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常州1000多人被骗进入欧尔佳传销组织
作者:武轩 杨蕾  文章来源:中国常州网  点击数 88  更新时间:2012/8/30 15:47:01  文章录入:admin

 

  

 

警方提供“欧尔佳”的股权购买协议书

 

   注册资金8.8亿元,总部坐落于北京万达广场首钢大厦,提供企业营业执照,欢迎股东到公司参观考察,更诱人的是,投资该公司就能拿到非常丰厚的回报,并且是每天都有分红。就是这样的条件,让常州1000多人被骗进入了一个庞大的传销组织。

 

  近日,经公安部协调,武进区公安局经侦大队会同北京、安徽、山东等省、市公安机关,展开打击了一起“欧尔佳”传销团伙。武进公安局出动警力400余人,用两天的时间对该传销团伙江苏分支进行了集中打击,其刑事拘留2人,取保候审103人,彻底摧毁了该传销组织。

 

  一常州人被骗140万人民币

 

  “一个叫冯某的个人账户实在太不正常了。”武进经侦大队负责人介绍,冯某的账号经常会在上午进账50万以上的金额,下午又立马被转走,这种异常的资金走向,让警方警觉到有涉嫌组织、领导传销活动的嫌疑,通过立案侦查,发现这个冯某是“欧尔佳股权投资管理有限公司”江苏分部的负责人之一,而该公司的实质就是开展网络传销违法犯罪活动。

 

  经查,“欧尔佳股权投资管理有限公司”是一名叫师某的女子注册。她花了十几万在香港注册了“北京欧尔佳股权投资管理有限公司”的空头公司,并在北京万达广场租上一层楼,花费200万豪华装修。万事俱备后,自2011年11月起,师某通过在江苏、安徽、上海、山东等地,发展犯罪嫌疑人冯某、刘某等人为骨干会员,以销售原始股权为名,要求参加者交纳费用来获得加入资格,并按照推荐人的顺序组成层级,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取钱财。

 

  仅仅到了2012年6月,江苏、安徽、上海已经发展会员已达3000多人,会员层次最多达到17级,传销金额5000余万元。其中常州发展会员就有1000多人。“其中一名常州人被骗了140万元,达到所谓的VIP3级。”

 

  

 

“欧尔佳”的官网

 

 

“欧尔佳”的营业执照

 

  会员购买股权,红利“天天返”

 

  这个集团化的传销组织,有着十分“正规”并且“丰厚”的分红规则。记者首先是看到了该公司和所有会员签署的“原始股权购买协议书”,里面有详细的分红规则和公司的营业执照。只要加入其会员,一般是以7000元为一份(升级均为7000元的倍数),每日就可获得60元作为投资分红,每月返还20元,返还期限为一年。即已投资2.1万元为例,每日得到分红180元,全年可得到43200元,收益率达到205%。

 

  如果参加者继续推荐他人参加,达到一定数量后,晋升级别,发展新会员投资后,推荐人能拿到各种奖励,公司还承诺将在三年后对投资人员配送原始股。

 

  “欧尔佳”的“老总”很挥霍

 

  经公安机关发现,“欧尔佳”公司在北京、天津、山东、江苏、安徽等地都设有办公地点,涉案金额高达2亿元。其中,在山东还专门设有一个工厂,只有在会员参观的时候才会开工,年盈利不足50万元。

 

  该公司集资所得的款项大部分用于支付高额返息。主犯师某更是将所获赃款用于个人挥霍。她在北京就拥有3套房产、4辆名车,价值1千万元。此外,她还购买古董等奢侈品,据办案人员介绍,生活过的十分奢华。

 

  而“欧尔佳”这个空头公司因会员加入的资金不够支付“分红”,在6月23日全面崩盘。截止到案发,尚有6000余万元投资款不能返还,给受害群众造成巨大经济损失。

 

  武进经侦大队负责人介绍,“欧尔佳传销案”是比较高级的传销方式,它不是小规模的实物传销,而是资金传销。并创建了2个会员网站,供一般会员和骨干分子每天上网查询利息返还情况。目前,这两个网站在公司崩盘前都已关闭。