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海城警方破获部督非法传销案 |
作者:矣晓鸣 文章来源:辽宁法制报 点击数 125 更新时间:2013/10/30 15:52:23 文章录入:admin |
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近日,海城市公安局经过3个多月的细致取证和缜密侦查,成功破获了一起公安部督办的非法传销案,打掉了一伙非法传销组织,涉案金额高达3000余万元,抓获A级经理6人,其中已逮捕3人,刑拘1人,抓获B级科长3人,治安拘留108人,端掉聚会窝点10个、寝室40个,驱散传销人员600余人。
出租房里有猫腻
今年5月7日,海城警方发现海城站前出租房屋内有不少人聚集,还在租房的河北省迁安市人韩某某电脑中发现传销人员分享会的视频资料,视频资料中大肆宣扬“辽宁中绿生物科技有限公司”的致富之道及相关操作流程。 韩某某说,他确实以“辽宁中绿生物科技有限公司”名义组织非法传销活动,是传销组织里的B级科长。同时交待其上线为A级经理之一的河北省唐山女子陈某。
5月12日,他们在唐山市车管所陈某的宝马轿车档案中,找到了出售该车的4S店,得知陈某在河北省迁安市某小区的暂住信息。
南下迁安捉狡兔
如果警察是猎鹰,这些诡谲的犯罪嫌疑人便无异于狡兔,稍有风吹草动便会逃之夭夭。与匪作战,机会稍纵即逝。专案组迎难而上,抽丝剥茧,和这群“狡兔”斗智斗勇。 为了及早抓获其他嫌疑人,专案组不辞辛苦,连夜对陈某进行突击审讯。经审讯,陈某交待她的上线A级经理为孟某某(男,51岁)和李某某(女,38岁),都是河北省迁安市人。5月20日,专案组再次赴河北省迁安市,抓捕犯罪嫌疑人孟某某、李某某。
暴富神话成泡影
抓捕不利,专案组迅速调整了工作思路。 5月23日,专案组在迁安市公安局刑侦大队会合。围绕先期查到的被诱骗参加传销人员名单展开调查取证。让民警们没有想到的是许多传销人员对被诱骗参加该传销组织的事实矢口否认,只有5名传销人员愿意配合专案组办案人员取证。
6月22日,犯罪嫌疑人李某某、李某B被刑事拘留,李某A被取保候审,犯罪嫌疑人李某某主动上缴用于非法所得购买的宝马X3吉普车一辆。
集群战役显神威
鉴于陈某A等人组织领导传销案涉及辽宁、黑龙江、河北、山东、内蒙古五省区,且传销方式和传销涉案人员信息均已查明,海城警方于7月2日申请省公安厅报公安部发起集群战役对该传销组织予以毁灭性打击。
至此,该非法传销组织中除3名A级骨干分子、B级科长4人在逃外其余已全部归案,普通传销人员已全部被驱散。海城市公安局率先在辽宁省打击传销犯罪行动中完成集群战役抓捕案犯率达到70%的目标,打赢了全省唯一打击传销犯罪公安部集群战役。
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