江西南昌破获一特大传销案 涉案金额逾千万元

传销头目在地图上圈出各大高校

　　14日晚7时许，十余名民警迅速冲入建设路一酒店内，将正准备聚餐的一伙传销头目抓获。为避免打草惊蛇，当晚民警又马不停蹄地奔赴嫌犯头目家中，搜索出大量证据。当日，南昌县公安局破获一起特大传销案，一举抓获9名涉嫌组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人，其中几人均为A级头目，涉案账户往来金额逾千万元。

　　侦查 民警历时半年多取证

　　2011年2月，南昌县公安局经侦大队在解救被困传销人员时，发现一个名为“自愿连锁经营”的传销组织。这是一个全国性的特大传销组织，组织内骨干大多数是湖南人，成员来自湖北、浙江、江苏、山东等省。

　　为彻底摧毁该传销组织，经侦大队立即成立专案组，多次召开专案会议，并派专案组成员远赴湖南等地调查取证。经过半年多艰苦细致的侦查，9月14日晚，专案组得到重要线索，该传销组织高级头目可能会在南昌市某酒店聚会。

　　收网 A级头目聚餐时被擒

　　经过前期的线索搜集工作，警方开始收网。9月14日晚，记者随同民警来到位于建设路的玉兔饭庄展开抓捕行动。只听见指挥队长一声令下，民警打开车门，迅速奔上饭庄二楼，将围坐在饭桌旁的两名女子和六名男子控制住。“这几人就是传销组织的头目。”经侦大队高队长告诉记者。

　　将嫌犯带回公安局后，民警立即展开审讯工作。与此同时，另一路民警则赶往被抓获的嫌犯郭某位于南昌航空大学职业技术学院家属区的家中。“实施抓捕后，我们立马断了他们与外界的联系，如果不出意外的话，在其家中应该还能抓到传销组织的其他成员，搜到很多重要的证据。”民警向记者解释道。

　　搜查 传销头目欲盖弥彰

　　民警到达郭某家中时，发现黑灯瞎火的屋内似乎无人居住的迹象，民警担心，“嫌犯是不是听到风声逃跑了？”此时，一名民警意外地发现，在这个乍看似一居室的房屋的角落里，还有一间卧房，一名中年女子正在睡觉。民警质问郭某，该女子是否是其妻子，郭某先是予以否认，之后又默不作声。但民警在卧室的笔记本电脑中发现一张一家三口的照片，而照片中人物，正是郭某与屋内女子，民警据此分析，该女子就是郭某妻子——钟某。

　　发现大量现金银行卡

　　据郭某交代，这套房是其租住的。屋内虽然家具齐全，但是记者发现，橱柜基本上都是空的，就连被褥和床也是简单布置。

　　在最初的搜查中，除了一些笔记本和光碟之外，警方并没有发现什么证据。但民警并未放弃，仍然不放过每一个角落。终于，民警在衣橱的隐蔽角落中，发现多个包裹，内有大量现金、金银项链、电话卡及银行卡。而这时，一时无言以对的钟某表情似乎更加僵硬了。

　　搜出有重要信息的U盘

　　仅有这些还不够，既然是传销组织的头目，民警推测其家中必定藏有其组织犯罪的重要信息。于是，民警又重新展开了地毯式的搜索，终于在一个墨绿色的小包裹里，民警发现了近十个装载有这个全国性传销组织成员目录，以及赃款分配等重要信息的U盘。

　　地图上高校被圈出

　　民警在搜查时还发现，在客厅的茶几上，摆放着一份破旧的地图。乍一看，这只是一份普通的南昌市市区地图，但民警却发现了这份地图上还有一个重要的细节——南昌市各大高校被用笔圈了出来。

　　嫌犯为何会如此“关注”南昌高校？在民警的询问下，郭某称圈出这些高校，是为了租房方便。面对郭某苍白无力而又令人发笑的辩解，民警认定这简单的标记下必定有更深层的含义，“住在高校家属区，人员出入频繁，比较容易隐藏行踪。”

　　审讯 五级三阶制组织严密

　　截至14晚11时，此次抓捕行动暂告一段落。记者从南昌县公安局经侦大队了解到，该传销组织涉案账户往来金额逾千万元。经初步审讯查明，该传销组织以五级三阶制形成层级：五级是1-2份为业务员(E级)，3-9份为组长(D级)；10-64份为主任(C级)；65-599份(B级)为经理；600份以上为高级业务员(A级)。三阶制是主任、经理、高级业务员三个阶级。每个人最低购买一份份额，即获得加入资格。第一份为3800元，其中3300元是购买份额的钱，另外500元是购买产品的钱。从第二份开始为3300元，每人一次最多可以购买21份即69800元。

　　记者了解到，近期南昌县公安局加大打击传销力度，捣毁了一大批传销窝点，抓获48人。

　　目前，此案仍在进一步调查中，审讯工作也在紧锣密鼓地进行中。民警告诉记者，警方正在对该组织的其余传销头目进行抓捕，记者也将对此案继续关注。