宜都警方打掉网络传销洗钱团伙

近日，宜都市人民法院对涉嫌利用虚拟货币平台实施网络传销、洗钱犯罪的彭某等7人进行了判决，分别被判处有期徒刑3年至6年8个月不等。

2020年11月，宜都市公安局枝城派出所接到毛某报警，称被诈骗49.5万元。接警后，民警第一时间对对方账户进行了止付冻结。

同时，办案民警对涉案的虚拟身份、资金流转情况展开调查时，发现一张银行卡账户户主黄某与同行人员王某的账户多次被外地公安机关止付。随后，专班民警赶赴武汉将黄某、王某抓获。原来，二人受彭某指使，在网上购买虚拟货币后，通过网络平台售卖并收受涉案赃款帮助洗钱。

经专案组侦查，发现彭某控制多个网络平台进行虚拟货币传销、为跨境赌博团伙洗钱等违法行为。于是，专班民警分赴陕西、浙江、湖南、广东等地进行收网，成功抓获以彭某为首的9名犯罪嫌疑人，涉案资金6700余万元。