湖南通报十大网络传销案 最大的涉案金额达5亿

漫画/陈琮元

　　“轻点鼠标，您就是富翁！”、“坐在家里，也能赚钱！”当你浏览网页时，可能会被这些词语所吸引，但这很有可能是网络传销陷阱。29日上午，湖南省工商局通报了今年全省打击(网络)传销违法犯罪专项行动情况，并首次公布网络传销十大案例，最大的涉案金额达5亿元。

　　省工商局统计，传销在网上主要表现为两种。一是利用互联网发布传销信息的，就是在网上开辟专门网站，集中散布传销信息，诱骗网民上当。这些信息往往以“资本运作”、“网络加盟”、“私募基金”、“股权投资”、“点击广告即可获利”等面目出现。还有一种是在网上建立传销系统，在互联网上发展人员，要求交纳一定费用或购买产品、积分、返利等，并且要求继续拉人加入或发展下线，所发展的人数越多，获得的报酬就越多。

　　“在遇到相关创业、投资项目时，一定要仔细研究其商业模式。”省工商局提醒，无论打着什么样的旗号，如果其经营的项目并不创造任何财富，却许诺只要你交钱入会，发展人员就能获取“回报”，请提高警惕，没有这么轻松就赚大钱的事。

　　涉资过亿的网络传销典型案例

　　一、“11.13”组织领导传销案

　　2010年11月13日，长沙市公安局“局长信箱”收到大学生张晓霞(化名)父亲写的举报信，反映其女儿被骗入传销组织。经长沙市公安机关立案侦查，发现张晓霞卷入了一个庞大的传销组织。该组织以浙江台州人为骨干，在长沙市以“做工程、修地铁、卖服装”为幌子，陆续骗取涉及广东、福建、安徽、浙江等多个省份的人员加入，最多时达2000余人。截止2011年3月31日，专案组捣毁该组织传销窝点351个，抓获涉案犯罪嫌疑人79名，收缴银行卡157张，暂扣涉案车辆10台，涉案金额约1.5亿元。

　　二、“康强国际”网络传销案

　　“康强国际”网自2010年11月运行以来，以“上海康强”公司为掩护，以销售“香港康强”原始股为幌子，以原始股增值预期和发展下线的高额回报为诱饵，吸收和发展会员，收取会员会费标准为每人3500元至108.5万元不等。2011年3月，常德市公安局接群众举报后，立即侦查，5月19日收网。先后抓获刘某、岳某等犯罪嫌疑人11名，批捕7人，查扣、冻结涉案资金物资2000余万元。

　　三、“3.15”特大网络传销案

　　2011年3月，衡东县发生一起保健品消费纠纷。经查，郭某经上线宋某介绍，通过购买“美国FKC国际有限公司”保健品，取得“FKC公司”网上“超级连锁店会员”经销资格。按“FKC公司”销售模式，以消费返利为诱饵，在衡东发展200多人为下线，涉案金额达51万元。经侦查，该案涉案金额达12亿元，涉及成员20余万人，涉案地域覆盖湖南、香港20多个省市地区。

　　四、“ESL”特大网络传销案

　　2011年2月，湘潭市工商局根据群众举报，发现杨某等人以销售“美国石油原始股”为由，在湘潭发展会员加入。现查明：自2010年10月以来，马来西亚籍人迈克以澳门为基地，建立卓越控股有限公司(简称“ESL”)，依托建立在美国的互联网服务器，通过骨干成员在全国建立网络传销团伙，以推销“ESL”网站美国石油原始股权为名，要求参加者以缴纳1000美元(7000人民币)以上的会费获得加入资格，并按照层级、直接或间接发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，在全国十个省市发展会员三万多人，涉案金额达5亿元。2011年7月14日收网，逮捕犯罪嫌疑人14名，刑事拘留14人，查封冻结非法资金物资6000万元。

　　五、“3.30”特大跨省组织领导传销活动案

　　2010年7月以来，以张某为首的传销团伙，在湖北省武汉市，以“湖北兴鄂创业股份有限公司”的名义，开展涉嫌“纯资本运作”的传销活动，涉案人员多达2100余人，遍及全国22个省(市、自治区)，涉案金额1亿余元。2011年7月，湘阴县公安局成功破获此案。