连云港破获特大新型网络传销案

　　9月20日，江苏省连云港市公安局对外通报，经过4个多月的缜密侦查，公安部经侦局督办案件“10·10”特大网络传销案告破。这个新型涉外网络传销团伙用所谓的“U币”买卖，吸引了23个国家的22万名注册会员，其中国内有3.6万名注册会员，涉案金额高达5亿元人民币。目前，包括2名马来西亚籍嫌疑人在内的12名传销组织高层成员全部落网，40多个银行账户被冻结，主要犯罪嫌疑人已被移送起诉。

　　警方获得线索，发现用“U币”进行买卖的新型传销

　　2014年9月，连云港市民报警称，他在一家咖啡馆内听到王某等人通过讲课的形式，介绍别人投资虚拟货币“U币”。“我越听越觉得不对劲，但自己又不懂，就向警方打听打听。”这位市民说。

　　这引起了民警的注意，后经调查发现上述人员是以投资“泰国优趣集团”虚拟货币“U币”为名，发展下线进行传销犯罪活动。

　　“U币”是什么？“泰国优趣集团”到底是个什么样的组织？记者在该“集团”网站上看到，它自称总部在泰国，“U币”由“U币储蓄基金所”发行。“在中国、泰国、马来西亚、新加坡、香港等国家和地区有很多的商家与我们合作，这就造成了流通性，U币就会持续升值。”网站上有专门的机构介绍，还有不少看起来颇为专业和高端的行业分析，意在让人相信这是一个正规组织。

　　该案主办人员、连云港市公安局经侦支队三大队负责人说，该传销组织在网上公开宣传投资“U币”能够获取暴利，诱骗投资者缴纳500美元至5万美元不等的会费注册会员，取得一星至五星会员资格，而这些会费可以转换成U币。同时，会员按照加入顺序形成上下级层级关系，通过设立推荐奖、对碰奖、领导奖等奖金形式，激励会员在网下以“拉人头”方式层层发展会员，以获取7%到12%的高额返利，发展的下线越多，获得的提成越多。

　　据介绍，已经有一些早期的“会员”获利，致使越来越多希望从中获得丰厚利润的人卷入进来，甚至包括一些高校教师、公务员、财务人员等“高知”。

　　涉及23国22万名注册会员，多地同时收网抓捕头目冻结资金

　　连云港警方通过分析研判，认为“泰国优趣集团”的网络组织十分成熟，涉及地区很广，同时通过发展下线涉嫌传销犯罪的事实十分明显。

　　2014年10月起，办案民警历时4个多月,辗转广东广州和深圳、北京、河南郑州和新乡等10余个城市，行程1.5万公里，在广东广州等地查询涉案账户2600余个，打印纸质交易账单重量累计75千克，挖掘出巨额犯罪资金运转体系。

　　通过扎实的查控工作，办案民警逐步查明了涉案账户的基本情况、资金流向以及涉案人员身份。该传销组织国内高层人员、犯罪嫌疑人闫某、郭某、王某等人进入侦查视线。随后，一名叫李某的马来西亚籍重点涉案人员浮出水面。后经侦查发现，该人系境外传销组织“泰国优趣集团”高层人员，到我国境内宣传“U币”投资项目发展会员，是国内闫某传销体系的直接上线人员。

　　“此案涉及包括中国、泰国、马来西亚等国在内的23个国家22万名注册会员，其国内的注册会员多达3.6万名。”办案民警说，因该案案情复杂、涉案人员众多、涉及地区广，公安部经侦局对此案高度重视，将此案列为公安部经侦局2015年1号督办案件全程跟踪指导。

　　今年1月10日，江苏连云港警方调集近百名警力组成若干个抓捕组，分赴广东广州和深圳、河南郑州、河北保定等地展开抓捕准备工作。1月14日，根据指挥部下达的收网指令，抓捕组一举将闫某等12名传销组织高层人员抓获，其中包括2名马来西亚籍嫌疑人，并在一个小时内成功冻结了40多个银行账户。

　　经过国际警务合作，4月8日，泰国警方核准对该犯罪集团成员实施抓捕，目前已经缉捕归案8人，包括为“泰国优趣集团”提供信用担保的泰国某银行董事长黎某、行长杨某。

　　新型传销迷惑性强，投资者遇此情况可向警方求助

　　据介绍，该组织中的“上层人员”几乎都知道这是一个骗局，但他们通过先进入、先赚钱、先退出的方式获利，真正的受害者是后面加入的众多“不明真相的群众”，其中不乏高学历、有专业背景的人员。

　　办案民警告诉记者，和以往面对面、聚集式的传销形式不同，该传销团伙借助网络，会员较为分散、活动比较隐蔽。涉案人员利用普通百姓不懂专业知识、缺乏判断能力但又想投资获利的心理，让他们中招，甚至还拉上了亲戚朋友。

　　连云港某银行职员李某，从同学处获知“投资‘U币’可以升值”，由于该组织的网站包装得很好，加上同学的反复劝说，李某从刚开始的不相信到最后深陷其中：李某为了从发展下线中获益，拉了自己亲戚、朋友、同事20余人“入会”，每人缴纳了3500元到7万元不等的“入会费”。

　　办案人员介绍，在当前信息化社会中，越来越多的老百姓寻求多样化的投资渠道，很容易被传销分子利用。当遇到类似的情况，要及时向警方咨询求助。