数字货币就要来了

传销也“紧跟潮流”有了“新花样”

他们自称“国币”、用“天河二号”运算

以提供虚拟数字货币增值服务为幌子

在全国发展传销成员近2000人

涉案金额超过2亿元……

日前，安徽省安庆市公安局

破获一起特大网络传销案

犯罪嫌疑人炮制概念

炒作“空气币”

把传销披上数字货币“伪装”

在网络上“大行其道”

近年来全国多地类似案件频发

网络传销新动向值得警惕！

“国币”实则“国骗” 12省市8档会员吸金2亿元

今年1月，安庆市警方接到群众报案称：“环球财富熊猫金元”投资平台涉嫌传销。警方调查发现，2016年开始，犯罪嫌疑人孙某保在安徽省合肥市租赁办公场所，以当地一家生物科技有限公司为载体，创立“环球财富熊猫金元”网络投资平台，拉拢他人搭建网站，以提供虚拟数字货币增值服务为幌子，制定相关投资档次、奖励方式、提现规定，进行网络传销。

“熊猫金元”交易平台截图

“熊猫金元”就是该平台主打的“虚拟数字货币”。平台自称“熊猫金元”为“国币”，用“天河二号”计算机系统进行自动运算，“可能未来5年内一枚熊猫金元会突破1万元。”

然而警方介绍，“熊猫金元”价格涨跌等后台数据均被孙某保等人操作控制。短短几年内，该平台在全国12个省市招募会员近2000人，累计涉案金额超过2亿元，除部分资金被用于返还投资人员所谓提成外，其余大部分资金均被孙某保转移或提现。

目前，包括孙某保在内的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起诉。

警方抓获相关犯罪嫌疑人

“链”上传销，“新套路”防不胜防

“传销币”“空气币”“山寨币”……搜索互联网即可发现，辨别这些“劣币”的科普帖早已“刷屏”，一些网友甚至梳理出百余种“传销币”的名称，然而依旧挡不住受骗上当案例。

据警方介绍，传统传销经常鼓吹的“国家扶持”“政府背景”等“洗脑”方法一直沿用。“熊猫金元”团伙不仅伪造全球市场布局图等宣传材料，更搬出一些高大上概念进一步伪装自己。

“熊猫金元”平台伪造的全球市场布局图

与此同时，不法分子打着虚拟币、区块链等时髦概念的旗号，使一些缺乏辨别能力的群众以为自己抓住了投资机遇，不法分子更在受害者“上套”之初，承诺惊人收益。“熊猫金元”一案中，就设计了直推奖、对碰奖、管理奖等多个所谓的“业绩奖励模式”，让人在一夜暴富的幻想中轻易上当，越陷越深。

这些传销的运营模式也日趋专业化了：

从传播形式看，正呈现从线下、电子邮件向社交软件、短视频平台转变；

会员登录平台逐渐从传统的PC端向手机App、小程序转移；

从支付形式上看，由银行卡、第三方支付向虚拟币领域支付转变，资金流动更难以查证；

从区域看，不法分子逐渐将平台服务器从境内转移至境外，逃避公安机关打击。

小虹提醒

网络信息时代在带来诸多发展机遇的同时

网络传销违法犯罪分子也趁机编起了故事

吸引对新经济、新概念

一知半解的投资者跟风“入套”

尽管传销从线下搬到了线上

但收入门费、拉人头、团队计酬

这些本质特征没有变

大家在遇到所谓

新型炒“币”炒“链”平台时

需要冷静下来、认真思考

多观察、多问问

对照这些特征仔细辨别

避免头脑一热就跳进陷阱

资料：新华社

作者：陈诺、汪奥娜、熊丰