2020年下旬至2021年11月期间，姚光伙同严明等11人经营一网络科技公司后通过多种形式在全国范围内大肆招揽不特定社会群众加入其开发的“恩惠来手机APP”成为会员，并不断充值消费、发展下线，从而获取“提成”。实际该平台无任何盈利点，属传销诈骗平台。

      2022年9月15日，上海市青浦区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对以上11人提起公诉。2023年6月16日，法院判处11名被告人有期徒刑五年六个月至一年八个月不等，并处罚金50万元至2万元不等。

      只要卖东西就可以赚差价？

       2021年12月，上海市青浦警方接到多名被害人报案称自己在使用一名为“恩惠来”的手机软件后遭遇传销，造成钱财损失。经立案侦查，2022年2月，警方于上海多地同时抓获涉案11名被害人。经移送至检察机关审查起诉，检察官在了解其犯罪始末后发现这是一起被害人数达数万人，涉案金额超4亿元的重大组织、领导传销活动案。

      2021年3月的一天，张阿姨如往常一样买完菜回来。“张姐啊，这么早就去买菜啦！”刘大妈正刚要出门正巧看到张阿姨，便打招呼道，

      你知不知道一个叫‘恩惠来’的软件啊？我告诉你可以赚钱的哦，可灵了。”

      张阿姨已经不是第一次听说“恩惠来”这个名字了，但还是不明白为什么可以用它赚钱，于是便问：“它咋赚钱嘞？”刘大妈一听张阿姨有想要试一试的想法，便乘热打铁：“我跟你说哦，这个软件只要卖卖东西就可以赚差价，我前几天刚刚去参加了他们的宣讲会，我先把你拉进微信群，里面都有教程的。对啦，你要是注册‘恩惠来’了，别忘记填我的邀请码！”不多久，张阿姨也开始使用并且推广“恩惠来”软件。

      几天前，上海市某酒店，一场宣讲会正在这里召开，有大概两百人到场参加。上海恩惠科技有限集团的法定代表人姚光、股东及经营人严明、教育总监张钧出席了这场宣讲会。

       同样的宣讲会不久之后又在浙江桐庐、江苏徐州举办，姚光等人借此大肆宣传“恩惠来”软件并且发展会员。

        然而，“恩惠来”软件实际上是一款打着专卖名义得利的传销软件，其盈利方式分为APP线上消费返利、赚取下线提成相结合的规则。无论哪种“游戏规则”，其目的都是为了榨干被害人的钱包。

       因涉及服务保障民生，承办检察官乔青、吴皓岳加班加点，对数千页案卷资料逐一审阅，并对姚光等人分别进行提审讯问。

      起初姚光等人拒不认罪，坚称自己是正规运营，但该平台实际并无盈利点，清晰的流水账目是铮铮铁证。最终，主犯姚光这名将近60岁的女子说出了她从一个煤矿业员工变身成为传销公司法定代表人、负责人的经历。

     “低级会员”变身“创业大佬”

       姚光出生于1965年的辽宁沈阳，高中毕业后进入一家煤炭公司工作，之后经商，辗转来沪。梦想“赚大钱”的她期间成为了几个返利APP的会员，其运营模式就是发展会员，购物返利等，里面的会员有等级，上级可以对下级提成。虽然她在这两个平台当了很久的会员，但是还是很低级的成员，无法享受较大比例的分成。

          一段时间后，她开始不满足这种缓慢的赚钱方式。“别人可以成功发展这么多会员，我也可以做到。”姚光很了解APP的运作模式，便萌生了自己开发一个类似平台来盈利的想法。于是，她找来朋友王林与严明两人一起注册成立了上海恩惠科技有限公司。

          由于王林此后不久因犯法被外省公安抓捕，公司实际上由姚光和严明两人负责。经过分工，姚光是公司分实际负责人，招收公司人员，寻找软件公司开发“恩惠来”APP，并宣传公司APP；严明负责“恩惠来”的微信公众号“云寄卖”的日常维护，“云寄卖”上经常会发一下“恩惠来”商场的产品介绍，往往和“恩惠来”结合使用。之后，姚光暂时聘用了一个叫李有才的人，来协助她一起管理公司的日常事务，不过姚光不是很看重李有才。

         成立完公司之后，姚光便开始招募公司员工，来应聘的人中有一个叫张钧的人，他以前也参加过类似的传销平台，在平台被清查后“侥幸”未被处理。见其有过类似经验，姚光便聘请他为教育总监负责日常经营管理、维护开发市场、进行APP宣传宣讲等，这些也是之前李有才的工作。李有才被慢慢架空后，见自己在公司无事可做便选择了离职。

