狡兔三窟？震大黄金珠宝（山东）有限公司因涉嫌传销被冻结账户

近几年来，一些以“黄金战略储备”、“藏金于民”、“买黄金送黄金赚黄金”、“颠覆传统消费方式”、“新经济新商业模式”等为旗号，利用黄金、珠宝、钻石等产品为幌子，通过消费返利赠送消费券、虚拟资产等手段，宣扬低投入高回报为诱饵的传销骗局屡见不鲜。

截图来自企查查

近日，据企查查显示，山东震大网络科技有限公司因提交虚假材料取得公司注销登记被兰陵县市场监督管理局罚款50000元。

据违法事实显示，赵振、李佑保、李明金、通达天下李氏投资管理（北京）有限公司、山东震大网络科技有限公司于2021年2月25日经核准登记成立震大黄金珠宝（山东）有限公司从事黄金投资等经营活动，赵振任执行董事，李明金任总经理，李佑保任公司监事。2021年8月10日，李明金退出公司，不再担任公司股东及公司总经理，相应股份及职务转至赵振，赵振改任公司执行董事兼总经理。

2021年10月20日我局执法人员与兰陵县金融办工作人员联合对震大黄金珠宝（山东）有限公司进行监督检查，发现该公司涉嫌组织策划传销活动，执法人员于当日申请立案，鉴于该案涉及人员众多、涉及资金巨大、社会影响较大，我局于2021年11月26日申请兰陵县人民法院依法对震大黄金珠宝（山东）有限公司银行账户进行冻结，截至目前，该案正在调查处理中。

2021年10月26日当事人进行公司变更登记，将公司执行董事兼总经理赵振变更为陈欧阳（股份未变动），经核查，陈欧阳并不参与公司事务，也不享有公司股份收益，实际负责人仍是赵振。2022年1月7日，当事人以无法经营为由提交了签署承诺“本企业申请注销登记前不存在正在被立案调查或采取行政强制、司法协助、被予以行政处罚等情形”的《全体投资人承诺书》，申请办理了公司简易注销登记，震大黄金珠宝（山东）有限公司于2022年1月28日被核准注销。

据企查查显示，山东震大网络科技有限公司成立于2019年9月16日，注册资本为1000万元，赵振担任法人。