特大传销案件新闻发布会现场

　　11月27日，映象网记者从河南省工商局召开的新闻通气会上获悉，历时7个月，开封市公安和工商部门成功破获以江苏籍穆某、李某为首的“1040阳光工程”特大传销案件，涉案金额5100万元，抓获传销骨干分子46名。

　　目前，6名涉嫌从事组织领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。

　　【举报】国家“1040阳光工程”，投资3800元可赚381万元

　　4月21日，开封市工商部门接到群众举报，江苏省连云港籍穆某、李某在开封设立银行帐户并从事非法传销活动。

　　今年以来，穆某、李某从外省流窜到开封从事传销活动，该组织采取“五级三阶制”模式，按其业绩发展情况，从高到低将传销人员划分为A、B、C、D、E五个等级，以纯虚拟的份额作为“产品”，通过广泛发展下线人员购买份额，建立起上下线关系。上线人员对下线传销人员缴纳的申购款按比例逐级瓜分。

　　传销人员通过下线人员不断拉人头购买份额提高业绩，从中骗取巨额非法利益并得以晋升成为最高级别传销人员。该组织承诺，投资3800元可赚381万，投资69800元在1-2年可获得巨额回报1040万元，并自称为国家暗中支持的“1040阳光工程”。

　　【侦破】历时7月行程2万多公里，查阅信息50多万条

　　4月，国家工商总局、公安部、中央综治办决定在全国范围内开展为期4个月的打击整治传销集中行动，河南省打传办对此项工作专门作出部署，开封市打传办制定专项集中整治行动方案，以“破大案 、挖源头、捣窝点、 摧网络”为主攻方向，集中精力查处“1040阳光工程”传销违法行为。

　　工商部门对4月21日受理的涉及穆某、李某的传销线索进行了全面调查、分析，在有关部门的协助下调阅筛选了涉嫌传销人员大量资金链信息，在确定其涉嫌传销行为证据后，查扣冻结涉嫌传销组织银行帐户资金102万元。

　　8月15日，工商部门将案件移送公安机关；8月25日，公安机关正式立案调查，并成立了由公安、工商部门骨干组成的“1040工程”联合专案组。

　　历时7个月，办案人员多次奔赴江苏、江西、湖北、广西和我省许昌、郑州等地调查取证，行程2万余公里，调阅筛选、确定各类证据、信息、资料共计50余万条。

　　【收网】捣毁传销窝点37个，涉案资金5100万元

　　11月，联合专案组掌握了传销组织骨干人员涉嫌犯罪的确凿证据，决定收网。11月20日，在开封市打传办的统一指挥下，公安机关、工商部门联合出动200余名工作人员，在开封、连云港、徐州等多地同时行动，捣毁37个传销窝点，抓获和控制传销组织骨干分子穆某、李某、孙某、刘某等46人，教育遣散一般传销人员300余人，一举彻底摧毁了以穆某、李某为首的这一传销组织。

　　截至查处时，该组织在全国已经发展1400余名人员，涉及20多个省份，其中在开封有380余人，涉案资金达5100万元。目前，6名涉嫌从事组织领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。