会员拼团就能白拿红包？传销骗局！

     城阳区检察院用典型案例提醒市民防范新型网络传销模式

      通过网上注册App会员，谢某等人采取拼团购物手段发展下线非法牟利，传销层级达85层，受骗者涉10余省份共29万余人，涉案金额3亿余元，追缴赃款赃物价值4100万元。经法院审理，谢某等7人因犯组织、领导传销活动罪分别被判处有期徒刑一年六个月至六年六个月不等；涉案赃款赃物全部没收，上缴国库。

      日前，在以“守住钱袋子 护好幸福家”为主题的防范非法集资宣传教育活动中，城阳区检察院将此案作为典型案例宣传，提醒市民防范新型网络传销模式，不要因贪图小利而落入传销陷阱中。

      设定“拼团板块”引流

      2021年4月，谢某联合盛某在杭州成立了优米公司，二人共同经营，盛某担任公司法定代表人。此外，谢某聘用王某负责优米公司的宣传。随后，谢某找到软件公司制作了名为“优米心选”的App，因经营效果并不理想，谢某和盛某决定对经营模式作出改变。二人经过研究，要求软件公司按照他们的想法，在优米心选App中加入“拼团板块”。

       谢某为“拼团板块”设定了特殊的游戏规则，即想在App中参加拼团，需注册为App会员，而且只有通过扫描老会员的推荐码才能注册成功，系统根据发展新会员的情况将老会员分为V0至V3四个等级。在“拼团板块”有四个不同价位的专区，分别是29.9元专区、49.9元专区、79.9元专区、99.9元专区。每个会员在每个专区每天可以选择一件商品参与20次拼团，这20次当中只能随机拼中1次，只有在同一专区累计拼中6次，才可选择发货或者寄卖，但是必须选择至少发一件商品，其余拼中的不喜欢的商品可在平台寄卖。此外，拼成或拼不成都可以领取一个相应专区金额一定比例的红包奖励。只要发展的新会员参与拼团，老会员就会得到红包奖励。

      利诱会员参与发展下线

       上线启用后，为吸引足够多的会员参与，谢某加大了网络宣传力度，并找到了鲍某，因为鲍某手下有“团队”，可以在短时间内迅速增加平台会员数量。鲍某在了解了拼团模式后决定加入，并对外推广优米心选App，还把它推荐给刘某和孙某。刘某和孙某发现，自己拼团就能白拿红包，如果拥有足够多的下线，成为“大团长”，通过拉人头得到的奖励才是最大的“羊毛”。

       截至案发，优米心选App注册会员总数为29万余个，会员层级最多达85层，其中刘某团队的注册会员有18万余个，王某下线的注册会员有4800余个，孙某下线的注册会员有1000余个，赵某下线的注册会员有900余个。

      购物平台实为骗财陷阱

      在这些会员中，有一部分人看穿了优米心选App“拼团板块”的本质，知道在这种奖励规则下，平台爆雷只是时间问题，但是他们抱着侥幸心理；另一部分人则是被谢某等人的虚假宣传所蛊惑，认为遇到了轻松赚钱的机会。殊不知，谢某等人早就在游戏规则中埋下了骗财陷阱。

        陷阱一：注册会员虽然是免费的，但是要成为有效会员就必须至少参与一次拼团活动，如果不是有效会员，上级会员就不能得到相应的人头奖励，且下级会员参与拼团次数越多，上级会员的奖励也会越多。陷阱二：根据优米心选App的规则设置，会员拼团成功后，必须立即支付货款给平台，但当会员将商品退回平台时，平台只将退款退入会员在App注册的账户中，如果想提现需要按笔支付手续费。为了节省提现的手续费，绝大部分会员会将钱一直放在账户中，凑成大额后再一次性提现，这使得谢某等人在一定的时间内实际控制了会员投入的大量资金。陷阱三：谢某等人对公司几乎没有任何大额资金投入，对外宣称的公司有国际集团和大型国企背景均为虚构。

     平台爆雷牵出网络传销案

    2021年8月，谢某和盛某决定将公司搬至青岛，并且注册了丰农心选（青岛）供应链有限公司，将杭州的优米公司整体搬至青岛，继续使用优米心选App在青岛发展拼团业务。同年9月初，部分会员陆续发现优米心选App无　 法提现，有人意识到平台可能已经爆雷了，会员们开始有组织地向优米公司讨要说法，双方发生冲突后报警。

     警方在详细了解情况后，确认盛某、谢某等人涉嫌组织、领导传销活动罪，在依法控制了盛某后，又陆续将谢某、王某、鲍某、孙某和赵某抓获归案，并邀请检察机关提前介入该案。刘某随后也主动投案。在抓捕谢某和鲍某的过程中，警方在二人住处扣押了4000余万元现金和大量黄金。

     城阳区检察院经审查后认为，该案是一起披着新型电商外衣的网络传销案件，与传统传销案件不同的是，这类案件涉案组织的性质具有极大的迷惑性，关键在于如何证明其具有“骗取财物”的性质。随后，检察机关引导公安机关通过App后台数据、第三方支付平台数据，结合App的游戏规则，对优米公司的整体财务情况进行取证，最终证实了优米公司“庞氏骗局”的本质，使案情水落石出。

     2022年4月24日，城阳区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对谢某等7人提起公诉。同年12月9日，法院经审理，采纳检察机关的指控意见，作出上述判决。