公安榆阳分局破获涉400余万元传销案

4月初，公安榆阳分局经侦大队民警接到数名群众报案称，有人向他们宣讲投资虚拟“矿机”进行“挖矿”理财，但现在“投资平台”已经关闭，投资者均不同程度经济受损。接案后，民警迅速展开调查工作，一方面对疑似传销窝点进行走访摸排，另一方面对投资人员及投资情况进行调查取证。在经过20多天艰苦调查后，办案民警逐步掌握了该“理财公司”的组织结构、运作模式及参与人员等情况，查明了胡某涉嫌组织领导、传销的违法犯罪事实，形成了完整证据链条、证据闭环，于是果断出击，成功将犯罪嫌疑人胡某抓获。

经查，2021年9月，犯罪嫌疑人胡某通过网友介绍，参与某平台进行网络投资。该平台以投资虚拟“矿机”进行“挖矿”产出虚拟货币为噱头，引诱投资人购买所谓的“矿机”，声称投资后什么都不需要做，只需要将“挖”到的虚拟币出售给平台就可以获取利润，同时鼓动投资人不断发展下线：一是可以从下线投资金额中按照比例获得收益，二是通过发展下线的数量和金额，提升自己在平台的销售等级从而获得“分红”。2021年12月以来，胡某为谋取利益，在榆阳区某小区设立工作室，通过向周围群众发放宣传资料等方式宣传该投资平台。现已查证，胡某发展下线层级5级，共50余人，且多为中老年人，涉案金额400余万元。

目前，案件正在进一步侦办当中。