案值超5000万：湖北黄冈网络传销大案侦破纪实

购买理财产品就会有高额回报，介绍他人成为会员就有提成，下线发展业务上线还能享有“领导奖”……

2016年历时数月，湖北省黄冈市浠水县公安局成功侦破这一特大网络传销案，境内外抓获犯罪嫌疑人8名，涉案金额多达5000余万元。

2016年1月以来，浠水男子童某一直向其亲属吴某推荐一款名为“MFC”的理财产品，声称只要购买该产品，会有高额回报，可以凭此产品致富发财。吴某觉得童某行迹反常，怀疑其陷入了传销，遂向当地工商部门反映。

很快，浠水县工商部门将这一线索反馈至浠水警方。警方立即展开调查。

历时两个多月摸底，警方发现，当地城北一酒店内，经常有大量人员聚集，室内有授课用的黑板和多台电脑、点钞机、验钞机等，不时能听到房间内传出授课声，利用PPT课件介绍一款名为“MBI、MFC”的游戏理财项目。

警方初步判定，该处很有可能为传销窝点，于2016年3月22日正式立案侦查此案。

通过大量走访摸排，警方查明，这是一起有组织、有分工的涉嫌组织、领导传销活动的犯罪案件，涉案人员较多，涉案金额巨大。犯罪嫌疑人以推广“MFC”理财产品为幌子，用虚拟货币买卖交易套取钱财。

办案民警介绍，“MFC”是一款理财平台，属马来西亚MBI公司旗下，MBI公司自称在在全球范围内投资房地产、互联网+商务等项目，拥有MBI公司自己的海鲜码头、度假村等，是一个拥有雄厚实力的理财投资公司。

2014年7月，在深圳务工的陈某经朋友李云介绍，加入“MFC网络理财平台”。该平台对外宣称投资MFC能通过买卖虚拟币“易物点”盈利，一年后利润可达投资额的一倍之多；有意加入者缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元不等的会员费即可获得会员资格。

民警在调查过程中发现，看准“商机”的陈某利用这一平台特性，逐步架构起一个庞大的传销网络。

利用MFC平台，陈某制定了一套详细组织规则，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，用“广告奖”、“平衡奖”、“领导奖”引诱参加者继续发展他人参加。

按照组织规则，成为会员后介绍他人加入可按比例提成，获得“广告奖”（又称直推奖）；发展的两条下线均有业绩时可获“平衡奖”（又称对碰奖）；假如下线获得“平衡奖”（又称管理奖），其上线便能在下线的六层以内获得“领导奖”。

为发展MFC会员，陈某在深圳租用酒店房间成立专门工作室，并经工商注册成立一电子商务有限公司，先后发展了下线罗某，罗某又发展下线陈某艳。

2015年6月，陈某艳发展了下线浠水人李某。9月，李某丹在浠水县一酒店租用房间成立工作室，并在工商登记注册了一家电子商务公司，后陆续发展了下线陶某、汪某等人。他们打着理财投资的名号，宣讲虚拟的投资效益，四处拉人入伙，不断发展下线，有的还亲自上台授课，主持传销活动。

以工作室为依托，李某丹等人发展了包括童某在内的大量MFC会员，截止案发，该团伙仅在浠水地区发展的会员就达400余人。

查明案情后，2016年4月28日，湖北浠水警方分成四个小组，同时在深圳、广州、南宁、浠水等地实施抓捕，将李某丹等5名嫌疑人及时抓获。在深圳边防部门配合下，浠水警方成功将已逃到泰国、马来西亚等地的陈某等3名犯罪嫌疑人抓捕归案。