烟台捣毁一特大传销案 传销头目好女色被追踪

查获陈某的假身份证、军官证以及投资计划书

　　“购买美国股市私募基金，1万元存一年，光利息就能拿到2.6万元。还在等什么？”这是记者在莱山公安分局经侦大队看到了一份投资计划书中写道的。天上哪有掉馅饼的好事？原来，这是一名留美“海龟”在全国导演的一起网络传销大案。昨日，记者从烟台莱山警方获悉，历时半年，走遍山东、河南、河北、北京等7省市，烟台莱山警方将这个自称美国私募基金的网络传销团伙彻底摧毁。今年，公安部开展严厉打击经济犯罪“破案会战”，烟台莱山警方侦破的案件引起了公安部的高度重视，成为烟台唯一一起成功发起全省集群会战的案件。这也是烟台地区至今破获最大一起组织、领导传销活动案，涉案金额达5000余万元。

    2012年1月30日，莱山区50多岁的王大爷一脸茫然地来到莱山公安分局，“民警同志，快帮帮我吧，我被人骗走了30多万元血汗钱啊，这可都是为儿子准备结婚买房用的……”经侦大队民警立刻安抚王大爷情绪，让他慢慢诉说事情经过。

    王大爷擦干眼泪开始讲起这段曾令他十分“眼红”的投资发财梦。2011年6月份，王大爷通过朋友介绍认识了一名张女士，小张年纪轻轻事业却干得红火。“王大爷，我们这里有一种高额利息的投资产品，十分适合老年人。美国MS—longlife公司发行的私募基金，不对外发行，1万块钱存一年利息就有2.6万元，回报率260%，这简直就是捡钱啊。”

    王大爷一听动了心，心想银行利息才几个钱，还赶不上物价涨得快。这么高的利息太诱人了。王大爷二话没说，拿出30万元毕生存款给了小张。小张同时给王大爷开通了网上账户，“在网上这些钱都兑换成了电子货币，一目了然很方便，如果你能发展下线的话，投资的收益更高。”小张说。

    一开始，王大爷帮助小张也找了几个亲戚一起购买了基金，自己也获得不少好处。还能每月拿到数万元的利息，可是好景不长，本应拿到的利息都没了影。王大爷不断地催小张将基金赎回来，小张却称美国基金暂时出现资金链断裂，需要一定时间。王大爷相信了小张的托辞，可是几个月后仍然不见钱。

    王大爷想到了报警，小张一看不好立刻翻了脸：“如果你们报警，一分钱都拿不到，不报警我还能帮你们找回来，再说了，你不是也参加发展下线了嘛，报了警你也要被抓。”小张一顿威胁之后，王大爷放弃了报警的念头。

    但到今年1月份，王大爷再也坐不住了。小张的电话停机，此时，美国基金的网站也关闭。王大爷意识到被骗遂报了警。

    数千人被骗涉及七省市

    听了王大爷的诉说，民警立刻着手对案件进行调查。无独有偶，和王大爷有一样遭遇的市民不止这一位，连日来，有数名市民前来报案，并且被骗的案值越来越大。他们都被一个所谓MS的美国私募基金蒙蔽，并且都与张姓女子有关联。

    莱山经侦大队立刻将案情进行梳理，但是，警方发现所有的嫌疑人都消失的无影无踪，案件侦破一时间无从下手。民警又对期间发生的类似案件进行串并，原来，在烟台、青岛、济南等省内很多地市都有类似情况，除此之外，北京、河南、河北、东三省等七省市、共计数千人登记成为该基金的会员。

    案情重大，莱山公安分局局长宋保国高度重视，指示要将该网络彻底摧毁，全力为群众挽回损失。随着案件调查的深入，犯罪嫌疑人逐一浮出水面。鉴于该案涉案地域广，人员多、案值大，公安部列为部督案件进行督办。为将山东省内的组织头目一网打尽，在省公安厅的指挥、协调下，成功发起省内集群会战。

