海城警方破获部督非法传销案

　　近日，海城市公安局经过3个多月的细致取证和缜密侦查，成功破获了一起公安部督办的非法传销案，打掉了一伙非法传销组织，涉案金额高达3000余万元，抓获A级经理6人，其中已逮捕3人，刑拘1人，抓获B级科长3人，治安拘留108人，端掉聚会窝点10个、寝室40个，驱散传销人员600余人。

　　这个非法传销组织以“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，千方百计“拉人头”、“空手套白狼”，参加者缴纳2800元到3900元不等的入门费……

　　出租房里有猫腻

　　今年5月7日，海城警方发现海城站前出租房屋内有不少人聚集，还在租房的河北省迁安市人韩某某电脑中发现传销人员分享会的视频资料，视频资料中大肆宣扬“辽宁中绿生物科技有限公司”的致富之道及相关操作流程。
 

　　韩某某说，他确实以“辽宁中绿生物科技有限公司”名义组织非法传销活动，是传销组织里的B级科长。同时交待其上线为A级经理之一的河北省唐山女子陈某。

　　海城警方对“辽宁中绿生物科技有限公司”进行立案侦查，发现该组织自2010年5月起，以高额回报为诱饵，采取“拉人头”形式，进行“纯资本运作”，而会员间的流通资金均为会员投入，凡参加者都要缴纳入门费，根本没有其它形式的资金流入。

　　当时正是公安部打击传销专项行动开展得如火如荼之时，办案人员昼夜奋战，深度研判，发现了韩某某上线陈某的行踪轨迹。

　　为免打草惊蛇，尽快将该传销网络A级经理抓捕到案，以查清该传销网络，专案组经过缜密研究，决定将先前抓捕归案的B级传销科长韩某某释放，以麻痹该传销网络上线成员。

　　5月9日，办案人员秘密到达河北省唐山市，针对陈某的活动轨迹开展地毯式秘密侦查工作。
 

　　5月12日，他们在唐山市车管所陈某的宝马轿车档案中，找到了出售该车的4S店，得知陈某在河北省迁安市某小区的暂住信息。

　　办案民警不顾舟车劳顿，立即驱车100余公里赶到了迁安市。当天晚上，找到了陈某的宝马车，可惜陈某在该小区的暂住处空无一人。

　　5月16日早晨，经过三天四夜的蹲守后，陈某终于出现在该小区门口，并被守株待兔的专案民警抓个正着。

　　南下迁安捉狡兔

　　如果警察是猎鹰，这些诡谲的犯罪嫌疑人便无异于狡兔，稍有风吹草动便会逃之夭夭。与匪作战，机会稍纵即逝。专案组迎难而上，抽丝剥茧，和这群“狡兔”斗智斗勇。
 

　　为了及早抓获其他嫌疑人，专案组不辞辛苦，连夜对陈某进行突击审讯。经审讯，陈某交待她的上线A级经理为孟某某(男，51岁)和李某某(女，38岁)，都是河北省迁安市人。5月20日，专案组再次赴河北省迁安市，抓捕犯罪嫌疑人孟某某、李某某。

　　在迁安市公安局刑侦大队的大力配合下很快查明，孟某某实际居住地为迁安市黄台庄某村，现为河北省迁安市某有限公司总经理，经销装载机业务。李某某实际居住地为迁安市马兰镇某村，无职业。经秘密侦查发现，孟某某5月17日以来一直没有到公司上班，又没有回到家中；李某某于5月16日后也去向不明，二人手机均为停机状态。

　　专案组立即请求海城市公安局开展对孟某某、李某某的研判工作，5月21日晚，得知孟某某购买车票欲于5月22日中午乘坐动车去江苏徐州市某集团总部开会。

　　专案组顾不上多日连续作战的疲劳，分兵两路，一路前往火车站对孟某某开展抓捕，一路在迁安市继续对其住处进行24小时的监控。谁知孟某某并没有上火车，也没有回到家中！

　　暴富神话成泡影

　　抓捕不利，专案组迅速调整了工作思路。
 

　　5月23日，专案组在迁安市公安局刑侦大队会合。围绕先期查到的被诱骗参加传销人员名单展开调查取证。让民警们没有想到的是许多传销人员对被诱骗参加该传销组织的事实矢口否认，只有5名传销人员愿意配合专案组办案人员取证。

　　办案民警们暗下决心。被诱骗传销人员不到公安机关来，民警可以到他们家中去。在接下来的日子里，专案民警们用5天时间，马不停蹄地跑遍了迁安市的20多个乡镇，对被诱骗参加该传销组织的传销人员做了大量的思想工作及法律、法规、政策宣传，先后取证25份。同时查明了该非法传销组织中A级经理河北迁安男子李某A、李某B。

　　5月29日，犯罪嫌疑人孟某某迫于公安机关强大攻势，主动向专案组投案，主动交待了其犯罪事实，上缴非法所得20余万元。6月2日，专案组又两次到达河北省迁安市、唐山市、滦县，连续奋战15天又新取证据70余份，该传销网络逐步清晰。

　　6月21日，犯罪嫌疑人李某某、李某A、李某B在专案组强大的抓捕压力下向专案组投案自首，并交待了其上线A级经理内蒙古乌兰浩特市男子陈某A，女子初某、陈某B，财务总监岳某(黑龙江省黑河市人)，B级科长张某、赵某，裴某等人。
 

　　6月22日，犯罪嫌疑人李某某、李某B被刑事拘留，李某A被取保候审，犯罪嫌疑人李某某主动上缴用于非法所得购买的宝马X3吉普车一辆。

　　集群战役显神威

　　鉴于陈某A等人组织领导传销案涉及辽宁、黑龙江、河北、山东、内蒙古五省区，且传销方式和传销涉案人员信息均已查明，海城警方于7月2日申请省公安厅报公安部发起集群战役对该传销组织予以毁灭性打击。

　　在省公安厅的大力支持下，7月18日，公安部对陈某A等人组织、领导传销案发起集群战役，指令河北、辽宁、山东、内蒙古四省区公安机关于7月26日开展收网行动。海城警方兵分黑龙江、内蒙古、河北、山东，配合当地公安机关开展抓捕工作。

　　专案组民警行程数万公里，连续奋战，克服了重重困难，与当地公安机关办案人员一道全力开展对涉案人员的抓捕工作，该传销组织财务总监岳某、B级科长张某、赵某被相继抓获，B级科长韩某投案。
 

　　至此，该非法传销组织中除3名A级骨干分子、B级科长4人在逃外其余已全部归案，普通传销人员已全部被驱散。海城市公安局率先在辽宁省打击传销犯罪行动中完成集群战役抓捕案犯率达到70%的目标，打赢了全省唯一打击传销犯罪公安部集群战役。