白银破获特大网络传销案 涉案资金4.5亿余元

   　　近日，记者从白银市公安局获悉，该局经侦支队成功破获一起涉案资金4.5亿余元的网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人17人。该案为公安部、公安厅挂牌督办，已在全国发展会员1.5万人次，涉案地域广，涉案人员多，社会危害大，属典型的涉众型犯罪。

　　记者了解到，2010年11月以来，马来西亚籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集马某等人在未取得中国工商部门登记注册的情况下，先后成立环球力金国际理财有限公司、联合资本控股投资集团公司、实迈国际公司。在农行开立收款、返利账户后，指挥国内人员朱某、张某等，通过互联网公开销售上述公司的原始股，以高额回报为诱饵，采取拉人头和团队计酬的方式，大肆进行非法传销活动。

　　犯罪嫌疑人朱某等人分别为上下线关系，共计发展人员6200余人(有一人多个账户的情况)；马某等人线下共计7400余人(有一人多个账户的情况)，分58个层级，累计销售股票6519万股，涉及全国29个省市区。截至目前，该案已抓获犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候审9人，刑事拘留2人，其他涉案人员还在进一步追逃之中。查扣主服务器2台，电脑16台，车辆3台，美金168515元，港币955850元，泰铢38000元，日币45万元，加币100元，人民币1403799.1元。冻结涉案资金7239474.26元。