解救被困传销窝点的人员时查缴可疑银行卡，南昌县警方顺藤摸瓜破获一起特大传销案，一举抓获8名嫌疑人，涉案金额逾千万元。日前，南昌县法院审理了此案，其中一名传销组织头目发展下线200多人，一审被判有期徒刑一年五个月。

　　8名传销头目酒店聚会被抓

　　2011年2月，南昌县公安局经侦大队在解救被困传销人员时，发现一银行卡账号非常可疑。经侦查发现，该传销组织名为“自愿连锁经营”，是一个全国性的特大传销组织。组织内骨干大多数是湖南人，成员来自湖北、浙江、江苏、山东、河南等省份。为彻底摧毁该传销组织，经侦大队立即成立专案组，远赴湖南等地调查取证。

　　经过半年多的侦查，2011年9月14日晚，专案组得到重要线索，该传销组织高级头目可能会在南昌某酒店聚会。当晚，南昌县警方迅速出动，一举将八名涉嫌组织、领导传销罪的嫌疑人抓获。

　　扎根高校家属区发展下线

　　民警随后来到传销窝点，发现多个包裹，内有大量现金、金银项链、电话卡及银行卡。 同时还搜出几个U盘，民警发现U盘内装载传销组织成员目录，以及赃款分配等重要信息。

　　民警在搜查时还发现，在客厅的茶几上，摆放着一份南昌市市区地图，民警发现这份地图上还有一个重要的细节，即南昌市各大高校被用笔圈了出来。嫌犯为何会如此“关注”南昌高校？经审讯，传销头目交代称住在高校家属区，人员出入频繁，比较容易隐藏行踪。

　　组织严密，涉案金额逾千万

　　该传销组织以五级三阶制形成层级：五级是1-2份为业务员(E级)，3-9份为组长(D级)；10-64份为主任(C级)；65-599份(B级)为经理；600份以上为高级业务员(A级)。三阶制为主任、经理、高级业务员三个阶级。每人最低购买一份份额，即获得加入资格。第一份为3800元，其中3300元是购买份额的钱，另外500元是购买产品的钱（实际并不经营任何产品）。从第二份开始为3300元，一人一次最多可买21份即69800元。

据警方调查，该传销组织涉案账户往来金额逾千万元。

　　一传销头目

　　发展下线200人

　　2012年8月20日，传销头目罗某自首。据罗某交代，2008年初，他在南宁加入了传销组织“自愿连锁经营”，2008年8月转至南昌县从事非法传销活动。

　　罗某加入组织后，发展了文某、钟某（均已被判刑）等下线200多人。2009年6月，罗某成为该组织的高级业务员，并负责管理下线传销人员的申购费及工资、提成。据悉，罗某为隐藏身份，处理申购款时，使用他人名字开立银行账户，警方没收上述账户中的2187830元赃款。

　　法院一审认为，罗某的行为已构成组织、领导传销活动罪。考虑到其具有自首等情节，判处其有期徒刑一年五个月，并处罚金三万元。