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“两亿地铁工程”诱骗4000人传销
作者:龙涛  文章来源:红网  点击数 184  更新时间:2013/1/16 15:30:26  文章录入:admin

 

 

  1月15日,长沙市第一看守所,犯罪嫌疑人徐长清的情绪比较稳定。图/记者陈勇

 

 

 

  民警来敲门时,徐长清和他的“同事们”还在睡梦中,随即被带走。徐长清在这个传销组织里是“总管”,有20多名“下线”。

 

  与此同时,长沙黄花国际机场,外出旅游刚返回长沙的喻小凤、史爱芬等26名传销组织骨干成员,刚下飞机就被民警悉数抓获。

 

  1月13日凌晨,长沙警方出动1500余人,在长沙市五个区同时展开抓捕行动,捣毁传销犯罪窝点378个,刑事拘留该传销组织骨干成员128人。至此,这个涉案资金近2亿元、传销人员近4000人的庞大传销组织被彻底摧毁。  

                         

  凌晨抓捕

 

  捣毁传销窝点378个,抓获骨干成员128人

 

  2012年下半年起,不断有市民举报称,在开福区湘江世纪城、金霞小区以及雨花区天华安置小区周边,许多外地人大肆进行传销活动。长沙市公安局随即成立专案组。

 

  经过4个多月的侦查,专案组查明,该传销犯罪团伙是从福建发起的,2011年6月来到长沙,在长沙市五个城区以“纯资本运作”、“自愿连锁经营业”、“做工程、修地铁、卖服装”、“长沙市绿化工程”为幌子,陆续骗来以江苏籍人为主的外地人,开展传销活动。

 

  根据警方对该团伙中的“申购总管”使用的账户调查来看,每个月流转的传销资金在1000万元左右,警方经分析后,评估该团伙传销涉案资金高达近2亿元。

 

  专案组摸清了128名团伙骨干成员的身份、住所和生活规律后,今年1月12日深夜,长沙警方出动1500余人,分成多个抓捕小组。

 

  13日凌晨零点,各小组同步展开抓捕行动。这天凌晨,“总管”徐长清和他的“同事们”,在睡梦中被民警抓获。与此同时,长沙黄花国际机场,由昆明飞往长沙的CZ3468航班抵达,外出旅游返回长沙的喻小凤(女,22岁,广西人)、史爱芬(女,47岁,浙江人)等26名组织骨干成员刚下飞机,就被民警悉数抓获。

 

  13日凌晨零点,芙蓉区马王堆银港水晶城、上东莱克辛顿小区,抓捕小组将团伙主要犯罪嫌疑人王瑞、吕岭海、王俊峰(均为江苏人)等抓获归案。

 

  其他抓捕小组在湘江世纪城、长大卧琥城、先锋东外滩、星电花园小区、华盛家园、山水洲城等多个小区同步行动,将顾绍飞、钱作斌、顾坤(均为江苏人)等骨干成员抓获。

 

  另据都市一时间报道,该组织头目之一名叫张敏楚,江苏人,今年38岁,原本是当地的一名村支书。他为了能一夜暴富,带领乡亲和亲戚朋友来长沙,自2012年2月开始,在开福区发展传销组织。目前,除传销最高头目孔令欢(音)之外,其余均已落网。

 

  截至1月14日,长沙公安机关共捣毁传销犯罪窝点378个,抓获并刑拘该传销组织骨干成员128人,暂扣涉案车辆6辆,该团伙主要犯罪嫌疑人全部落网,团伙组织架构被彻底摧毁。目前警方正对该案进一步深挖。

 

  运作模式

 

  无实物购销,大部分资金流向省外

 

  经审讯,警方摸清了该传销犯罪团伙的运作模式。

 

  该团伙采取人传人、“上线”发展“下线”等手段,使用“五级三阶晋升制”方式进行组织传销犯罪活动,其级别由高至低分为总监、老总、总管、经理、业务员五级。

 

  每名传销人员发展“新人”加入时,按3300元/份的申购标准,名义上是申购产品,实际并无实物购销。传销人员通过自己申购或发展“下线”申购累计份数,从而获得相应的传销级别:1-9份为业务员,10-20份为经理,21-64份为总管,65份-599份为老总,600份以上为总监。

 

