涉案2亿余元 淮阴警方破获特大“民间自愿互助理财”传销案

淮安市公安局淮阴分局历时4年多，辗转6省多地，行程5万多公里，成功破获一起以“民间自愿互助理财”项目为幌子、采用拉人头骗取钱财的组织领导传销活动案，摧毁一个横跨多省市、涉案金额高达2亿余元，涉及全国多省份5000余人的特大传销团伙，抓获犯罪嫌疑人69人。

2016年8月，淮阴警方接到一传销案件线索，立即组织办案民警开展初查，发现该传销组织是以“资本运作”为幌子，采用“拉人头”方式、层层剥利的传统式传销。办案民警循着资金流，不断拓展延伸，先后前往河北、山东、江西、广西、福建等地，调查银行账户2000余个。

根据各账户资金交易量的大小、交易频繁度，详细进行比对，梳理出该传销犯罪在资金交易中所表现出的金额特征（互助金、返利），并依靠这一重要特征，对资金交易明细信息进行详细甄别筛选、分类汇总，成功绘制出资金流向图，明晰了该组织是以淮安人为主，横跨河北、山东、江苏、江西、广西、福建等省份人员参与的特大型传销团伙。

在掌握违法犯罪嫌疑人确凿犯罪证据后，办案民警迅速对相关人员进行抓捕，先后前往河北、山东、江苏、江西、广西、安徽等地，累计出差300余天，抓获犯罪嫌疑人69人，形成谈话材料600余份，形成阅卷记录500余页、诉讼卷宗100余册。目前,案件正在进一步办理中。