【引言】近两年来以“抢购寄售”、“拼团寄售”、“竞拍寄卖”、“应价零批”方式，打着“社交新零售”、“大宗商品交易”、“数字资产”、“交易所”的名目，实则进行传销、非法集资等经济犯罪活动的项目盛极一时。参与者都认为自己是在该平台寄售东西，不存在风险。而在尝到了一些甜头后，他们慢慢地越投越多，极力发展拉人入伙，不知不觉已经越陷越深。此类以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是击鼓传花的庞氏骗局。

近日，守护精灵DATA微信公众号（ID:showhus）及APP上又接到了一起“抢单转售”的传销平台举报。

据举报人JACK反馈，该项目名为“东西集市”，是山东跃启和信数字科技有限公司旗下的一个项目，公司注册地位于淄博市，运营总部设在青岛市黄岛区，于2022年春节后在淄博启动，目前会员已经遍及淄博、高密、东营、潍坊、青岛等地区。该“抢购模式”的经营手段是集传销、非法集资、忽悠股票、上票于一体，是庞氏骗局的又一轮“典型”。这种抢购行为是通过扫描注册进入特定平台，实名认证后充值电子币，再预约抢购时间进行抢购，抢购到产品后再进行转售，等产品转售成功，48小时后电子币会返回账户中。

据天眼查显示，山东跃启和信数字科技有限公司（以下简称为：跃启和信有限公司）成立于2022年1月20日，注册资本1000万，法定代表人为张明文，股东分别为：张明文（持股比例80%）、曾娟（持股比例10%）、刘琴（持股比例10%）。

“掩耳盗铃”——宣称不存在非法集资不涉及传销

在“东西集市”的宣传PPT文案中，其号称消费创富模式，对其抢单转售模式进行了特别说明，并声称不存在非法集资，同时指出其有层级、有团队，无计酬，所以不涉及传销。

在文档中，也同样通过与其它类型商城的对比，从11个方面来凸显东西集市的优势，如上图所示。

（东西集市实控人钟慧娟传销会议现场视频）

名为抢购的复合式电商实为传销骗局

“东西集市”以“新模式、新业态、新消费”，引领消费者走进新时代为宣传口号，扬言“半年成为上市公司”。表面上通过投资人抢购产品，转手倒卖赚取中间差价，实则是通过不断向下发展树状图，扩大人员，利用后来投资者的钱来作为原来投资者的投资利润。同时通过内部的奖励机制来诱导原有的投资人不断拉拢其它群众入坑，形成金字塔结构骗局。

在收集到的反馈“东西集市”的奖励机制文件中，实际上也就是这个骗局的运营模式，不难看出“东西集市”涉及到的不法行为，笔者依据其内容复述如下：

抢购场次

上午场（9：30—10：30）下午场（13:30—14:30）（每天暂定2场）

一周抢购6天(周日休息)

预约

提前一天预约，每场预约金100个电子币（可预约多场），预约者统一提前5分钟进场，

不预约者整点进场。抢购成功预约金立即退回。

乐豆

乐豆用途：用于每次抢购转售时的服务费，每次按抢购产品价格的4.5%

奖励机制:

一、参与者收益

每次按产品价格6%的溢价抢购，每抢购一单，参与者利润1.5%，转售费4.5%

（乐豆支付，48小时回款）

二、团队收益：

条件 级别 乐豆批发权益

（1）直推3人 vip 100:110

（2) 团队2个vip 初级代理 100:130

（3) 团队2个初级代理 社区 100:150

（4）团队2个社区 镇级 100:170

（5）团队2个镇级 县级 100:180

（6）团队3个县级 市级 100:190

（7）团队3个市级 省级 100:200

三、平级收益

可获得直推第一代批发乐豆收益的百分比的权益。

vip：批发乐豆利润的7%

初级代批发乐豆利润的5%

社区代：批发乐豆利润的3%

镇级代：批发乐豆利润的1.5%

县级代：批发乐豆利润的0.7%

市级代：批发乐豆利润的0.5%

省级代：批发乐豆利润的0.2%

四、抢购零售价的抢购事宜：

（每个人收益的20%扣除累计到零售币用于购买零售价产品）

1、返还60%电子币

2、返还20%乐豆

3、返还20%乐豆通兑

乐豆通兑的用途：

(1)可兑换优惠商城的产品

(2)可兑换公司未来开发NFT的数字资产，可兑换公司在文化产权交易所发行的文票，可兑换期权

4、在数字资产、文票等资产未兑换之前公司给予持通兑生息的优惠政策：

持通兑一个月可获得1.5%的利润，以乐豆方式支付。

持通兑三个月可获得6%的利润，以乐豆方式支付。

持通兑半年可获得15%的利润，以乐豆方式支付。

（东西集市宣传的制度）

我国《禁止传销案例》第七条规定，下列行为属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

综合上述规定，该公司存在非法集资、拉人头、团队计酬的行为特点，已经涉嫌传销！

“皇帝的新装”——上票、上交易所、上数字资产、上市

在多个“东西集市”的市场推广宣传文案中，我们看到他们描绘的宏伟“资本蓝图”，给会员未来的“资本红利”，终究都是割韭菜的“绞肉场”，数年来的此类传销项目，最终会员的积分都将以一串无法变现的数字资产及无法提现的股权数值而终结。

（东西集市描绘的资本规划梦想）

纵观金融界，“庞氏骗局”作为20世纪最典型的骗局之一，衍生出了各式各样的许多骗术，但本质上却又有着一脉相承的共同特性：

低风险高回报的反投资规律；

拆东墙补西墙的资金腾挪回补特征；

投资诀窍的不可知和不可复制性；

投资的反周期性特征；

投资者结构的金字塔特性。

（传销会议现场，不乏老年人在现场）

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