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“CR”私募股权原来是传销式诈骗 |
作者:朱颖颖 胡哲南 文章来源:金华晚报 点击数 64 更新时间:2012/5/10 11:13:32 文章录入:admin |
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“好项目”让人心动
“业绩定价,只涨不跌,只赚不赔。”“可预见稳步收益。”“60天回本。”
如此诱人的投资好项目让人心动。然而,可别轻易相信这种一夜暴富的神话,以上这些诱人的台词出自于一张传销宣传单。记者昨从永康市公安局获悉,该局经侦大队破获了一起以私募股权投资为幌子的诈骗案,40余人上当受骗,涉案金额达200余万元。
黄某、吴某、童某等人自去年5月以来以所谓CR公司(加拿大资本通用公司)代理人为名,在未取得工商营业执照情况下,非法从事私募股权活动,每名投资者一次性投资24640元人民币,经登录www.pe-vip.com网址注册成功后成为该网站会员,便可拥有CR公司部分原始股,现CR公司网址已被查封。
“资金分配模式”暴露传销本质
在CR传销案中,办案民警通过调取CR股权投资宣传资料,发现CR股权投资主要收益不是所谓的股票升值,而是动态奖金,分为董事、翡翠、皇冠三个级别,每个会员都能根据下线会员的不同点位得到不同金额的奖金。
从奖金分配制度上看,只有去发展会员,并按照一定顺序组成层级,才能得到更多的奖励。其资金分配模式完全符合传销特点。经过大量调查走访,办案民警摸清了该团伙的活动规律,并搜集到大量非法传销证据将黄某等人抓获。
传销团伙分工明确
黄某交代,这是一个叫香港昊天实业联盟的CR项目,股票情况是由加拿大、香港两大财团合资,注册地是英属维尔京,总部在加拿大,分部在香港,经营项目为黄金矿、网上博彩、黄金外汇、连锁加盟、网上商城等项目。
黄某称,去年5月份,他同吴某、童某等三人经李某介绍开始了这样一个投资项目。投资一个单24640元,61天后股票涨了,可以拿回本金还有1万元的收益,还送1万股的股票。在李某鼓动下,黄某等三人合资投了三个单,并在永康不断发展下线,拉拢亲朋好友投资。他们还给参与了解投资的人发放了宣传资料,并在吴某家中进行详细的讲解介绍。黄某交代自己和童某多负责宣传介绍,别人交进来的钱都是经过童某的银行账户汇到香港昊天实业联盟的CR项目的股票上的,而吴某则负责帮别人在网上注册户头。
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