      此外，姚光还成立了教育部、物流部、客服等一系列部门。为了保证APP能够正常运行，她找到了有软件维护知识的洪鑫来专门维护软件，同时听从姚光命令设置调整返利比例。与此同时，姚光开始联系平台产品供应商，她分别找了广州家电供应商、浙江日用品供应商等20多家供应商。不光如此，姚光自己也用其女儿、前夫的名义注册多家公司作为APP供应商。

       教育部是公司用来培养新入职员工的部门，姚光还打算之后用来洗脑APP用户。石小是教育部负责人，手下有欧诚与范可可两人。这三人熟悉“恩惠来”运作方式，负责教会公司其他员工如何宣传推广此APP。

        亲朋好友成下一个目标

        检察官将姚光犯罪团伙职务、分工梳理绘图，发现其结构严密、分工清晰，是一个有组织的犯罪团伙，且其最初的传销对象也是他们自己身边最亲近的人。

         随着准备工作的结束，姚光开始着手宣传APP并且发展成员。汪芦是公司客服，这一日她正在向自己老同学推销“恩惠来”。阿红最近想要一台除湿器，犹豫购买什么牌子产品，便在朋友圈征求意见。汪芦见此觉得可以趁机推销“恩惠来”，于是把APP市场宣广资料发给了她，并举例介绍。

        汪芦告诉她只要在平台商场专卖区卖除湿器，就可以获得优惠券，之后买家在批发区用优惠券购买商品后将商品寄卖，平台会返利给她一定金额。“你可以得到你想要的除湿器，还能得到一笔钱。”汪芦如是说道。

       阿红按照汪芦的教程尝试了一次，果然如她所说的一样可以得到一笔返利。之后又通过购买家里需求的一些生活用品来获取返利，不仅如此，阿红还看到了会员制度，一番询问下便有发展团体的想法，开始向自己的亲朋好友推荐这款软件。

       随着APP用户的不断增加，为了让这些客户安心使用软件并且继续向别人推荐“恩惠来”，她便打算开始组织“用户培训”。李欢是公司前台，统计好参观人数后便开始带用户参观公司，展现实力，让他们相信“恩惠来”有足够的经济实力来返利，从而继续消费；之后带到教育部，由石小等人宣传公司，对其洗脑，让他们积极发展下线。

     用户日益增加“返利”却没了

      后来，新加入“恩惠来”的使用者目的开始转变为赚取返利，最初的用户也不再需要购买家具或者生活用品。于是一些客户和商家便商量只下单不发货，商家再返还购买者一部分购物款。姚光也发现了这种情况，不过她并没有阻止，因为这种行为加速了用户的消费频率，于是她自己的几家供应商也开始采取这种返利模式。为了掩盖虚假发货的事实，姚光要求供货商发一个空盒子给客户。

      恩惠来的使用目的在不断变质，滚滚而来的钱财却蒙蔽了姚光等人的双眼，他们总认为自己能够侥幸逃脱，认为自己不会被抓获，不断提取公司账户资金为自己的消费买单，甚至参与赌博等行为，花销着从数万名会员身上非法获取的钱款。

          好景不长，恩惠公司毕竟没有实际盈利点，加之姚光、严明等人不断挪用公司资金，不久便出现资金问题，因此“恩惠来”软件也开始停止返利。

         芳姐啊，你最近‘恩惠来’有没有给你钱啊？”

         张阿姨和刘大妈这几天一直没有得到返利，心里很是着急，便联袂去找芳姐询问。

       “我也没有啊，老张那边也不给钱了。”芳姐一脸愁容，“我们是不是被骗了啊？”

        这样的情况不止在芳姐这边发生，许多“恩惠来”用户都发现自己被骗，于是纷纷到当地警局报案。

       因为诈骗集团头目姚光暂住在上海青浦，上海市青浦区人民检察院依法受理此案件。“恩惠来”软件传播迅速期间，注册人数达2万余人，不少被害人纷纷到检察院询问案件进程，负责此案的两位检察官深知群众被骗后急切、焦虑的心里，于是释法说理，劝说李有才等人自愿退回部分赃款。在掌握充分证据后，检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪起诉姚光、严明、张钧、王重恩、石小、范可可、汪芦、欧诚、洪鑫、李欢、李有才十一人，并给出量刑建议。

      同时两名承办检察官对以上人员财产情况进行清查、监督扣押，要求被告人退出违法所得。其中姚光退出违法所得70万元，张钧退出违法所得6万余元，王重恩退出违法所得15万元，其余众人均有不同数额的退偿。追赃挽损工作仍在进行中，检察官秉承守护万户千家钱袋子的履职信念，将持续清查该案其余涉案财产。（文中涉案人员、软件、公司均为化名）