(鹰鉴)近年来，以“虚拟货币”为噱头的传销骗局层出不穷，在各大虚拟交易平台上，各种虚拟币非法交易也异常火爆。为了起到预防以及预警的作用。鹰鉴既日起发布典型的假借“虚拟货币”为噱头的传销判决案件。

案件回顾

2016年1月，云尊集团的操盘手廖顺喜在马来西亚创建了“云尊币”(WC)虚拟货币，并宣称，是一种以区块链技术的加密数字资产。以投资虚拟货币为噱头，假借区块链、虚拟货币、物联网等名义，夸大盈利前景等形式引诱参加者发展下线，进行传销活动。

廖顺喜

廖顺喜等人以高额投资回报为诱饵，要求参加者至少缴纳会员费3500元，便可持有500个“云尊币”并成为会员。会员根据购买的“云尊币”数量分为铜级会员、银级会员和金级会员。

云尊集团会员是以双区金字塔形发展，每名会员按照一上线会员发展两名下线会员的顺序组成左、右区层级，并以直接或间接发展的人数多少作为奖金返利的依据。

“云尊币”会员收益有静态收益和动态收益两种。动态收益分为推荐奖、对碰奖、注册奖。“云尊币”会员通过介绍他人购买“云尊币”注册成为会员取得相应的动态收益，主要以现金币、消费币、注册币的形式体现。会员发展新会员时，就可用相应的币配比后为新会员报单注册，从而从新会员所缴纳的会员费中获益。

静态收益就是廖顺喜所宣称的等“云尊币”上国际大盘后就会增值，增值部分就是收益。

2015年6月，被告人曾某平经黄某介绍，接触了解云尊集团，并购买了该集团的“梦想之旅”原始股金。廖顺喜推出“云尊币”后，曾某平购买“云尊币”成为金级会员，主要直接或间接发展被告人王某琦、吕某珍、杨某东、张某蓉、易某君、孙某芳、江某英为下线，聘请被告人郑某琴为助理，聘请胡某、杨某等人为讲师，在眉山市、雅安市、乐山市等地授课，宣传推广“云尊币”。

一审宣判

四川省丹棱县法院认为，上述九名被告人组织领导以推销虚拟货币为名，要求参加者以购买“云尊币”方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

丹棱县法院依照相关法律的规定，分别判处其中八名被告人4年到缓刑2年不等的有期徒刑，并处罚金10万元到1万元不等;免予江某英的刑事处罚。

二审宣判

宣判后，原审被告人曾某平、王某琦、杨某东、易某君不服，以“其系从犯”为由提出上诉。

二审法院认为，上述各上诉人与原审被告人的其行为构成组织、领导传销活动罪。上述各上诉人购买“云尊币”成为金级会员后，在眉山、乐山、雅安等地积极宣传、讲解、推广“云尊币”并发展下线会员，并且是片区负责人，其在传销活动中起组织、领导作用，应认定为主犯。但王某琦有协助公安机关辨认曾某平上线黄某身份信息的行为，虽不构成立功，但其行为具有一定的认罪、悔罪表现，可对其从轻处罚。

二审法院，依照相关法律的规定，维持丹棱县法院对曾某平、杨某东、易某君的判决，改判王某琦有期徒刑2年8个月，并处罚金6万元。

起底“云尊币”的前世

鹰鉴通过调查发现，“云尊币”传销与“云数贸”传销之间有着莫大的关系。云尊集团的操盘手廖顺喜原来是“云数贸”创始人宋密秋的得力“干将”。当年廖顺喜因涉嫌犯罪被抓后，宋密秋将其保释侯审。

廖顺喜与宋密秋

宋密秋原来是广东省深圳市一家餐馆的老板。2012年3月份，宋密秋在深圳开餐馆时接触到一些传销人员，得知传销能够在短时间内骗得大量资金，就自己设计一套双轨制的传销制度，取名为“云数贸联盟网”，并化名张健开始开展传销活动骗取财物。

2013年，在取保候审中的宋密秋为逃避打击，继续开展传销活动，将“云数贸联盟”更名为“云数贸商业联盟”，并变更网址，通过虚假宣传，在不具备发行股票资质的情况下，以销售原始股票为名、发展会员返利为诱饵，引诱参加者继续发展会员，通过收取入会费、提现手续费等方式非法获利。

同年10月份，宋密秋听说在马来西亚做传销是合法的，为了将“云数贸”传销做大做强，逃避国内法律追究，尚在取保候审期间的宋密秋就从云南偷渡出境到缅甸，再逃往马来西亚吉隆坡。

宋密秋在马来西亚不但继续遥控指挥国内的传销头目继续发展会员，还在马来西亚及其周边各国，大肆宣传和发展壮大“云数贸”传销组织。

2014年3月，宋密秋逃往泰国继续从事传销活动。同年10月，因持有非法证件被泰国警方抓获并被判刑。

宋密秋在泰国普吉岛监狱服刑期间，为了继续控制其传销组织，先后授权马来西亚人史迪芬、赖彩云、廖顺喜及国内的崔志平等人，以“云数贸”为基础，开设云讯通、五化联盟、建业联盟、云尊集团等多个传销盘，积极发展会员。

其中，云尊集团由廖顺喜操盘，以销售“梦想之旅”原始股金为名、发展新会员返利为诱饵，引诱参加者继续发展会员，通过收取入会费等方式非法获利。

2016年1月，云尊集团的操盘手廖顺喜通过朋友的引荐下认识了比特币投资者李某声，在李某声的帮助下，在马来西亚创建了“云尊币”虚拟货币。

案件点评

该案中，被告人购买“云尊币”虚拟货币成为会员后，在四川省内积极宣传、讲解、推广，以投资虚拟货币为噱头，假借区块链、物联网等名义，夸大盈利前景等形式引诱参加者发展下线，进行传销活动。

另外，虽然“云尊币”的国内多名传销骨干已经获刑，但该传销骗局还在大肆发展下线，骗取财务。目前，云尊集团除了发行“云尊币”虚拟货币外，还设有“云尊链”、“云鱼聊”、“梦想之旅”、“云宝网商城”、“云宝通”、“连锁商城”等多个传销平台。

据网上的公开数据显示，云尊集团在2018年的用户就已经近800万人，目前已经超过千万人。

鹰鉴建议投资者理智看待区块链、虚拟货币，切勿盲目相信。云尊集团就一个彻彻底底的传销公司，其运营模式只是“借新还旧”的庞氏骗局。投资者一定要擦亮双眼，识破并远离这些虚拟货币背后的陷阱，以免让自身财产受到损失。