沙坡头公安破获一起组织、领导传销活动案，涉案金额一千余万元！

6月29日，在自治区公安厅、市公安局的指导下 沙坡头区公安分局科学部署警力 深入分析研判 破获一起组织、领导传销活动案 成功将该传销组织摧毁 涉及全国近万余人 涉案金额一千余万元 切实维护了经济社会稳定和群众合法权益。    

       5月30日，沙坡头区一群众来到沙坡头区公安分局经侦大队报案，称其于2023年4月17日浏览QQ时发现一种叫LUCKY BIRD 的项目链接，其了解后发现LUCKY BIRD 的项目是一种在区块链上以拉人头的方式获取奖励，拉的人越多，获得的奖励越高，其按照注册投资流程进行投资，投资后发现该项目的资金无法提现，导致其1400元被骗。

       经侦大队接到报警后，坚持以点扩面的工作理念，立即展开分析研判。民警通过大数据分析发现该平台，打着“链游、社交网络、元宇宙项目”的幌子，利用“区块链”技术进行传销活动。该犯罪组织通过网络通讯工具发展传销人员，其犯罪手段具有科技化、隐蔽化等特点。民警深入调查发现，在该平台中参与人员每日按照投资金额乘以1%至3%获得静态收益。通过发展下线，形成层级的的方式获取下线5%-30%不等的动态收益，该平台在全国各省市发展下线人员近万人，层级超过3层，涉及金额达一千余万元。

       经侦大队将案件情况向分局党委汇报后，按照分局党委工作部署，抽调警力成立专案组，以科技手段为主，传统手段为辅，针对涉案人员、资金进行调查取证。通过缜密侦查，进一步确定了该犯罪组织主要成员的身份信息。

         在“情指行”一体化实战化机制的引领下，经侦大队联合刑侦、禁毒、网安等部门，在海量数据中，终于锁定7名犯罪嫌疑人的活动轨迹。为全链条打击该犯罪团伙，民警辗转多地，通过3天不眠不休地盯守，对该传销组织的组织、运营、技术人员等进行精准布控，6月29日，专案组果断收网，抓获传销头目7人，查获涉案财物40余件，彻底捣毁了该传销组织。