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徐州警方破获网络传销大案 涉案金额达3亿元

中国反传销网 来源:江苏公共 作者:佚名 2015年11月10日 总浏览数: 我要评论(0)

 

  


   昨天下午,徐州市泉山警方向社会公布,近日破获一起公安部督办的新型网络传销大案,此案件涉及全国4个省,涉案金额达3亿元。


  2014年4月,徐州泉山警方接到爆料称一家名为“万钧国际”创富联盟的网络公司在搞投资理财活动,据说收益非常高,民警怀疑其有违法行为。经过一段时间的调查,民警果然发现了线索。徐州市泉山公安分局网警大队民警赵军介绍到,通过对这家公司网站上介绍到运营模式和获利方式分析,民警初步判断这家公司涉嫌网络传销。


  经过调查,民警很快锁定了一名主要犯罪嫌疑人胡某,并在北京一家商务酒店内将胡某抓获。据民警调查发现,嫌疑人胡某伙同他人,创建的“万钧国际”就是通过虚拟股票交易平台,采取“拉人头”、高额返利、缴费入会等方式,进行传销活动。

 

  民警调取其后台数据发现,此案件涉及到网络账户多大1.7万个,涉案金额高达3多亿元。犯罪嫌疑人胡某非法获利3千余万元,其中有2千余万元在试图洗钱时被他人骗走。目前,此案件涉及的10余名主要犯罪嫌疑人已被逮捕,案件还在进一步调查当中。

 

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