  传销人员在发展“下线”时,按不同级别获得提成,级别越高提成比例越高。根据这种传销“利润”分配模式,无论哪个级别的传销人员发展“下线”,“下线”缴纳的申购款,最终都只有52%被5个级别的传销人员分别获取,其余48%全部落入传销团伙的最高层手中。

 

  该传销团伙为何会发展如此迅速呢?专案组警官贺永泽介绍,传销组织在一个地方人数达到一定的程度后,必定会暴露,这些组织成员就会采取分流的形式转向外地。该案中的大部分骨干成员就是从福建分流过来的。

 

  “一般来说,本地人不在本地搞传销,这个组织里没有长沙人。”贺永泽介绍,在传销组织中,产品只是载体,以前一些传销组织有一些虚假的项目做幌子,现在全国流行的传销组织都是没有产品的。这些组织成员的最上层往往不在长沙,大部分资金流向了省外。

 

  长沙警方提醒,组织策划传销是违法犯罪行为,参与传销、为传销提供经营、培训场所等属违法行为,希望市民抵制传销,积极举报传销。

 

  [成员讲述]

 

  哪怕我去摆路边摊也比现在过得好

 

  徐长清是江苏南京人,原本是做厨师的,前几年在老家开过饭店,手里存了点钱。2011年的一天,徐长清遇到几个多年未见的朋友,大家一起在饭店喝酒吃饭,对方告诉他可以来长沙发展,投资赚大钱。

 

  徐长清信以为真,便跟着朋友来到长沙。过来后,朋友带着他到处看项目、跑工程,却没有实质性的举措。

 

  长沙警方介绍,传销组织正是通过“拉人入会”的形式骗人入伙。新人刚过来,他们热情招待,一天两三个人陪着,带着他们吃喝玩乐,并带徐长清这样的新人参观老总“投资”的工程,“他们指着长沙正在修的地铁、绿化工程等项目说,那是他们投资搞的;又指着一些房地产施工项目告诉入伙者说,那也是他们公司投资做的。”

 

  终于,在朋友的怂恿下,徐长清加入了所谓的投资项目。徐长清拿出自己的积蓄,买了多份投资。他深信,这个“事业”是国家支持,合法的、能挣钱的,是一个“机会”。

 

  看守所里,徐长清回忆起当初的疯狂举动,觉得有点“不可思议”,“我欠了债,还把姐夫和家里亲戚也拉了进来。”

 

  徐长清在传销组织里一共投入了20多万元,最终还欠下8万多元的债务,“哪怕我去摆个路边摊,炒蛋炒饭也比现在过得好。”说起这些,他懊悔不已。

 

  传销“拉人秘诀”:第一天聊天重在了解信息


    
  据都市一时间报道辛小姐是江苏连云港人,她曾被同学骗来长沙加入这个传销组织。当时同学告诉她,自己在长沙这边做绿化,做得特别好。辛小姐来到长沙后,同学却没有带她参观绿化工程,而是吃喝玩乐,直到第三天,她被带到雨花区某小区的一间民房开始“洗脑”。


  
  在意识到这种连锁经营业实际上就是靠拉人头赚钱的传销组织后,辛小姐和另外两名成员逃走了,并向记者举报。早在2012年7月,这个传销组织被捣毁前,记者就对这个组织进行了暗访。


  
  当时,记者兵分两路进入该组织。第一组记者进入组织后,表示可以拉到人头,当天下午,4名“经理”级别的传销组织成员以及他们认为信任度较高的成员马上召开会议。


  
  记者发现,只要有新人加入,他们就会对新人的家庭背景、收入状况、对赚钱是否渴望等信息进行了解。


  
  2012年7月21日,第一组调查记者告诉“上线”,自己将要发展的新人已经坐上了来长沙的火车,经验老到的人开始传授“拉人秘诀”,传销头目一再强调,第一天的聊天重在了解信息。


  
  随后,另一组记者伪装成“下线”,在第一组调查记者的带领下成功进入传销组织内部,接受连锁经营业的培训。


  
  在洗脑培训的过程中,这名传销头目开始描绘“五级三阶晋升制”的阶梯图,这名传销人员表示,发展新人后,以一份3000多元的产品为例,55%的钱会作为奖金分红下发。


  
  在了解到该组织的运营模式后,2012年7月29日,记者陪同辛小姐一起到公安机关报案。