瀚源科技现货交易遭投诉 运营模式被指涉嫌传销

近日，舆情观察网接到网友投诉称，东阳瀚源电子商务有限公司旗下的瀚源科技现货交易存在涉嫌传销的问题。对此舆情观察网开始展开掉调查。

云诺传销借瀚源科技卷土重来

据投诉人告诉舆情观察网，该交易所疑似是由已崩盘后遭到义乌公安查处的云诺交易所下的云诺的部分原班人马而操盘的。此前在今年三月，云诺交易所被大量经销商举报到义乌公安，随即云诺案件被义乌市公安局经侦立案侦查，同时对相关受害经销商进行登记，用于对后台数据进行对比核实，进行摸排。

尽管云诺遭到立案调查，但是很快这帮人又再度卷土重来。运营的方式和云诺如出一辙。根据企查查显示，东阳市瀚源电子商务有限公司于今年（2020年）3月26日刚刚注册成立，法人代表潘良菊，有关公司官网及电话却没有相关显示。

在其代理商的宣传之中：据了解，会员在线上购买一手零售价750元/瓶的燕麦红曲酒，平台配三手批发价458元/瓶的红曲酒。T+5工作日之后以零售价卖掉3手批发价的红曲酒，差价126元即是交易一次的利润。

静态收益：交易一周投入：750+3*458=2124*5天=10620元/周/月/年;交易一个月利润：126*22天=2772元+22瓶燕麦红曲酒。

动态收益

　配产品T+5卖掉获得现金

1:分享奖：

直接分享一位：享受每手100产品值/手的收益！

分享一位：享受20产品值/手（直推1人）

享受40产品值/手（直推3人）

享受60产品值/手（直推5人）

2:组团奖：

低门槛高收益等你来拿

V1小代15手/天13产品值/手（无)

V2区代60手/天26产品值/手（2个部门不少于10手）

V3县代200手/天39产品值/手（3个部门不少于10手）

V4市代700手/天52产品值/手（3个部门不少于20手）

V5省代1600手/天65产品值/手（2个V4的部门）平级奖励5产品值/手

V6总代3500手/天80产品值/手（2个V5的部门）平级奖励3产品值/手

根据禁止传销条例国务院令第444号第七条下列行为，属于传销行为：

(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

云诺涉嫌传销遭查处

今年4月16日义乌市洋玖科技有限公司邓勇等人涉嫌组织、领导传销活动被义乌公安局侦查。经查，盘锦云锦电子科技有限公司系云诺文化艺术品交易中心运营中心，义乌市洋玖科技有限公司系云诺文化艺术品交易中心挂牌运营，交易平台为云诺交易所下属“云游商城”，产品为“莱恩格瑞”红酒。

云诺交易号称只需花2800元买红酒，每月就能纯赚560元。“云诺现货应价零批模式：充值2800元成为经销商，即可获得4瓶原价600元/瓶的莱恩格瑞2010年收藏级红酒，1瓶自留，另外3瓶可在‘云游’交易平台以1000元/瓶挂卖。”“简单来说，就是花2800元买来‘经销商’身份，还可获得一份含有4瓶酒的订单，除一瓶不能售卖外，另外3瓶同款同年份的红酒可在平台里售出，5个工作日后进行交易。”

此外一个经销商可通过家人、亲戚的身份信息、手机电话在APP里注册多个会员，但每个会员最多只能订购5单。以每单2800元计算，也就是说，每个会员最多只能投资14000元，但收益也是很高的，满单的话，一名会员一个月能净赚2800元。”“只要发展4个满单用户，即可成为Vip2级经销商，每个订单除正常收益外，还奖励30元，一个月下来，4个满单客户的奖励金就有2400元。”

然而就在此后，云诺文化艺术品交易中心发布消息称，红酒供货量不够，为避免市场混乱，决定暂时休市。然而开市的日期却一推再推。经调查发现，云诺文化艺术品交易中心有限公司拥有正规的营业执照，但是公司的经营范围并不包括现货交易业务。云诺经销商随即开始向义乌市公安予以举报。云诺案件已经被义乌市公安局经侦立案侦查，同时也在对相关受害经销商进行登记。

　合作商被指劣迹斑斑

瀚源现货的供货生产商为东阳市荣鑫酒业有限公司。交易所平台提供方则是四川瀚恒海影视文化传播有限责任公司。在平台当中显示的交易种类存在着各种贵金属而实际能够交易的仅仅只有一款燕麦酒。舆情观察网注意到，经销商宣称该酒可以降低人体内的胆固醇，对心脑专血管起到了一定的预防作用，燕麦内还含有钙、铁、磷、锌、多种矿物质，有预防骨质疏松的疗效，补钙属效果更佳。除此之外，还被宣称具有降血压、血脂、血糖以及排毒养颜抗衰老功效。然而这仅仅是一款养生酒。根据相关规定，养生酒在宣传中不得宣称或暗示具有治疗等功效。

此外据企查查查询，东阳市荣鑫酒业有限公司可谓是原罪累累。荣鑫酒业显示已被列入被执行人，相关的法律诉讼高达几十条。根据企查查显示，荣鑫酒业仅自身风险就高达39条，关联风险23条，两者相加共计达到62条。其中有46项司法诉讼，涉及到金融借款合同、民间借贷、侵权责任等一系列纠纷。该公司在今年3月30日，由于陷入与胡某某的民间借贷纠纷，最终东阳市荣鑫酒业有限公司因被裁定为有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，荣登失信人名单。

事实上，舆情观察网注意到，此前从2018年至今连续三年内被东阳市人民法院裁定为失信被执行人，被限制了高消费行为。舆情观察网注意到，在此期间，荣鑫酒业曾三度被拍卖公司资产。而就在今年5月7日，由于未能履行责任，荣鑫酒业有限公司被东阳市人民法院立案强制执行。

交易所平台提供方，四川瀚恒海影视文化传播有限公司也被控涉嫌违规。而根据根据《国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》（国发[2011]38号）以及《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发[2012]37号）文件要求,此类交易场所需省级人民政府审批，未经批准的，属于非法现货交易场所。而关于其宣传的资金第三方托管，据知情人透露，这个是压根不存在的。不过是想让你把钱没有顾虑的掏出去而已。

该平台的交易模式违反《商品现货交易市场交易特别规定》(商务部[2013]3号令)第九、十条“不得采取集中交易方式进行交易（集合竞价、电子撮合、匿名交易等）”，违反《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》（证监[2013]74号）中第四条“禁止以电子商务名义从事标准化合约交易活动”规定。交易中心其批发商（发行单位），分销商（会员单位）违反交易所交易所《分销商管理办法》、《批发管理办法》中需取得酒类商品经营资质。