呼市姐弟三人组织传销骗1152人
记者从呼市和林县公安局获悉:马小某伙同其姐姐马银某、弟弟马某组织招聘人员宣传世界通业务,要求参加者购买世界通公司软件产品获得准入资格,骗取下线代理商1152人钱财。日前,警方打掉了这一涉众型组织领导传销案。
2009年8月19日,和林县公安局接到自治区公安厅经侦总队《关于对世界通公司涉嫌传销犯罪案件进行调查取证的通知》,其中名单所列涉及和林县县级代理商马小某,一级代理商12人。接到《通知》后县局指定经侦大队初查,于2009年8月25日立案侦查。
经侦查查明:马小某于2008年8月29日加入香港世界通国际科技有限公司(以下简称世界通公司)成为代理商,2009年8月19日在呼市成立内蒙古世纪通科技公司,代理内蒙古世界通业务,在呼市、和林县设立办公地点,伙同其姐姐马银某、弟弟马某先在和林县及周边市、县等地发展下线,组织招聘人员宣传世界通业务,积极发展新代理商加入。要求参加者购买世界通公司软件产品获得准入资格,并按照一定顺序组成层级,引诱参加者继续发展他人加入,骗取钱财,涉及下线代理商1152人,其中县级代理商1人、一级代理商19人,涉案资金数千万元。2011年6月22日此案被公安厅经侦总队列为督办案件。
立案侦查过程中,犯罪嫌疑人马小某、马银某、马某在逃,侦查人员在调查取证同时开展对犯罪嫌疑人的抓捕工作。因案件涉及人员多,取证难度大,侦查人员历时两年,远赴江苏镇江市、太仓市、上海、呼市周边市县调查取证,取证人数达数百人,并敦促犯罪嫌疑人马银某、马某先后投案。犯罪嫌疑人马小某一直外逃,为了打击涉众型犯罪、顺利诉讼首例组织领导传销活动案,和林警方对犯罪嫌疑人马小某积极开展布控抓捕工作,先后赴北京、包头等地进行抓捕,历时5天,于2011年9月29日在包头市土右旗将潜逃二年之久的犯罪嫌疑人马小某抓捕归案。
目前,犯罪嫌疑人马小某被和林县公安局依法刑事拘留,马银某、马某取保候审,案件正在审理中。