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合肥捣毁一个从事“资本运作”的传销组织
作者:关清  文章来源:人民公安报  点击数 48  更新时间:2012/7/4 16:56:34  文章录入:admin

 

  近日,在“破案会战”中,随着在逃的传销组织A级“老总”钟某在安徽合肥被警方抓捕归案,一个包括200多名团伙成员的传销组织被成功捣毁。该组织打着“资本运作”的幌子从事非法传销活动,涉及全国多个省区。

 

  又见“资本运作”

 

  200余名团伙成员从事传销活动

 

  时间回溯到今年1月6日,从江西传来消息,有一伙江西籍传销人员聚集在安徽省合肥市滨湖新区从事 “资本运作”传销活动。合肥警方迅速组织侦查,确认事实无误后,立即成立了专案组,从资金查控入手,开展了细致的基础信息摸排工作。通过3个月大量的调查走访,专案组逐步摸清了该传销团伙的组织架构、授课及居住窝点。

 

  前期侦查显示,这是一个打着所谓的“资本运作”幌子从事传销活动的非法组织,分为陈某、徐某两个体系,下线的“老总”、经理多达20余名。200余名团伙成员分别居住在合肥市创智广场等7个小区的54处地点,涉及广西、广东、江苏等多个省区。摸清该传销组织底细后,专案组向当地党委政府做了专题汇报,争取支持,并做好了行动的准备。

 

  “有人要走!”

 

  兵分54路,冒雨发动精确打击

 

  正当专案组准备实施抓捕时,一个意外情况促使行动提前打响。

 

  4月9日下午,滨湖新区治安巡逻民警发现一辆江西牌照的越野车形迹可疑,遂拦停检查,在后备箱中发现很多传销材料,遂向分局作了汇报。专案组得知信息后,为了不打草惊蛇,假装工商局人员将越野车上的传销组织“老总”陈某带到了区工商局。

 

  当天18时,该传销组织的A级“老总”贾某准备回广东,一帮“老总”去火车站送行。

 

  “有人要走!行动,还是不行动?”经过反复衡量,专案组决定收网,行动就定在4月9日晚,代号为“春雷二号”。

 

  在统一行动前,专案民警进入火车站,在站台上将贾某擒获。送完贾某,回到饭店包厢继续喝酒的5位“老总”也被专案民警“请”回了包河分局。

 

  20时许,大雨倾盆。600余名参战人员分成54个小组,一一对应负责54个窝点和住处。按照窝点分布,21辆大巴每3辆一组,被分成了7个组,随同行动。

 

  21时整,行动开始。根据事先掌握的情况,54路人马冒雨对传销人员和窝点实施了精确打击。

 

  沙发后面有名堂

 

  刑拘骨干成员26名,教育遣返一般传销人员200名

 

  杨某是民警抓获的5名 “老总”之一,4月9日晚,他带着民警来到了自己的住处。“小红,小红,开开门”,杨某的钥匙在锁眼里转不动。明明屋内有灯,电视有声音,却没人应声。“猫眼”前,杨某用戴手铐的手挠挠头。

 

  屋内瞬时安静下来,灯也灭了。

 

  随后,杨某拔钥匙时顺手又拧了一下,门开了。

 

  杨某领着民警进屋,客厅没人,两个卧室的床上着装整齐地躺了3个人。

 

  民警把这3人请到客厅,“请把你们的身份证拿出来。”龚某和何某从钱包里掏出身份证递给民警,但龚某的妻子刘某却拿不出证件来。她的一个细小动作引起了民警的注意——眼睛老往沙发后面瞟。

 

  “沙发后面肯定有名堂!”经验丰富的办案民警随即搬开沙发,找出了一个包、笔记本电脑和传销书籍,刘某的身份证就放在包里。看来是时间太匆忙,东西被一股脑塞到了沙发后面。

 

  整个行动共抓获传销人员226名,其中刑事拘留A、B级骨干成员26名,教育遣返一般传销人员200名,缴获各类传销书籍、资料1000余份,查扣现金30余万元,扣押车辆12辆,冻结涉案银行账户287个,冻结资金200余万元。

 

  6月11日中午12时许,在逃的A级“老总”钟某在滨湖新区振徽苑被包河警方抓获。

 

  经查,该传销组织采用五级三晋制,即E级为业务员,D级为组长,C级为主任,B级为经理,A级为老总。加入该组织要先购买一股,每股3800元,取得股权,才能发展下线;发展下线人员越多所拿工资(提成)越多,级别越高;如一次性认购21份股权,缴纳69800元,即成为C级主任,一年后收益达到1040万元,也就是该组织人员口口相传的“1040工程”。(来源:人民公安报 关清)