吉林东升伟业生物工程公司西丰分公司（以下简称伟业公司）涉嫌传销后，立即部署进行立案查处。经过调查取证，成功的查获了伟业公司传销案，查处传销介绍人、参加人、为传销行为提供场所等共计5人，收缴罚没款17万元。     

    （九）陈万胜传销方缘诗玛高能量活化制水机案

 万胜，男，汉族，身份证号码：413001660127003；工作单位：北京方缘诗玛水处理科技有限公司；现住址：河南省信阳市广场西路12号1号楼4号。经查，当事人自2007年4月开始，先后在大连市沙河口区西安路公寓、旅顺口区伸海楼阁酒店传销由北京方缘诗玛水处理科技有限公司生产的“方缘诗玛高能量活化制水机”。具体方法是：顾客购买1686元产品，即可成为会员，参与网络销售。销售网络共分七星级：一星级会员累计10单（介绍别人加入，下同），每单提60元；二星级会员达到30单，每单提120元；三星级会员达到90单，每单180元；四星级会员达到270单，每单提240元；五星级会员达到810单，每单提300元；六星级会员达到2430单，每单提360元；七星级会员达到7290单，每单提400元。达到四星级会员，每单又额外多提150元。至被大连市工商局依法查获止，当事人销售产品总金额达359002元。

 连市工商局依法没收了陈万胜还没卖出的“方缘诗玛高能量活化制水机”，变价款上缴国库；同时对其罚款100000元，上缴国库。

　　（十）宽甸县百菌健堂违法传销

    2004年3月25日王淑清、姜德之等人在宽甸满族自治县投资成立了宽甸满族自治县城镇百菌健堂，经销江苏安惠生物科技有限公司保健食品，并到当地工商局办理了个体工商营业执照。王淑清为店长，负责百菌健堂的经营，并专门负责与江苏安惠生物科技有限公司的进货报单，姜德之负责销售和业务宣传。

 百菌健堂成立以来，利用团队计酬等传销方式销售江苏安惠生物科技有限公司的保健食品。至案发时止，已经发展会员（传销人员）500多名。王淑清本人至少获利18万元人民币（不含费用）。    2007年8月15日，宽甸满族自治县工商局对其进行了立案调查，工商局联合公安局共出动车辆10台，40名执法人员，对百菌健堂经营门点、讲课地点和库房等进行了现场检查，对涉案人员进行了询问，已查明百菌健堂团队的违法事实，一举端掉了该传销组织。传销主要头目被移送公安机关审查，并对该传销团伙处以15万元的罚款。