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上海已侦破传销案涉案金额5亿余元
作者:  文章来源:上观新闻  点击数 23  更新时间:2023/10/19 21:17:04  文章录入:叶飘零


  由上海市市场监管局、市公安局及上海直销企业自治联盟联合开展的“远离传销,守护幸福”宣传季10月19日拉开帷幕。

  启动仪式上公布的数据显示,今年以来,全市公安经侦部门累计侦破组织、领导传销活动犯罪案件30余件,涉案金额5亿余元,抓获犯罪嫌疑人100余名;全市市场监管部门查办传销案件10件,罚没款2500余万元,印发宣传材料2000余份,发布警示提示及典型案例25条,指导近10家企业进行整改规范。

  根据《刑法》,组织、领导传销活动罪是指,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。

  传销的基本特征有四:一是变相收取入门费,比如平台要求注册会员必须在商城内产生一笔购物消费;二是设立阶层,比如某平台通过会员之间发展下线形成上下级关系;三是拉人头,不断发展会员;四是牟利骗取财物,一些平台不仅收取寄卖商品的差价,还收取寄卖手续费。

  近年来,打着网购平台的旗号掩盖传销本质的案件时有发生。据市场监管部门介绍,和传统的传销模式相比,新型传销借助App和网购打掩护,还专门聘请讲师给员工培训话术,迷惑性更大,因此受害人年龄分布广泛,上至退休职工,下至“00后”。

  专家表示,对普通人而言,分辨传销最简单的一点就是看它有没有创造价值。

  以某传销案为例,涉案平台有约4亿元资金流入,但实际出售的商品价值仅几十万元。“批发区”内的商品都是在会员内部一层层流转,比如“账房”寄卖了一件商品,就会把寄卖链接发给下级的“伙计”,“伙计”拍下后再次寄卖,由再下级的“学徒”来购买,以此类推。看起来每个人都获得了一定的返现,但实际上没有商品流通,大家只是重复购买一个链接。

  上海市场监管部门表示,将继续紧扣当前违法犯罪特点,重点查处以“社交电商”“分享经济”“新零售”等为噱头,“财富自由”等为宣传口号,以“爱心慈善”“扶贫支农”等名义歪曲国家有关政策的传销活动,始终保持对传销违法行为的高压态势,全力维护社会稳定。