徐州警方破获新型网络传销案 涉案资金高达121亿

　　近日，江苏徐州警方先后捣毁“网络黄金”“万福币”两大传销组织，共计抓获犯罪嫌疑人77名，冻结、暂扣涉案资金8.4亿元。

　　“虚拟数字货币已挟雷霆之势来临!”“这就是资本市场的魅力，捡钱的时代!”这些极富煽动性语言的背后，并不是触手可得的真金白银，而是不法分子先后炮制出的“网络黄金”和“万福币”两大新型网络传销骗局。

　　据了解，截至案发，“网络黄金”共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元，“万福币”的参与会员账号达12万，涉及资金12亿元。

　　“网络黄金”实是镜花水月

　　一位“国王”和他的12位“市长”，联手上演了一场“网络黄金”传销大戏。

　　2014年8月，犯罪嫌疑人裴某和王某夫妇在国内以深圳市飞界贸易有限公司等公司为掩护，运营大型传销组织，组建设立三大平台，即12个会员发展平台、发行ES（即E-GOLD Super，网络黄金超值积分）的网络交易平台和可用兑换券兑换商品的全球兑网购平台。

　　裴某自诩为未来世界的“国王”，将12个会员平台命名为“城邦”，相应的平台负责人被称作是未来世界城邦的“市长”，不断宣扬要携手努力开启未来世界共赢时代、顺应时代发展趋势的新型商业模式以及让世界免费的思想。

　　创办网站吸收会员有偿加入敛财

　　此后，这位“国王”和他的12位“市长”利用各类网站和网络聊天群，大肆散播“所有网民均可通过公司创办的12家官方会员网站，以1万元人民币(后期1.2万元)为单位起点，购买兑换券赠送网络黄金超值积分(EGD-Super)，还可通过全球兑网购平台，用兑换券兑换各种商品，由此加入所谓的“全球共赢商业积分盈利运营模式”为主导的财富俱乐部。

　　而在华丽的伪装和复杂的参与模式背后，裴某等犯罪嫌疑人用“有偿加入、组成层级，发展下线、按人提成”的传销经营模式，获取非法利益。

　　为尽快获取会员申购积分所缴纳的资金，该组织人员与各会员平台传销骨干人员还建立了参与人通过第三方支付平台实现“当天交款，当天兑现返利提成”的“秒返”激励机制。截至案发，该组织共计发展会员50余万人，涉及资金109亿元。

　　犯罪嫌疑人董某交代，按照“网络黄金”的游戏规则，投资者投入的资金最少要在20个星期后才能回本，所以很少有人能够从中获利，基本是钱一进来就出不去了。

　　靠“万福币” 空手套白狼

　　因利益分配不均，裴某的合作伙伴刘某和他分道扬镳。随后刘某和重庆人冉某合作自立门户开始启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。

　　据云龙分局经侦大队民警介绍，“万福币”项目要求加入者需要缴纳1万元人民币注册开户，才能获得会员资格，以推荐他人加入可以获得直推奖10%、级差奖10%至80%、平级奖0.5%的奖励(按照投资额70%计算奖金)方式，组成层级并引诱参加者继续发展他人参加。“这种传销活动背后都没有实质的经营或者营利项目，简直就是一场‘空手套白狼’的骗局。”

　　据介绍，“万福币”推出短短一个多月，便已涉及江苏、浙江等全国十几个省市，参与会员账号高达12万，涉及金额12亿元。

　　警方持续发力连破两案

　　兔子再狡猾，也难逃好猎人的追踪。

　　今年3月，徐州市公安局网安支队民警侦查发现，鼓楼辖区内的魏某涉嫌参与“网络黄金”传销活动。随后，徐州警方顺藤摸瓜，逐层向上推进侦查，迅速查明了裴某等人涉嫌组织“网络黄金”传销的不法行为。截至目前，徐州警方共抓获涉案嫌疑人77名。

　　“网络黄金”被立案侦查后不久，“万福币”紧随其后进入徐州警方的视线。8月26日，“万福币”传销组织主要犯罪嫌疑人孟某在境外被抓获并被押解回国，这一涉全国十几个省市的特大传销网络被彻底摧毁，该案成功告破。

　　新型网络传销危害性更大

　　民警说，这类“虚拟货币”传销借助于网络，炒作虚拟货币的概念，再以电子商务为包装掩护，具有欺骗性强、诱惑性高、再生力强等特点。

　　据介绍，与传统传销相比，新型网络传销的隐蔽性更强。在网络黄金积分传销案中，传销的组织者利用聊天软件、QT语音课堂联络发展会员，要求组织内各高层之间的联络均通过国外聊天软件进行，通过注册马甲公司，利用第三方支付平台、网络渠道完成会员缴费，逃避监管部门的打击。

　　公安部经侦局有关负责人提醒投资者，要认清参与传销是违法行为，不受法律保护，即使侥幸能够在参与中获利，也是违法所得，依法应予追缴。