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维卡币是国内涉案金额最高、打击人数最多的虚拟货币案，在国内诈骗上百亿，涉案人数众多。至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，传销人数达到200多万个。虽说维卡币在国内一直被打压，但传销团伙仍非常猖獗。

最近一部分维卡币传销分子还整天在宣传，前两天又鼓吹onecoin与中国银联携手合作，这么假的话术还真有人相信？不知道是不是想钱想疯了，还是脑子进水了？别人说什么就信什么？关于onecoin上市交易时间也是一变再变，17年到18年，18年到19年，现在又改成3月底至4月初商家优先交易，然后逐步放开交易……具体时间也来了个已官方公布为准。这些传销分子真是想到一出是一出。

onecoin号称一卡一币一世界，之前声称上市，全球通用。到现在也未见实现。反而去年加密货币庞氏骗局OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）被成功逮捕并引渡回了美国。

今日美国方面又传来重磅消息。Onecoin“最高领导人”被纽约检察官逮捕，因涉嫌欺诈洗钱。最高领导人被逮捕，是不是标志着维卡币(OneCoin)崩盘了？

资金盘排行小编了解到，近日美国纽约检察官逮捕了一个“一币计划”的“最高领导人”，称该计划通过所谓的金字塔计划从投资者那里窃取了“数十亿”。这个一币计划就是维卡币onecoin。

美国纽约南部地区检察官（SDNY）指控Ruja Ignatova和Konstantin Ignatov犯有电汇欺诈、证券欺诈和洗钱罪，声称这两名被诈骗的投资者使用欺诈的加密货币“数十亿美元”。作为调查的一部分，伊格纳托夫本周早些时候在洛杉矶国际机场以网络诈骗罪被捕。

根据一份新闻稿，检察官指控OneCoin是一个金字塔计划，在那里，会员可以获得佣金来招募其他个人参与该项目。这些新兵被要求购买加密软件包，而OneCoin目前声称在全球拥有300万会员。

虽然OneCoin声称它的代币是由公司运营的服务器挖掘的，而且价格增长是有机的，但这两种情况都不是真的。SDNY美国律师杰弗里·伯曼说：“这些被告创造了一家价值数十亿美元的‘加密货币’公司，完全基于谎言和欺骗，”他补充说：“他们承诺将获得高额回报和最低风险，但正如所宣称的那样，这项业务是一项基于烟雾和镜子的金字塔计划，其基础超过零和一。当被告致富时，投资者受害。”

伊格纳托夫被捕后，伊格纳托娃仍逍遥法外。另一名被告马克·斯科特去年在马萨诸塞州被捕。伊格纳托娃在印度也面临着她在该项目中所扮演角色的指控。

关于onecoin自2016年以来，许多国家（包括比利时、英国、乌干达、意大利、尼日利亚、德国、印度、匈牙利、伯利兹、越南、奥地利、芬兰、卢森堡、保加利亚、中国和萨摩亚）的当局就类似的传销计划或欺诈问题对OneCoin项目发出警告或予以打击。

中国的检察官指控100多名个人欺骗投资者，并成功判罪了其中几个被告。印度当局同样逮捕了该项目的一些发起人。其他国家的发起人面临罚款或停职令。该项目的支付处理器已被多个国家的金融监管机构关闭，监管者也同样追查该项目的交易系统。

伪装成虚拟货币的旁氏骗局其实不在少数，除了维卡币，还有五行币、沃客理财、“亚欧币”网络黄金等等，都是一些传销套路利用了“虚拟数字货币”这个噱头。进行诈骗的套路。“空手套白狼”“拆东墙补西墙”的“庞氏骗局”为何能屡屡得手，除了犯罪团伙天花乱坠地宣传忽悠，更多是利用了投资者的心理。

一些网络小白当看到高额的利息，往往会被其迷惑。低成本投资，很多诈骗团伙也会让其赚到一些钱，然后让投资者加大投资，用更高的收入来吸引投资者。

不法分子打着“虚拟货币”、“金融互助”、“微商”、“爱心慈善”等幌子从事网络传销犯罪，大多以“金融创新”为噱头，歪曲利用“区块链技术”、“数字资产”、“电子商务”、“微信营销”等概念，混淆视听，引人入彀。

维卡币这种并不高明甚至是下三流的骗术，仍参与的人，要么就是智商有问题，要么就是贪心，也有人就是偏要刀口舔血、玩这个击鼓传花的“游戏”。

加密货币行业里充满了太多的骗子和欺诈者。普通小白根本无法分辨。这次维卡币onecoin最高领导人被捕，标志着这个庞氏骗局也会随之走向消亡！