河南省开封市查处“1040工程”特大传销案纪实

　　河南省开封市素有七朝古都之美誉，史上曾称为汴京。几千年来，开封一直经贸繁荣，交通便利，但这也成为传销分子的聚集之地。前不久，开封市“1040工程”特大传销案件侦破后，河南省工商局、省打传办向社会通报了该案件情况。

　　【案发】丈夫到开封“考察项目”，妻子怀疑陷入传销陷阱

　　据专案组介绍，案件的侦破源于一名江苏人的举报。

　　2014年4月21日，来自江苏的王女士到开封市工商局举报，称怀疑丈夫陷入传销陷阱。

　　王女士反映，她丈夫吴某是个包工头，4月中旬被朋友邀请到开封“考察建筑项目”，后吴某打电话让家里汇钱。王女士分两次汇了69800元，但吴某始终不说投资什么项目。王女士赶到开封，发现吴某把钱投进一个名叫“1040工程”的项目中。

　　“所谓1040工程，其实就是传销活动，号称两年能赚1040万元，2014年以来全国多地打击了多个同样的传销团伙。”开封市打传办主任李建中说。

　　王女士举报后，第二天还带着吴某来到工商局，吴某交代了交款银行和日期。

　　“当时那个账户上有30多万元，但交易记录显示，近4个月内该账户的存入资金达980万元，而且只要达到二三十万元，就会有钱转账到吴某的账户，而吴某的账户又与穆某等人的账户有频繁的大额资金往来。”李建中介绍。经查，执法人员怀疑吴某交钱的账户是传销组织在开封的收款账户，另外几个账户的所有人很可能是该组织的头目。

　　【意外】一个局域网引出千人传销团伙

　　根据调查，执法人员初步认定开封存在一个“1040工程”传销团伙。执法人员立即对穆某等人的账户进行监控，准备冻结资金。

　　“资金增长很快，最初是30万元，几天后增加到50万元，后来又到108万元。”执法人员说。为防止涉案资金被转移，根据《禁止传销条例》，工商部门与银行联手对穆某等3人的涉嫌传销资金进行暂停支付，但在办理过程中，账户资金又被转走6万元。

　　“2014年5月4日冻结了资金，5月5日和6日，我们端掉了两个传销窝点，公安机关抓获了8名传销人员。”执法人员说。几名参与传销人员均指认穆某、吴某和赵某是传销组织者。

　　正当执法人员准备没收资金、驱散人员时，一名传销人员透露传销团伙在开封有一个局域网，参与人员的手机号都加入了该局域网。执法人员立即调取局域网资料，发现局域网人数达到1024人。

　　“当时大部分局域网成员已经离开开封，留下的只有100多人。”负责调取资料的执法人员介绍。执法人员发现该团伙大部分人员来自江苏，此外还涉及广西、江西、四川等地，涉及资金达2900余万元。

　　【机制】打传办协调 工商公安联合办案

　　2014年8月，河南省打传办听取专案组汇报后，指令开封市打传办牵头打击。开封市打传办协调开封市公安局介入调查。

　　公安机关介入后，抽调经侦支队10名精干力量，和工商专案组一起成立联合专案组，共同侦破此案。

　　联合专案组成立后，多次赴江西九江、江苏南京和河南许昌等地调查取证，之后专案组调整了办案思路。

　　“江苏警方在打击传销活动中，一次抓获了30名A级传销老总，但是缺乏下层人员的证据补充，所以不能顺利批捕和起诉，因此江苏警方建议我们一定要重视对基层证据的调查固定。”开封市公安局经侦支队支队长刘新生说。他介绍，结合外地办案经验，专案组民警根据工商部门前期掌握的人员信息，对全市的传销窝点进行摸排、调查。经过一个多月的摸排线索，专案组最终查清了20个传销窝点。

　　【波折】收网过程一波三折，专案组赴江苏捉拿头目

　　“根据调查，传销团伙的3名头目是亲戚关系，其中李某是穆某的妹夫，李某的妻子是该团伙的会计。”开封市公安局经侦支队二大队大队长李刚介绍。虽然传销团伙在开封，但是3名头目一直在江苏连云港遥控指挥，并发展了几名骨干分子。

　　经过半年的调查，大量基础证据被固定，主要人员的活动轨迹被掌握，抓捕时机逐渐成熟。2014年11月11日，专案组派出5名民警和1名工商人员赶赴连云港，准备抓捕穆某等3人。不料刚到连云港就收到开封的消息：传销团伙“出事”了。于是6人又连夜赶回开封。

　　“一名传销人员因患心肌梗塞，送到医院后不治身亡，传销团伙高层怕家属闹事引起公安机关警觉，纷纷撤离开封，并对下层人员集体放假3天。”带队赶赴连云港的李刚说。根据掌握的消息，传销团伙甚至做好了整体搬迁的准备，拟将全部人员撤到山西。

　　开封市打传办接到汇报，紧急开会研究并形成统一意见：成立抓捕行动指挥部，制定抓捕方案，严密监视传销人员动向，一旦发现有外逃嫌疑立即抓捕。

　　11月19日下午，抓捕前一天，开封市公安局副局长马富强、经侦支队支队长刘新生以及州桥派出所负责人等赶到开封市工商局，协调部署第二天的抓捕工作。

　　气氛骤然紧张，抓捕行动即将进行。

　　【抓捕】两地同时行动，传销主要人员落网

　　2014年11月20日一早，远在江苏的6名专案组成员在当地警方的配合下率先动手，在连云港赣榆县将穆某等3名头目抓获。

　　同时，开封市公安、工商部门出动200余人，对开封市区的窝点展开突击检查。最终端掉37个传销窝点，3名骨干分子被刑事拘留。一名骨干分子刘某因妨碍公务被江苏警方拘留，2014年12月1日被押解回开封。

　　2014年以来，河南省加大打击传销工作力度，连破传销大案。此案是继河南省宝丰县工商、公安破获“中国明明商”特大网络传销案后，中原工商、公安打击传销取得的又一重大战果。