南京“自愿连锁经营业”传销案 7名传销骨干及老总被公诉

2015年至2019年6月间，被告人谢铁棋、李敏、徐某某、韩某某、张某甲、丁某某、陈某某与曹某甲、曹某乙、曹某丙等人（均另案处理）在本区组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，该传销组织采取“五级三晋制”（五级：业务员、组长、主任、经理、老总；三晋：主任、经理、老总三个晋升阶段）的模式发展传销人员，要求新加入者以购买虚拟份额的方式获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线所购买的份额进行计酬和返利。经查，该传销组织涉案传销人员在位人数达120人以上。

为统一协调传销活动，该传销组织将老总级的传销人员分为两个小组，分别由曹某乙、曹某丙任组长，各小组设立自律总监、自律配合总监、能力总监等职位，管理各小组内部的老总级别人员及下属经理室相关事务，并与其他小组对所开展的传销活动进行组织、协调和管理。

该传销组织内设八个经理室，每一经理室设直接老总管理，并在经理室设大总管、自律总管、自律配合、能力窗口和经晨窗口等职位，负责本经理室传销人员开展传销活动，以及与其他互动经理室传销人员相互进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。

2019年6月5日，被告人谢铁棋、李敏、徐某某、韩某某、陈某某、丁某某、张某甲被公安机关抓获，归案后均如实供述了自己的罪行。

六合区人民检察院认为，被告人谢铁棋、李敏、徐某某、韩某某、张某甲、丁某某、陈某某组织、领导以“自愿连锁经营业”为名，要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。