传销披“区块链”外衣 惯用三招半月吸金8600万
18天、1.3万余会员、8600余万元……4月15日，全国首例打着“区块链”这一网红概念，实则“新壶装老酒”的大唐币网络传销案被西安警方成功破获，传销头目建立“消费时代”(DBTC)网络平台，通过网络疯狂发展下线，9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。
西安市公安局在接到举报后，立刻进行调查，并于4月5日成立专案组，由经侦支队牵头，会同公安高新分局等部门，上下联动、多警合作、区域协作、集中打击，成功破获此案。
随着案情细节的披露，大唐币开始进入人们的视野。这枚只为特定投资者群体熟知的“虚拟货币”，引发了人们的好奇：为何它能在短短半个月时间内吸引8000多万元的资金，警方综合所有线索发现有三点原因：
黑幕一：区块链大背景下，减弱人性防备心理
近期“区块链”概念成为当前最热门的话题之一，传销头目盯上其话题传播度高、专业性强的特点，将其打造成传销噱头。建立“消费时代”(DBTC)网络平台，以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度，通过网络发展下线。很多非区块链行业从业者接触到了区块链技术，并对区块链技术产生了浓厚兴趣，但又由于普通人一时半会儿难以将深奥的区块链技术理解透，于是就给了不法分子可乘之机，不知不觉越陷越深，而忘了去探究其传销本质。记者以“大唐币”等关键词搜索，发现只有一个网站能打开，其中出现的红蓝“唐”该网站设计粗糙简陋，打开“商城”“区块链商品”等版块可看到，其中或是无法交易的珠宝等商品或是空白页面。
大唐币官网首页，现网站已无法打开。
黑幕二：包装外籍背景，伪装高科技跨国企业形象
与以往的传销组织不同，该组织没有选择隐匿在小区避人耳目，而是将办公地点设在豪华、气派的写字楼内，并且在网络各大平台持续做宣传。此外，该团伙还花3万元请外籍男子做旗下公司的董事长，将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。对广大群众具有极大的欺骗性。不少受骗群众称，正是因为看到了这些，才没有产生怀疑。
黑幕三：利用网络“黑科技”截流千万知名APP用户
再好的传销伪装，需要让更多人知道才行，诈骗份子利用国内用户量巨大的APP平台作为流量入口，通过网络“黑科技”在喜马拉雅、头条、荔枝等平台疯狂发展下线，一个业务员一天截流数万人，平均一天上千位投资者被骗购买大唐币。据警方预估按照这个发展态势，这个传销组织年底涉案金额会破数十亿。在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地的传销窝点被西安警方查获时，传销人员每台电脑都装有潜入者软件，即使在抓捕当天仍有大量受骗者在购买大唐币。警方呼吁喜马拉雅等网络平台加强监管，防止成为传销组织利用的工具，同时约谈潜入者软件开发商，停止对大唐币等任何传销组织提供服务，严格筛查合作对象，不要成为违法者的帮凶。
虚拟币总涉案百亿之巨，投资者需擦亮双眼
中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海表示，“虚拟货币源于2009年比特币的诞生，随后各种虚拟货币开始大量产生，目前国内的虚拟货币已经达到数百种。2012年后国内开始大量出现打着虚拟货币的幌子进行非法传销的案例，例如百川币、马克币、贝塔币、暗黑币、摩根币等，这些所谓的虚拟货币都有一个显著特征，都是打着创新的幌子，许以用户高额的回报，实则就是传销骗局。”武长海告诉记者，“虚拟货币传销案的特点是案值和参与人员数量极大，造成的社会危害不亚于一般的传销，同时具有破坏金融秩序的特点。”
武长海指出，像大唐币这样名为“虚拟货币”，实为传销活动的案件早在几年前就已经出现，只不过目前借着区块链的东风呈加速爆发之势。
通过梳理发现，早在2015年就出现了“百川币”传销骗局，福建百川币网络科技有限公司法人代表周运煌只用了不到一年时间，便建立起“百川币”多级金字塔形传销活动王国，范围涉及24个省区市90余万会员，会员层级多达253层，涉案金额21亿元。
2016年11月，广东警方破获了“恒星币”非法传销案。公开资料显示，该组织团伙以发展人员数量为条件提成返利，引诱会员通过“恒星币”继续层层发展他人参与。4个月就吸收全国31个省(区、市)16万余名会员，涉案金额近两亿元。
2017年9月，海南海口警方破获“亚欧币”传销案亦属于同一类型。短短一年时间，亚欧币骗局就吸引了4万多名参与者，吸收资金40多亿元。
类似的“虚拟货币”传销骗局还在不断上演，随手在网上一搜，就会看到大量相关消息。在这些骗局中，有的发币公司几个月后就关门跑路，只留受害者维权无门，有的发币公司则被警方查获，组织者被逮捕归案。
投资者不了解何为区块链就贸然跟风投资，结果要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。因此投资者除了平日里要从正规、权威渠道学习区块链的相关知识外，还要时刻谨记“天上不会掉馅饼”，不要轻易相信市面上那些所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等项目。