    此时，烟台的头目张某、山东省总头目刘某、全国总头目陈某等人被一一锁定。

　　下线曾花30万元雇私家侦探寻找总头目

    因为警方介入调查时，所有头目都已销声匿迹。对烟台头目张某抓获后，警方开始锁定山东省总头目，人送尊称“刘律师”的人。之所以称为“刘律师”，是因为刘某从事律师行业多年，利用这个身份作掩护，很多人认为：“既然律师都干这一行，肯定没问题，一定有钱赚。”

    警方发现“刘律师”虽然已经人间蒸发，但是，刘某的父亲在北京住院治疗。作为孝子的刘某一定会出现在医院，经过数日蹲点守候，警方将“刘律师”抓获。据刘某交代，自从网站关闭后，他们也一直在找全国的总头目———陈某。刘某等人曾动用私家侦探，花费了30多万元打探陈某的行踪，但是，一直没有音信。

    难道总头目陈某消失了？烟台莱山警方并没有放弃，通过进一步调查，陈某的身份被揭开。据刘某交代，每次邀请陈某来讲课，都有很多漂亮女性陪伴。“陈某一直独身一人在国内，不要老婆孩子，但是，他却有一个特点———好色，身边不乏年轻女性。”刘某称。

    通过这一特点，警方迅速确定一名经常在陈某身边出现的女子钱某。今年6月份，警方得到情报，在深圳居住的钱某突然前往重庆，十分可疑。民警紧跟其后来到重庆，经过数日的跟踪，民警发现了陈某的身影。

    一日清晨，当陈某和三名女子刚从宾馆出来时，被警方抓获。“我们是山东烟台警方……”一听这句话，陈某似乎明白了一切，没有丝毫反抗将手伸了出来。

    至此，这个涉及全国七个省、市，共至数千余人次登记注册的MS基金公司被彻底摧毁，涉案金额高达五千余万元，这也是迄今烟台地区破获的最大一起组织、领导传销活动案。

　　被骗者大多是退休老人

    陈某究竟是一个什么样的人物？调查后得知，陈某今年49岁，四川省人，其亲属都在美国定居。其大学毕业后曾在美国深造，对美国股市比较精通。后来回国从事直销，为了圆发财梦，陈某开始琢磨用这种网络传销的方式圈钱，并且冠冕堂皇地戴上了美国私募基金的帽子。

    为了逃避警方的抓捕，陈某可谓费尽心机。在其身上，警方找到了假身份证、假军官证、假驾驶证等证件。据其交代，为不暴露身份，他从来不坐飞机、火车，全部开车。其公司总部在深圳，陈某所驾车辆都是用他人名义在外省租来的。

    陈某的个头1.7米左右，稍秃顶，其貌不扬。被抓获时，陈某手戴20多万元的名表、几十万的钻戒，生活十分奢靡。为了能套住所有人，陈某也下了血本。“山东省总头目邀请业绩好的经纪人到青岛洗温泉、开会。如果干得再好，山东省代表可以去港澳游、发IPOD，并且聘请一批老外给受害人讲课洗脑，讲解美国投资市场。”民警说。

    这究竟是一个什么样的团伙，能够让这么多人受骗呢？莱山经侦大队民警为记者分析了该组织的构架。

    经查明，陈某等人以高额利息为诱饵，通过互联网络的方式在全国发展下线人员，推销由美国MS-Long Life有限公司发行的基金、电子股票，要求参加者购买一万元基金获取经纪人资格，以发展人数及推销基金业绩计算经纪人收益。而实际上该基金并不存在，属于诈骗型传销组织。

    该基金的投资收益有两方面，分别为静态收益和动态收益，静态收益是基金到期后所获得的固定利息，期限十二个月的回报率高达260%。“很多人看重的就是高额利息才上当受骗。”民警说。

    动态收益包括直购代理奖、职级奖、培育奖，发展下线达到一定人数和金额就能够拿到高额的动态奖金，收益十分可观。

    据警方介绍，受害人从30岁到80岁不等，最大年龄者85岁。大多都是退休老师、医生等老年人。很多人看中了高利息的诱惑才上当。“少则被骗30几万元，最多的被骗150多万元。”民警说，有的老人得知被骗后都住进了医院。

    目前，烟台莱山警方正在对此案进一步调查，并且积极开展追赃，最大限度为群众挽回损失。