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“传销高手”1个月吸金200多万 以卖酒为名
作者:陈羿帆  文章来源:彭城晚报  点击数 1286  更新时间:2012/8/17 17:01:48  文章录入:admin

 

  以卖酒为名,网络吸收“会员”,通过发展下线和“满五返三”的排序方式,短短一月内发展了140余名会员,吸收资金200余万。14日,铜山警方通过多方调查将该网络传销团伙的幕后黑手抓捕归案。


  ◎疑点


  一个奇怪的网站


  8月上旬的一天,铜山区公安局网警大队民警在网上巡查时发现一个网站。这个网站除了一些蓝天飞机花鸟等图片外,只有一个登录入口,输入会员id和密码才可登录。民警觉得事有可疑,于是注册登录,注册时,还需要登记本人银行卡等信息,这让民警越发起疑。登录后,一个“金字塔”结构的图谱展现在面前——金字塔的每一块“砖”都写着一名会员信息,每一个会员账号下级连着两个会员账号,依次以一个、两个、四个、八个……的顺序层级发展。除此之外,该网页上再无别的内容。


  民警与排名在最前的房某取得了联系,房某称是徐州汉宫酒业代理商,这个网站上的名字都是酒水销售人员。民警在挂了电话后,经过研究感觉此事大有可疑——既然是搞酒水类营销的网站,为何网页上没有出现一点与商品有关的信息?而且在注册成为会员的登记过程中,对于业务人员有无此类工作经验、能不能保证工作时间等,均没有提出任何要求。


  这个网站究竟是真的卖酒还是另有所图?铜山区公安局将这起案件作为经济案件“破案会战”中的重中之重,要求一查到底。


  ◎侦查


  一种“新型”的酒水营销


  民警立即以“想做生意”为由约房某见面。一见面,民警表现出迫切期待代理“汉宫”酒的意图,房某立即向民警讲起了课,还拿出了一本“营销书”。根据房某的说法,这是一种“新型”的酒水营销方案,主要的利润点就是“厂家返利”——买的酒越多,发展的下级会员越多,酒厂返的利就越多。听到这里,民警大概明白了——以高额返利为诱饵,极度夸大商品价值,通过发展下线来取得利润,这些都是典型的传销组织特征。


  他们还为会员提供了ab两个方案,让参与者自由选择。所谓的a方案就是花1080块钱,购买酒厂的一箱酒,共6瓶,就可以参与下一步的分成。获得分成的方法是发展两名下线,让下线掏钱买酒,上线就可获得150元的分成,下线再发展下线,上线还可获得间接的50元分成。如果“会员”未能发展会员,就只能自掏腰包凑够人数,来获得提成的资格。


  与a 计划相比,b 计划更具诱惑力——b 计划中,“酒”这一商品被无限淡化,重中之重只剩下“发展朋友”。会员需要花3万块钱,买六箱酒参与网络“排序”,这种排序非常“公平”,如果你是第一个交3万元的人,那么你就排在“第一位”,然后再发展会员,排在二、三位,接着就是第四、第五位,当你的这一条线发展满5个人时,就可以“满五返三”,此时,排在第一、二、三位的人就可以把本金3万元抽出来,还可以获得返利3000元,或者六箱酒。后来在警方调查过程中发现,几乎没有人真的拿了酒,因为酒根本就不值钱。


  这一“b 计划”最为精妙的地方在于,可以“买五返三”的3个人也可以不提出3万元,而只提出3000元返利,用本金继续参与后面的排队,排在“六、七、八”位置,这样,只要再发展出“九、十”两个会员,就又可参与返利。正是被3000元的返利所吸引,大部分参与的“会员”并未提出本金,而是继续参与排序。但可怕的是,由于凑够5人并不容易,许多人在发展不出第四、第五个下线时,都是再注册一个账号,往上面打款参与排序。直至案发之时,许多人才知道,自己的钱已付诸流水。


  经过细致摸排,民警基本掌握了该网络传销组织两名骨干成员房某、于某的情况。在经过大量搜证之后,决定对该网络传销组织进行打击。


  ◎抓捕


  一只深藏幕后的黑手


  今年8月13日,民警在徐州市区一处出租房内,抓获了正在“开班授课”的网络传销组织骨干成员房某、于某等十余人。在抓捕现场,尚有30余名“会员”正在上课,“教室”里放着许多汉宫酒业出品的“醉刘邦”白酒。民警准备查封时却发现,这些酒只有盒子,根本没有酒水。但就是这么一堆“道具”,在7月上旬到8月中旬一个多月的时间里,蒙骗了140余人,吸收资金200余万。这些人中大部分参与了“b 计划”,甘心掏出3万元,甚至6万、9万参与排序。


  在审讯房某、于某的过程中,这起案件的主谋才浮出水面——一个50岁的男人,从未在网站中公开过任何个人信息,但所有钱款都流向了他的个人账户,这个人就是孙某。一个从事直销、传销活动20年的高手。


  14日,铜山区公安局网警在大彭派出所的协助下,在铜山区某镇将正在出租房内上网的孙某依法逮捕。


  ◎解密


  一个工程师的“下海”路


  孙某,上世纪80年代中期毕业于大连理工大学,毕业后进入鞍钢工作,在近十年的时间里,逐渐走到了机械工程师的岗位上。随着各类传销、直销在我国渐渐萌芽,孙某逐渐迷失了方向,他“下海”了。


  孙某一开始接触的是直销,后来感觉获利不够快,于是搞起了传统传销。保健品、化妆品、医疗器械……为孙某获得了不少利润,也让他在这条不归路上越滑越远。


  今年初,孙某来到徐州,提出了自己的“网络排序、厂家返利”的新模式,并且通过 “骨干”房某、于某对会员进行鼓吹,将十几元一瓶的低档白酒,说成中高档白酒,通过一个庞大的“金字塔”结构网络,让会员感觉这是一份可以循环的、可持续营利的生意,迷惑了许多人。


  警方调查发现,会员上交用来“入会”和“排序”的钱,全部进入了孙某个人账户,其中一部分用于向骨干成员支付返款,一部分用于个人挥霍,还有30余万元被他用于炒期货,已经全部亏损,百余名参与者的二百余万元资金基本付诸东流。


  目前,该案件正在侦办中,嫌疑人孙某、房某、于某已被拘留。