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沈阳市公安局击破“五洲互助联盟”传销谎言
作者: 张乐悦   文章来源:辽宁法制报  点击数 102  更新时间:2014/4/17 19:07:49  文章录入:admin

 

   日前,沈阳市公安局接到关于“五洲互助联盟涉嫌在全国范围内开展非法传销犯罪活动”的举报线索后,高度重视,立即抽调经侦支队、网监支队、于洪分局精干警力组成联合调查组,对“五洲互助联盟”涉嫌非法传销犯罪线索开展侦查工作。

 

  经查,“五洲互助联盟”网站服务器位于美国境内。该组织在没有经营许可手续的情况下,以互联网为载体,以“金钱运作游戏”、“2个月成为千万富翁”、“慈善助学”为名目,吸引广大网友关注并募集资金,同时以“推荐提成”等方式诱惑已加入的成员为其发展新会员。该组织要求每名会员入会时,必须通过老会员介绍,并将入会费汇至指定银行账户。以沈阳团队为例,入会费260元/人。取得会员资格后,便可发展新会员,发展越多得到“工资”越高。当发展到6个新会员后,可领取第一个月工资240元,发展62名新会员时领取1420元工资,以此类推,当第八次领取工资时,将达1024万元。该组织不投资任何实业,也不购买任何理财产品,是典型的“拉人头”式传销活动。2012年3月13日,沈阳市公安机关对该传销组织以涉嫌组织、领导传销犯罪立案侦查。


  专案组民警对该组织位于于洪区吉利湖街的“报单中心”进行了秘密调查。经查,该“报单中心”主要处理汇款和登录会员信息等工作,沈阳地区主要由“贺茗”(女、50岁)负责宣传讲解,并制作课件。同时,发现该组织自2011年10月1日开始运作,实际运营者及网站管理员为沈阳市居民李闯,其在江苏省苏州市及我省沈阳、大连、鞍山、丹东、锦州、盘锦等多个省市均发展有该地区的非法传销集团头目;涉案银行账户达4000余个;全国涉案人员2.3万余人,辽宁地区涉案人员1.5万余人,沈阳市涉案人员102万余人,其中,符合传销犯罪特征,达到三层以上满30人立案追诉标准的涉案人员,沈阳地区40人以上,外省市约140余人,其干线2600余人的基本信息(身份证号码、银行账号、手机号)已固定,目前,沈阳市公安局已掌握顶级会员5人。


  按照公安部统一指令,警方开展收网抓捕行动。此次战役出动警力290人、社防队员200人,出动车辆70余台,我省内立案5起,抓获33人,扣押电脑23台,冻结涉案款项80余万元,收缴各类涉案宣传品400余份。