宁波破获借跨国公司风投名义搞网络传销案件

　　近日，宁波市余姚公安接到一群众的举报，称自己通过网络在一家“美国MAL公司”投资分红所得的将近六十万元的钱无法取出。在余姚公安和余姚工商分局的联合调查之下，一起打着上市跨国公司风投名义的网络传销案件浮出了水面。

　　披着“跨国项目投资”外衣 14个月后资金翻一番？

　　“只要资金投入购买其公司项目和套餐，14个月后就有200%的利润，如果介绍下线还能直接抽取10%的分红。”

　　面对如此的诱惑，很多人按奈不住了。2012年3月，潘某在朋友曹某的介绍和鼓动下，参与了这个名为美国MAL公司的投资分红计划，并先后购买了两个价格为1030美元的账号，随后又购买了4个7600美元的套餐，共花了20.5万元人民币。

　　对于投资的回报，公司承诺给投资者三个好处：在旗下六家公司消费即可获同等价值的购物分，并获赠2倍股息，分别以每天0.2%，每周一0.3%，每月1号0.4%发放，如不领取，则以复利滚存，直到2倍结束；同时赠送2倍的等值股权。按照上面的规则计算，潘某实际上每天就能净获至少400元的利润。

　　巨额利润只是一个大“画饼”

　　事实上，短短三个月时间，潘某账面上的钱也确实累计达到了26万元。那么，是否这笔钱就完全归潘某所有了呢？

　　其实不然。按照该公司规定，要取得这笔分红就需要发展其他人加入该公司的投资项目计划，不然就无法把账户里的钱取出。潘某只有在购买第二个账户的时候取得了一万多元的分红，后来就再也取不出钱了。无奈，潘某只好打电话进行了举报。随后，在工商、公安的联合调查之下，一起网络传销案也初现端倪。

　　经查，该“美国MAL公司”和其旗下的亚太联合基因、省多多拍卖网、Q乐鸡国际快餐连锁、MIL白银交易平台、嘉宝瑞集团、思恩基金国际慈善机构等六家公司，除一家在深圳外，其余都在国外。

　　公司以投资项目的名义招揽人员进行所谓的股权投资经营，参与者若要进行投资和分红，先把自己的资金打入他们提供的一个银行账号。该公司资料清楚显示，只需消费1030美金就拥有了一个永续的账号，尔后用这个账号可以购买各种套餐，各个套餐的分红各不相同，购买的越多，回报的就越多。

　　另外除了购买账号获得定向的回报方式以外要想获得其他营利也可以多拉人投资。如果介绍其他人员加入购买该公司账号和套餐，就可以获得额外的分红，按照10%的费用抽取。

　　“该案虽然没有商品、也不限制人身自由，但其本质上完全符合非法传销的法律界定。”参加调查的余姚工商分局经办人员告诉记者，从调查所掌握的情况来看，所有购买该公司账号的投资者，没有一个人从该公司完整取出过现金。也就是说，参与者账户里的钱眼看得见却无法转现或使用。目前，此案件正在进一步调查处置中。

　　市民需警惕：网络传销更具隐蔽性和欺骗性

　　近年来，利用互联网开展违法传销活动的案例不断涌现，记者从宁波市工商部门了解到，今年已立案查处的6件传销案中与网络相关的就有2件。与传统传销案相比，这种利用互联网而进行的新型传销行为更隐蔽，发展速度更快，涉及人员范围更广，社会危害也更大。为此，工商部门提醒广大市民，切勿相信任何高额返利的承诺。