湖州警方抽丝剥茧智破“杀猪盘”案 传销团伙转行做“杀猪盘”

吴兴区人民检察院日前以涉嫌诈骗罪，依法对10名涉嫌诈骗团伙成员作出批准逮捕决定，其余同案23名犯罪嫌疑人被依法取保候审，这个“拔出萝卜带出泥”的传销转诈骗案件终于告一段落。

今年2月28日，织里公安分局接到一起报警，受害人小张称被人以网络交友的方式诈骗2500元。经过民警的侦查于3月2日在南浔某出租房内抓获14名犯罪嫌疑人，涉案总金额10万余元。原本案件到此就告一段落，但在审讯中，牵扯出另一名受害者张华（化名），在他的叙述中，民警感觉案件并没有就此终结。

从张华口中，民警得知对他实施诈骗的除了已被抓获女性成员王某外，还有一名女子谭某。而在王某被抓后，谭某依旧与张华保持着联系，通过各种方式索要“红包”，而谭某还是某个传销小团体里的一员，一直被称为“谭导”。根据这一情况，民警进行了新一轮的研判，引出和她“同级别”的传销人员若干名以及被称为“陈大”的更高一级成员。随后，织里公安分局成立由分局主要领导为组长的专案组，集中精干警力开展侦查。

经过连续3个月缜密侦查，6月初，犯罪嫌疑人聚集的7个“根据地”基本确定。6月9日凌晨，织里公安集结80余名警力进行集中收网，最终抓获犯罪嫌疑人33名，现场收缴智能手机67部，直板手机82部，银行卡58张。经过连夜审查，核实该团伙涉案金额高达100余万元，33名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留。

办案民警告诉记者，因越来越多的人对传销有防备心理，加上疫情防控等因素，该团伙的传销生意变得越来越差，于是转行做“杀猪盘”成了他们新的“生意经”。从最早混迹于各个社交软件编造女性角色，到购买变声器与受害者聊天，他们利用团伙作业，打造上百个女性角色进行诈骗。如果对方提出语音或者视频聊天需求，他们便让女性成员出镜和出声，营造真实感受，以便榨取更多利益。在挑选被害人时，他们也尽量选择年龄相仿和涉世未深的“95后”、身处异乡的男青年，进行情感轰炸以达到诈骗目的。

在审讯中，民警发现该团伙年龄最小的只有18岁，却已经在该组织呆了2年多。大部分成员都是“95后”，学历普遍在初中水平，很多都是家中经济条件不好，早早辍学到城市里闯一闯却误入歧途。

在物证收集过程中，民警发现团伙成员每天的时间都安排得格外精准，严格的阶层管理和严明的惩罚机制将成员们“锁”在组织里。如此严格控制成员的时间和空间进行“洗脑”和“监控”，让他们无法与外界有紧密的联系，这些涉世未深的人群被禁锢在“导师”绘就的世界里不可自拔。

在审讯过程中，很多人并不觉得自己的行为是违法犯罪，面对民警的询问，他们依旧在为“导师”开脱，对自己诈骗以及传销等行为粉饰。但在强大的证据面前，终于低头承认自己的犯罪事实。