用互联网手段进行金融传销

“交100元注册会员，就可以‘赚流量’，‘流量’可变现。介绍10个会员，还能获得股权，公司上市后至少可分到60万元……”看见这样的广告，心动吗？心动你就入坑了。日前，江北检察院对两名涉嫌组织、领导传销活动的男子进行批捕。

    2019年11月，来甬务工的靖某建在江北区注册成立了浙江七亿入口科技有限公司，并与靖某喜一起，建立了所谓的“无限流量新业态社交全民电商平台”。该平台号称将成立“七亿入口线上商城”，只要缴纳100元激活会员，就可以在商城内购物、获取“流量”。这个“流量”，类似于平台积分，可以变现在平台上购物，甚至声称可以在平台上买车、买房。

    不仅如此，该平台还“许诺”，激活会员后会获得一个共享码，用以发展下线，下线达到10人的，即可拥有一个分红权，三年后公司上市，预期一个分红权能分到60万元；团队发展达100人的，有1000元奖励；团队达400人的，有2万元奖励。发展的下线越多，得到的分红和奖励也越多。

    就这样，该公司以此为诱饵，大肆发展会员。从成立至2020年4月，短短5个多月的时间，会员疯涨至80多万人，遍布全国32个省级行政区（含香港），会费缴纳近8000万元。

    而实际上，靖某建等人是在负债累累的情况下成立的公司，所谓的“七亿入口线上商城”，截至案发仅有一款固体饮料可供售卖。近8000万元的会员费，也被他们用于公司运营、日常开销和信用卡还款等。

    近日，江北检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对靖某建、靖某喜批准逮捕。

    “近年来，非法传销犯罪的手法在不断变换，不再是传统的人身拘禁，而是利用互联网手段进行金融传销，初时很难发现。”检察官说，此类骗局一般有两大特征，一是交“入门费”，缴纳一定资金或购买一定数量产品获得加入资格；二是“拉人头”，发展他人成为自己的下线，下线所缴纳或销售业绩为计算报酬的依据。“因此，提醒广大市民，要提高防范经济犯罪的意识和能力，对于那些夸大高收益、名头包装浮夸、高额返利、饥饿营销等互联网金融产品的宣传，要多加谨慎，仔细辨别，避免落入不法分子设置的网络传销骗局。”