济南警方破获特大网络传销犯罪团伙案 冻结涉案资金4.37亿元

现在网上的电子商务五花八门，有一些不法分子就利用电子商务为外衣，从事网络传销。近日，济南警方一举端掉了一个以“惠乐益电子商务平台”为幌子的传销团伙。

2017年底，济南市公安局经侦支队民警通过数据碰撞、分析、对比，发现河南一家叫惠乐益的电子商务公司，有疑似网络传销的行为 。

以电子商务平台为幌子进行网络传销

济阳县公安局副局长宋尔庆介绍说：“一个是他的层级，有这种层级，二是他的返利模式，第三可以说是近乎没有真实的产品在运作。一看就是一种传销，符合传销的三个特点。”

民警通过外围调查了解到，这家电子商务公司，注册经营范围是网上贸易代理、网上商务咨询服务、互联网信息咨询服务、销售等，而他们实际从事的却与此大相径庭。

“他这个平台名义上是卖商品，实际上就是几种商品，简单重复的几个页面，但是他参与的人员点击率非常之高。这就产生怀疑了，为什么一个简单的商品，引起这么多人的重视，这个平台背后肯定有猫腻。”宋尔庆说。

随着进一步的调查取证，民警发现，这个公司从去年四月份开始，在不到一年的时间里，会员和流动资金就发展迅速。

“2017年年底11月份，我们确定他重大涉嫌犯罪的一个平台，这时候已经从几万人发展到几十万人了，速度很快，而且我们研究它了，发现他的管理模式符合传销特点。”宋尔庆对记者说。

传统的传销速度比较慢，真发展几十万人，最少也得几年的时间，但是网络传销就不一样了，它没有固定的办公地点，隐蔽性和流动性都很大。

抓获主要嫌疑人14名，冻结涉案资金4.37亿元

确定了这家公司存在着非法传销活动后，今年3月16号，济南市经侦支队指派济阳县公安局，双方联合成立专案组，集中警力全面侦破此案。

“3.16”专案组民警陈明介绍说：“通过前期漫长的研判，确定了11名犯罪嫌疑人，成立了11个抓捕组，全程跟踪，星夜兼程，力争一网打尽，把主要犯罪嫌疑人，让他们悉数落网。”

今年4月1号，民警了解到，这个传销团伙的多数头目，有向郑州聚集的趋向。专案组决定，马上收网。

“抓捕1号嫌疑人孙某某的过程是非常曲折的，他为了去开拓更大的市场，就是骗取更多的人入会，全国各地去开这种巡演一样的会议，完了事他立刻就撤离，因为他这个人非常狡猾，也就是从3月16日到4月3日，这十几天的时间，我们追了他一万两千多公里，黑白的，昼夜兼程，所以整个抓捕他的过程是非常艰辛的。”“民警陈明介绍说。

与此同时，另外几路民警先后在北京，济南，太原，天津等地，同时行动，整个传销团伙的其他骨干核心全部到案。

“到现在为止，我们冻结了涉案资金4.37亿。”宋尔庆对记者说。

主犯在监狱自学成才 演讲极具煽动性

仅仅不到一年的时间，这个传销组织发展会员的数量和速度就达到了让人惊叹的地步。那么，这种网络传销到底是一个什么样的模式呢？他使用了什么样的手段，怎么会在如此短的时间内聚集那么多会员和资金呢？

从犯罪嫌疑人讲课的视频里可以看到，他在会场上发布的言论非常具有煽动性，很多听课的学员都被他的煽动性话语所迷惑，而此人就是这个网络传销团伙的主犯孙某某。他出生在烟台一个小渔村，20年前的一场车祸改变了他的命运。

“3.16”专案组民警陈明说：“大约在2000年左右，因为涉嫌盗窃罪，判处有期徒刑10年，在狱中他度过了漫长的一段时光，但是孙某某非常好学，在监狱里这段时间，他通过自学，向身边的狱友学习，对社会对经济方面的一些学识，有了初步的成就。”

建立五级层递返利模式 大区级需缴纳100万资格费

孙某某2017年初在河南创立了这个惠乐益电子商务公司。公司一开始就建立了一个五级的层递返利的模式。 “分五级，大区级、省级、市级、县级和普通会员，是一个五级的传销模式，最初级普通会员需要缴纳3000元会费，县级缴纳10万入门资格费，市级缴纳20万，省级需要缴纳50万，大区级需要缴纳100万资格费。”民警陈明介绍说。

专案组民警告诉记者，孙某某对整个大区、省、市、县的划分，是按照我国的行政区划来的。在这种传销模式下，省、市、县不同的等级，发展下面地市会员，获得人头费的提成是不一样。 陈明说：“比如说举一个简单的例子，一个大区级的人，他可能下面管五个省到六个省，他每发展一个省级代理，他就能提8.8万，他要是发展的越多，他提的钱就越多。”

为了发展会员，孙某一伙人也是费尽心机，现下国家倡导的一些新鲜名词，在他们网络传销中都重点提及。

“3.16”专案组民警潘美宝对记者说：“他们对外宣传主要是利用国家一些大的宣传方针政策，比如西部大开发、精准扶贫还有大数据、还有区块链技术，主要利用这一块作为噱头来迷惑人心，诱骗广大的群众。”

2017年10月，孙某一伙开始与某些地方的公司合作，在“惠乐益”电商平台上销售一些食品，日用品。但这些商品价格贵，也不实用，销售量几乎为零。

“他们把商品放在平台上的目的，也只是作为一个幌子，用来迷惑会员，只是说为他们的违法活动披上了合法的外衣。”“3.16”专案组民警潘美宝说。

中年创业人群和大学生是主要受害者

孙某一手打造了这个平台，同时他就是这个平台的精神领袖，他对平台里会员的控制力，也达到了一种难以想象的地步。

在孙某等人的煽动、蛊惑下，很多抱着发财梦的群众走了进来，这其中相当一部分是处于中年创业的人群和刚走出校门的大学生。

另外，民警通过对孙某一伙的审查了解到，下一步孙某一伙还将设立一个商学院，以此来招募更多的会员加入。

民警潘美宝介绍说：“培养一个讲师队伍，把他的一套传销思路，对他（孙某某）的思想进行包装，进行宣传，这样的话具有更大的诱惑力，欺骗性。”

传销是以欺骗为直接手段，出售人与人之间的信任资源。参与者一旦发现自己被骗，解脱的方式就是发展下线，骗别人，一个庞大的骗子网络就会建立起来。在这里还是要提醒大家，谨防传销最简单的道理，就是不要相信天上会掉馅饼。 当别人告诉你用最简单的方法，发家致富的话，往往就是在下套路。