淮安：传销“自愿连锁”新花样 每城市设“区长”

　　1.骗来新人

　　2.对新进人员限制人生自由

　　3.叫新进人员打电话让家里人汇钱

　　新型传销

　　1.告知做赚钱生意

　　2.变个说法：资本运作，通过银行“钱生钱”

　　3.回家弄钱再来交钱加入

　　淮安清浦警方4月15日的一次突击行动让来淮安创业的安徽男子程平如梦初醒：原来他哥哥介绍给他的所谓服装生意是个幌子，他参加的是一个“自愿连锁经营业”的非法传销团伙。扬子晚报记者昨从淮安市清浦区检察院获悉，该团伙中的周兵等48名犯罪嫌疑人因涉嫌组织、领导传销活动罪于5月23　　日被依法批捕，而程平兄弟等300余人分别被取保候审、劳动教养以及遣送回家。

　　据介绍，与以往非法传销不同的是，这个团伙不实行集中住宿和集中授课。从1998年至今，该组织不断壮大，参与人员涉及安徽、浙江、河南、广东、江苏、湖北等十多个省份。该团伙中最高领导者周兵等人已非法获利100多万元。

　　走投无路想到举报，300多人传销团伙被一锅端

　　今年3月15日下午，中年男子王某来到淮安市清浦区公安分局报警称，他今年年初向一“自愿连锁经营业”组织交了69800元，准备做服装生意，后来他发觉该组织的经营模式类似于非法传销，他想退钱多次遭到拒绝，走投无路想到了报警。

　　经过一个月的缜密调查，民警发现该传销组织涉案人员竟有300余人。为了确保没有漏网之鱼，4月15日，警方动用大量警力统一行动，将该团伙300余人一举抓获。由于涉案人员众多，清浦区检察院侦查监督科的5名检察官主动提前介入，于5月23日批准逮捕48名犯罪嫌疑人。

　　据办案检察官介绍，许多犯罪嫌疑人是一家三口都在搞传销，由于入会钱较多，他们的钱往往是从银行贷款或借高利贷来的。由于新进人员的钱是直接打到上层阶层人的银行卡上，他们之间都互相不认识，交的钱其实都被高级经理以上领导人按比例分了，根本没有投资。下层人员根本不知道钱的去向，当检察官审查他们时，绝大多数人还在做着发财梦。

　　组织严密，每个城市设一名“区长”

　　据办案检察官介绍,这种名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织,最早于1998年在湖南长沙发展而来,当该组织达万余人后,由于人员过多,2010年12月部分搬迁至无锡,在无锡发展达千余人后,又于2011年10月部分搬迁至淮安发展新成员。

　　据介绍,“自愿连锁经营业”组织在每个城市设有“区长”一职,下设上、中、下三层管理层,上层为总监管理层,中层为大总管管理层,下层为小组总管管理层,每层分教育(能力)、自律、配合、产品(申购)等,称为“五大窗口”管理模式。该组织实行“五级三阶制”,即持有1-2股是实习级,持有3-9股是组长级,持有10-64股是主任级,持有65-599股是经理级,持有600股以上是高级经理,三阶制指的是“主任”、“经理”、“高级经理”这三个阶制。当发展的下线发展到两条下线各有四个高级经理,可以累计拿到1040万元的提成奖金。

　　愿者上钩，经营模式与以往传销大不同

　　与以往非法传销发展成员时采取非法拘禁等手段不同，“自愿连锁经营业”传销组织发展的成员都是“自愿”上钩的，如程军在发展下线时，打电话给安徽老家的弟弟程平，说在淮安做生意很赚钱，等弟弟来到淮安后，又说他做的生意叫资本运作，就是把钱聚集到一起，然后投资到银行，利用银行搞资本运作，通过银行24小时不停地流转，产生巨大的收益，和炒股票、买保险一样，就是钱生钱的生意。弟弟听说是通过银行钱生钱，心想肯定是合法的，便回安徽老家从银行贷了3万元款，兴高采烈地自愿加入了该组织。

　　另外该组织不实行集中住宿和集中授课，有严格的管理制度。他们规定每3至4人租住一户小区民房，授课时人数不准超过6人。为防止公安机关打击，他们对新进人员实行模拟应答训练。所有这些都与传统的传销组织对新进人员限制人生自由、叫新进人员打电话让家里人汇钱不同，所以他们把该组织命名为“自愿连锁经营业”。（文中人物系化名）。

　　■“入门资格”

　　“自愿连锁经营业”于1998年诞生在湖南长沙，当时只要交纳1股3800元（含500元服装费）就可以参加这个组织，到2010年发展到无锡时，必须要交纳21股总计69800元（每股3300元，500元服装费），才能取得发展下线的资格。当然开始入会时，不一定要交齐21股，但必须交足69800元才有资格发展下线。据犯罪嫌疑人周兵交待，他们计划在2012年年底，将入会资格提高到198500元。

　　■问答训练

　　（应对民警）

　　问：你们几个是在开会，搞传销吗？

　　答：不是，我们几个是朋友在聊天。

　　问：你在这边干什么工作？

　　答：我刚从安徽过来，在这边工地上打工。

　　问：你有暂住证吗？

　　答：刚过来时间不长，正准备办呢，现在暂住朋友家等。