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广西岑溪破获重大传销案7头目被抓
作者:张垒 许大为  文章来源:中国广播网  点击数 71  更新时间:2013/5/27 17:51:38  文章录入:admin

 

  记者从广西岑溪市工商局了解到,经过半年的排查、监控、取证,岑溪市工商、公安部门联手破获了一起以“海南华纳贸易有限公司”为幌子的重大传销案件,抓获传销团伙头目7人,涉案传销团伙伞下会员100多人,层级超三级,涉案金额达700余万元,查扣涉案车辆一台。

 

  去年12月以来,岑溪市“打传办”陆续收到受害人举报称,在市区一个名叫“海南华纳贸易有限公司”的公司涉嫌从事非法传销活动。接报后,岑溪市“打传办”随即抽调工商、公安人员组成联合调查组对该“公司”进行查处。

 

  经前期摸排,分析认为此案案情可能重大,决定采取“放长线、钓大鱼”的策略进行深挖。为避免打草惊蛇,办案人员只对该传销团伙进行外围监控和搜集证据。半年后,基本掌握其组织结构、人员规模及活动规律。

 

  2013年4月27日上午,岑溪市工商局、公安局联合行动组在该市某大酒店的413、502号房,一举将正在准备发放下线业绩工资的“经理室”钱某、彭某、王某友、张某东、刘某国、张某纲等6名传销头目抓获。随后,执法人员又根据这伙人员提供的线索,在一出租屋抓获另一“经理室”成员苏某新。至此,该传销团伙的7名头目全部被抓获,并查扣了涉案车辆一台。

 

  经查,钱某和彭某等人均是该传销组织的高级业务员。自2008年以来,他们以“海南华纳贸易有限公司”为名从事非法传销活动,通过直接或间接方式发展下线人员。为发展新会员,以“做生意”、“游玩”等托词骗亲友、老乡来岑溪,然后对其“洗脑”,让受害人跌入他们绘制的“发财梦”,继而加入传销组织。而每一位新会员入会时最少要交纳3800元的“入会费”。为方便管理,该传销组织还设立“经理室”,对下线人员进行统一的军事化管理,安排生活作息、业务培训及交流经验等。截至2013年4月27日止,该传销组织已发展成为伞下会员一百多人,层级超三级,涉案金额七百多万元的大型非法传销组织。

 

  目前,该案涉案人员已被检察机关批准逮捕。