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开封打掉37个传销点 涉案金额5100万元
作者:  文章来源:映象网  点击数 230  更新时间:2014/11/28 23:09:20  文章录入:admin

 

 

特大传销案件新闻发布会现场

 

  11月27日,映象网记者从河南省工商局召开的新闻通气会上获悉,历时7个月,开封市公安和工商部门成功破获以江苏籍穆某、李某为首的“1040阳光工程”特大传销案件,涉案金额5100万元,抓获传销骨干分子46名。

 

  目前,6名涉嫌从事组织领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。


  【举报】国家“1040阳光工程”,投资3800元可赚381万元

 

  4月21日,开封市工商部门接到群众举报,江苏省连云港籍穆某、李某在开封设立银行帐户并从事非法传销活动。

 

  今年以来,穆某、李某从外省流窜到开封从事传销活动,该组织采取“五级三阶制”模式,按其业绩发展情况,从高到低将传销人员划分为A、B、C、D、E五个等级,以纯虚拟的份额作为“产品”,通过广泛发展下线人员购买份额,建立起上下线关系。上线人员对下线传销人员缴纳的申购款按比例逐级瓜分。

 

  传销人员通过下线人员不断拉人头购买份额提高业绩,从中骗取巨额非法利益并得以晋升成为最高级别传销人员。该组织承诺,投资3800元可赚381万,投资69800元在1-2年可获得巨额回报1040万元,并自称为国家暗中支持的“1040阳光工程”。

 

  【侦破】历时7月行程2万多公里,查阅信息50多万条

 

  4月,国家工商总局、公安部、中央综治办决定在全国范围内开展为期4个月的打击整治传销集中行动,河南省打传办对此项工作专门作出部署,开封市打传办制定专项集中整治行动方案,以“破大案 、挖源头、捣窝点、 摧网络”为主攻方向,集中精力查处“1040阳光工程”传销违法行为。

 

  工商部门对4月21日受理的涉及穆某、李某的传销线索进行了全面调查、分析,在有关部门的协助下调阅筛选了涉嫌传销人员大量资金链信息,在确定其涉嫌传销行为证据后,查扣冻结涉嫌传销组织银行帐户资金102万元。

 

  8月15日,工商部门将案件移送公安机关;8月25日,公安机关正式立案调查,并成立了由公安、工商部门骨干组成的“1040工程”联合专案组。

 

  历时7个月,办案人员多次奔赴江苏、江西、湖北、广西和我省许昌、郑州等地调查取证,行程2万余公里,调阅筛选、确定各类证据、信息、资料共计50余万条。

 

  【收网】捣毁传销窝点37个,涉案资金5100万元

 

  11月,联合专案组掌握了传销组织骨干人员涉嫌犯罪的确凿证据,决定收网。11月20日,在开封市打传办的统一指挥下,公安机关、工商部门联合出动200余名工作人员,在开封、连云港、徐州等多地同时行动,捣毁37个传销窝点,抓获和控制传销组织骨干分子穆某、李某、孙某、刘某等46人,教育遣散一般传销人员300余人,一举彻底摧毁了以穆某、李某为首的这一传销组织。

 

  截至查处时,该组织在全国已经发展1400余名人员,涉及20多个省份,其中在开封有380余人,涉案资金达5100万元。目前,6名涉嫌从事组织领导传销的头目已被公安机关刑事拘留。